Mərkəzi İstintaq Bürosu (CBI) çərşənbə günü Kolkata , Qərbi Benqal da Tantia Construction Ltd. , Brahm Alloys Ltd. və Amrit Feeds Ltd. -ə qarşı qeydə alınmış üç ayrı işlə bağlı 8 ünvanda axtarışlar aparıb. Məlumatda qeyd olunur ki, Tantia Construction Ltd. işi ilə əlaqədar axtarışlar şirkətin direktorlarının yaşayış yerlərində aparılıb. Axtarışlar nəticəsində ifşaedici sənədlər ələ keçirilib və istintaq davam edir. İş Punjab National Bank (PNB) -ın bankdan alınan nağd kredit və müddətli kredit imkanları ilə bağlı 73 crore rupi məbləğində aldadılması ilə əlaqədardır. Təqsirləndirilən şəxslər bankdan alınan vəsaitləri müxtəlif yollarla, məsələn, törəmə və ya əlaqəli müəssisələrinin uzunmüddətli kapital tələblərini maliyyələşdirmək, əhəmiyyətli məbləğləri qeyri-standart hesablar vasitəsilə yönləndirmək kimi fırıldaqçı üsullarla yayındırıblar. Brahm Alloys Ltd. -də axtarışlar şirkətin direktorlarının yaşayış yerlərində aparılıb. Axtarışlar nəticəsində ifşaedici sənədlər ələ keçirilib və istintaq davam edir. İş Punjab National Bank (PNB) -ın bankdan alınan nağd kredit imkanı ilə bağlı 58 crore rupi məbləğində aldadılması ilə əlaqədardır. Təqsirləndirilən şəxslər qrup müəssisəsinin səhmlərinə investisiya qoymaq, digər banklarda cari hesablar saxlamaq, mühasibat kitablarını manipulyasiya etmək və s. yollarla vəsaitləri yayındırıblar. Amrit Feeds Ltd. işində axtarışlar şirkətin direktorlarının yaşayış yerlərində aparılıb. Axtarışlar nəticəsində ifşaedici sənədlər ələ keçirilib və istintaq davam edir. İş Punjab National Bank (PNB) -ın bankdan alınan nağd kredit və müddətli kredit imkanları ilə bağlı 60 crore rupi məbləğində aldadılması ilə əlaqədardır. Təqsirləndirilən şəxslər biznesi idarə etmək üçün onlara verilən bank vəsaitlərini fırıldaqçı şəkildə mənimsəyib və yayındırıblar. Onlar ictimai pulu vicdansızcasına öz məqsədləri üçün istifadə edib və şirkətin vəsaitlərini əlaqəli və bacı şirkətlərinin xeyrinə yönləndiriblər. Şirkət maddi aktivlərini kreditorların razılığı olmadan satıb. Bu üç işdə PNB -yə vurulan ümumi qanunsuz zərər 191 crore rupi təşkil edir.