Serabi Gold plc (AIM:SRB, TSX:SBI), Braziliyaya fokuslanmış qızıl mədən və inkişaf şirkəti, 18 iyun 2026-cı il tarixində saat 15:00-da keçirilən Şirkətin İllik Ümumi Yığıncağında, 22 may 2026-cı il tarixli iclas bildirişində (bundan sonra “İclas Bildirişi”) təklif olunan adi və xüsusi qətnamələrin (bundan sonra “Qətnamələr”) aşağıdakı kimi səsvermə yolu ilə qəbul edildiyini elan edir: Əksinə qeyd olunmadığı təqdirdə, bu elandakı bütün müəyyən edilmiş terminlər İclas Bildirişində göstərilən təriflərə uyğundur. QƏTNAMƏSƏSLƏR LEHİNƏ%ƏLEYHİNƏ SƏSLƏR%ÜMUMİ SƏSLƏR% ISC* SƏS VERİLMİŞSƏSLƏR SAXLANILMIŞDIR1. Direktorlar Hesabatının və Şirkətin 31 dekabr 2025-ci il tarixində başa çatan il üzrə maliyyə hesabatlarının qəbul edilməsi və təsdiqlənməsi. 15,314,62299.94%9,8130.06%15,324,43520.08%19,039,9052. 31 dekabr 2025-ci il tarixində başa çatan il üçün hər adi səhmə görə 5 pens məbləğində yekun dividendlərin elan edilməsi. 15,426,62799.95%8,3740.05%15,435,00120.23%18,929,3393. 2025-ci il illik hesabatının 82-93-cü səhifələrində göstərilən Direktorların Əmək Haqqı Hesabatının (Əmək Haqqı Siyasəti istisna olmaqla) 31 dekabr 2025-ci il tarixində başa çatan il üçün təsdiqlənməsi.**7,350,75147.66%8,073,40552.34%15,424,15620.21%18,940,1844. 2025-ci il illik hesabatının 85-89-cu səhifələrində göstərilən Direktorların Əmək Haqqı Siyasətinin təsdiqlənməsi.**7,656,21049.63%7,769,37950.37%15,425,58920.21%18,938,7515. Cənab Michael Lynch-Bellin Direktor olaraq yenidən seçilməsi. 14,566,49794.56%837,2575.44%15,403,75420.19%18,960,5866. Cənab Michael Hodgsonun Direktor olaraq yenidən seçilməsi. 14,928,43196.87%481,8313.13%15,410,26220.19%18,954,0787. Cənab Colm Howlinin Direktor olaraq yenidən seçilməsi. 14,768,00195.83%641,9714.17%15,409,97220.19%18,954,3688. Cənab Luis Azevedonun Direktor olaraq yenidən seçilməsi. 10,960,04671.13%4,447,91828.87%15,407,96420.19%18,956,3769. Xanım Deborah Gudgeonun Direktor olaraq yenidən seçilməsi. 15,105,86898.04%302,3661.96%15,408,23420.19%18,956,10610. PKF Littlejohn LLP-nin Şirkətin auditoru olaraq yenidən təyin edilməsi.15,454,12499.82%27,7640.18%15,481,88820.29%18,953,94111. Şirkətin Audit və Risk Komitəsinə auditorların əmək haqqını və onların işə cəlb edilməsi şərtlərini müəyyən etmək səlahiyyətinin verilməsi. 15,412,43499.85%22,4370.15%15,434,87120.23%18,929,43712. Direktorlara Şirkətdə 2,500,000 funt sterlinq nominal dəyərinə qədər səhmlər ayırmaq səlahiyyətinin verilməsi. 14,524,75394.15%902,0585.85%15,426,81120.22%18,937,52913. 12-ci qətnamənin qəbul edilməsi şərti ilə, Direktorlara (a) maksimum 757,000 funt sterlinq nominal dəyərinə qədər və (b) (a) bəndinə əsasən ayrılmış və ya satılmış məbləğin 20%-i qədər əlavə nominal məbləğdə səhmləri nağd pul müqabilində ayırmaq səlahiyyətinin verilməsi. 14,552,79094.41%861,2265.59%15,414,01620.20%18,950,32414. 12-ci qətnamənin qəbul edilməsi şərti ilə, Direktorlara, 13-cü qətnamə ilə verilən səlahiyyətə əlavə olaraq, (a) bir satınalma və ya digər kapital investisiyasının maliyyələşdirilməsi məqsədilə maksimum 757,000 funt sterlinq nominal dəyərinə qədər və (b) (a) bəndinə əsasən ayrılmış və ya satılmış məbləğin 20%-i qədər əlavə nominal məbləğdə səhmləri nağd pul müqabilində ayırmaq səlahiyyətinin verilməsi. 14,357,18893.11%1,062,1006.89%15,419,28820.21%18,945,05215. Şirkətə 2006-cı il Şirkətlər Aktının 701-ci bölməsinin məqsədləri üçün Şirkətin kapitalında hər biri 10 pens olan adi səhmlərin bazar alışlarını (həmin Aktın 693-cü bölməsində müəyyən edildiyi kimi) həyata keçirmək üçün qeyd-şərtsiz və ümumi səlahiyyətin verilməsi. 15,391,40499.74%39,8900.26%15,431,29420.22%18,933,046 * ISC – Buraxılmış Səhm Kapitalı ** Məsləhət qətnamələri Bu elanın Şirkət adından yayımlanmasını təşkil edən şəxs Vitse-Prezident, İnvestor Əlaqələri və Biznesin İnkişafı Departamentinin rəhbəri Andrew Khov idi. Sorğular SERABI GOLD plc Michael Hodgson t +44 (0)20 7246 6830 Baş İcraçı m +44 (0)7799 473621 Andrew Khov m +1 647 885 4874 Vitse-Prezident, İnvestor Əlaqələri və Biznesin İnkişafı Departamentinin rəhbəri e contact@serabigold.com www.serabigold.com BEAUMONT CORNISH Limited Təyin edilmiş Məsləhətçi və Maliyyə Məsləhətçisi Roland Cornish / Michael Cornish t +44 (0)20 7628 3396 PEEL HUNT LLP Birgə Böyük Britaniya Brokeri Ross Allister / Georgia Langoulant t +44 (0)20 7418 9000 TAMESIS PARTNERS LLP Birgə Böyük Britaniya Brokeri Charlie Bendon/ Richard Greenfield t +44 (0)20 3882 2868 CAMARCO Maliyyə PR Georgia Edmonds / Fergus Young t +44 (0)20 3757 4980 Bu elanın nüsxələri Şirkətin www.serabigold.com veb-saytından əldə edilə bilər. Daha çox məlumat üçün www.serabigold.com saytına baxın və bizi twitter-də @Serabi_Gold izləyin. Analiz Nəticələri Bu buraxılışda bildirilən analiz nəticələrinə Şirkətin Palito -dakı öz yerindəki laboratoriya qurğuları tərəfindən təqdim olunanlar daxildir və hələ müstəqil şəkildə yoxlanılmamışdır. Serabi keyfiyyətə nəzarət məqsədilə öz qurğusunun performansını müstəqil laboratoriya analizlərinin nəticələri ilə müqayisə edərək yaxından izləyir. Normal təcrübə olaraq, Şirkət müxtəlif fəaliyyətlərindən əldə edilmiş dublikat nümunələri müstəqil yoxlama üçün akkreditə olunmuş laboratoriya qurğularına göndərir. 2019-cu ilin ortalarından bəri 10,000-dən çox kəşfiyyat qazma nümunəsi həm Palito laboratoriyasında, həm də sertifikatlaşdırılmış xarici laboratoriyada, əksər hallarda Braziliyanın Belo Horizonte şəhərindəki ALS laboratoriyasında analiz edilmişdir. 1 q/t qızılı keçən əhəmiyyətli analizləri müqayisə edərkən, Palito ilə xarici nəticələr arasında müqayisə bu dövr ərzində Palito laboratoriyası tərəfindən orta hesabla 6.7% həddindən artıq qiymətləndirməni qeyd edir. Bu işin nəticələrinə əsaslanaraq, Şirkətin rəhbərliyi Şirkətin öz qurğusunun kəşfiyyat qazma nümunələri üçün müstəqil laboratoriya qurğuları ilə kifayət qədər yaxşı əlaqə göstərdiyindən razıdır. Şirkət gözləyir ki, tanınmış bir standarta uyğun olaraq həyata keçirilən gələcək hər hansı müstəqil Ehtiyat/Resurs bəyanatının hazırlanmasında, belə bir bəyanatın müstəqil müəllifləri müvafiq sertifikatlaşdırılmış laboratoriyadan kifayət qədər dublikatlar olmadan Palito analiz nəticələrindən istifadə etməyəcəklər. Gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar Bu elandakı müəyyən bəyanatlar gələcəyə yönəlmiş bəyanatlardır və ya belə hesab edilə bilər. Gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar ‘‘inanmaq’’, ‘‘bacarmaq’’, “etmək”, ‘‘təsəvvür etmək’’, ‘‘qiymətləndirmək’’, ‘‘niyyət etmək’’, ‘‘ola bilər’’, ‘‘planlaşdırmaq’’, ‘‘olacaq’’ kimi terminlərin və ifadələrin istifadəsi ilə və ya onların inkarı, variasiyaları və ya müqayisəli ifadələrlə, o cümlədən fərziyyələrə istinadlarla müəyyən edilir. Bu gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar tarixi faktlara deyil, Direktorların Şirkətin gələcək böyüməsi, əməliyyat nəticələri, performansı, gələcək kapital və digər xərclər (o cümlədən onların məbləği, təbiəti və maliyyə mənbələri), rəqabət üstünlükləri, biznes perspektivləri və imkanları ilə bağlı cari gözləntilərinə və fərziyyələrinə əsaslanır. Bu cür gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar Direktorların cari inanclarını və fərziyyələrini əks etdirir və Direktorlara hazırda mövcud olan məlumatlara əsaslanır. Bir sıra amillər faktiki nəticələrin gələcəyə yönəlmiş bəyanatlarda müzakirə olunan nəticələrdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola bilər, o cümlədən ümumi iqtisadi və biznes şəraitinə həssaslıq, rəqabət, ətraf mühit və digər tənzimləyici dəyişikliklər, hökumət orqanlarının hərəkətləri, kapital bazarlarının mövcudluğu, əsas personaldan asılılıq, sığortalanmamış və az sığortalanmış itkilər və Şirkətin nəzarətindən kənar digər amillər. Bu elanda yer alan hər hansı gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar Direktorların ağlabatan fərziyyələr hesab etdiyi şeylərə əsaslansa da, Şirkət investorlara faktiki nəticələrin bu cür gələcəyə yönəlmiş bəyanatlara uyğun olacağına zəmanət verə bilməz. Kvalifikasiyalı Şəxslər Bəyanatı Bu elanda yer alan elmi və texniki məlumatlar Şirkətin Direktoru Michael Hodgson tərəfindən nəzərdən keçirilmiş və təsdiqlənmişdir. Cənab Hodgson təhsilinə görə İqtisadi Geoloqdur və mədən sənayesində 30 ildən çox təcrübəyə malikdir. O, London Universitetindən Geologiya üzrə BSc (Hons), Leicester Universitetindən Mədən Geologiyası üzrə MSc dərəcəsinə malikdir və Materiallar, Minerallar və Mədən İnstitutunun üzvü, həmçinin Böyük Britaniya Mühəndislik Şurasının Sertifikatlı Mühəndisidir, bu da onu Kanada Milli Aləti 43-101 məqsədləri üçün və 2009-cu ilin iyun ayında verilmiş Mədən və Neft-Qaz Şirkətləri üzrə AIM Rəhbərlik Qeydinə əsasən Kvalifikasiyalı Şəxs kimi tanıyır. Bildiriş Böyük Britaniyada Financial Conduct Authority tərəfindən səlahiyyətləndirilmiş və tənzimlənən Beaumont Cornish Limited , burada qeyd olunan məsələlərlə əlaqədar Şirkətin təyin edilmiş məsləhətçisi kimi çıxış edir. Beaumont Cornish Limited bu elanda təsvir olunan məsələlərlə əlaqədar yalnız Şirkət üçün və başqa heç kim üçün fəaliyyət göstərir və başqa heç kimə məsləhət vermir və buna görə də Beaumont Cornish Limited müştərilərinə verilən müdafiələrin təmin edilməsinə görə, yaxud bu elanın məzmunu və ya orada qeyd olunan hər hansı bir məsələ ilə bağlı məsləhət verməyə görə Şirkətdən başqa heç kimə cavabdeh olmayacaqdır. Nə Toronto Fond Birjası , nə də hər hansı digər qiymətli kağızlar tənzimləyici orqanı bu xəbər buraxılışının məzmununu təsdiq etməmiş və ya rədd etməmişdir. Əlavə AGM Nəticələri İyun 2026 tamamlanmış yekun