TƏNZİMLƏNƏN MƏLUMAT 19 iyun 2026-cı il, saat 22:30 CET / 16:30 ET NYXOAH SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) Rue Edouard Belin 12, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belçika (bundan sonra “Şirkət”) Şirkətin 9 iyul 2026-cı il tarixində keçiriləcək növbədənkənar səhmdarlar yığıncağına dəvət. Şirkətin direktorlar şurası qiymətli kağız sahiblərini 2026-cı il iyulun 9-u, cümə axşamı, saat 14:00 CET-də Şirkətin qərargahında və ya bu vaxtdan əvvəl göstəriləcək başqa bir yerdə keçiriləcək növbədənkənar səhmdarlar yığıncağına dəvət etməkdən məmnundur. Şirkət, həmçinin, növbədənkənar səhmdarlar yığıncağına lazımi qaydada qeydiyyatdan keçmiş Şirkətin qiymətli kağız sahiblərinin yığıncağı uzaqdan izləmələri və lazım gələrsə, yığıncaq zamanı yazılı şəkildə suallar vermələri üçün videokonfrans təşkil edəcək. Videokonfrans vasitəsilə yığıncaqda iştirak qaydaları müvafiq qiymətli kağız sahiblərinə vaxtında bildiriləcək. Videokonfrans Belçika Şirkətlər və Assosiasiyalar Məcəlləsinin (“CCA”) 7:137-ci maddəsində nəzərdə tutulan növbədənkənar səhmdarlar yığıncağında iştirak və səsvermə üçün elektron rabitə vasitəsi kimi qiymətləndirilməyəcək, lakin qiymətli kağız sahibləri üçün səhmdarlar yığıncağını izləmək üçün əlavə imkan olacaq. Videokonfrans vasitəsilə yığıncaqda iştirak etmək və gündəlikdəki maddələr üzrə etibarlı səs vermək istəyən qiymətli kağız sahibləri, bu dəvət bildirişində göstərilən qaydalara əməl edərək, ya poçt vasitəsilə uzaqdan səs verərək, ya da Şirkətin nümayəndəsinə etibarnamə verərək səhmdarlar yığıncağından əvvəl səsvermə hüquqlarından istifadə etməyə dəvət olunurlar. Növbədənkənar səhmdarlar yığıncağının keçirildiyi gün iştirak siyahısının aparılmasını asanlaşdırmaq üçün Şirkət tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızların sahibləri və onların nümayəndələri saat 13:45 CET-dən etibarən qeydiyyatdan keçməyə dəvət olunurlar. NÖVBƏDƏNKƏNAR SƏHMDARLAR YIĞINCAĞININ GÜNDƏLİYİ Səlahiyyətli kapitalın yenilənməsi təklifi ilə bağlı CCA-nın 7:199-cu maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmış direktorlar şurasının xüsusi hesabatının tanınması və müzakirəsi. Direktorlar şurasına səlahiyyətli kapital çərçivəsində səhm kapitalını artırmaq səlahiyyətinin yenilənməsi. Təklif olunan qərar: Səhmdarlar yığıncağı, bu səlahiyyətin Belçika Rəsmi Qəzetinin Əlavələrində dərc edildiyi tarixdən etibarən beş (5) il müddətində, səhm kapitalını bir və ya bir neçə dəfə artırmaq üçün direktorlar şurasına verilmiş səlahiyyəti yeniləməyə qərar verir. Bu artım, yenilənmiş səlahiyyətli kapitalın təsdiqlənməsi barədə qərar qəbul edən səhmdarlar yığıncağının tarixindən dərhal əvvəlki tarixdə Şirkətin kapitalının məbləğinə bərabər ümumi məbləğdə olacaq və bu, bu növbədənkənar səhmdarlar yığıncağının gündəliyinin 1-ci bəndində qeyd olunan, CCA-nın 7:199-cu maddəsinə uyğun olaraq hazırlanmış direktorlar şurasının xüsusi hesabatında göstərilən şərtlərə uyğun olacaq. Nəticə etibarı ilə, səhmdarlar yığıncağı Şirkətin nizamnaməsinin 7-ci maddəsinin (“Səlahiyyətli kapital”) birinci və ikinci abzaslarını tamamilə silməyə və 7-ci maddənin bu birinci və ikinci abzaslarını müvafiq olaraq aşağıdakı mətnlə əvəz etməyə qərar verir (burada (i) birinci abzasda mötərizə arasında göstərilən məbləğ, yenilənmiş səlahiyyətli kapitalın təsdiqlənməsi barədə qərar qəbul edən səhmdarlar yığıncağının tarixindən dərhal əvvəlki tarixdə Şirkətin kapitalının məbləği olacaq, (ii) ikinci abzasda mötərizə arasında göstərilən tarix, yenilənmiş səlahiyyətli kapitalı təsdiqləyən səhmdarlar yığıncağının tarixi olacaq və (iii) 7-ci maddənin digər müddəaları qüvvədə qalır və yenidən təsdiqlənir): A) birinci abzasın mətni: “Direktorlar şurası, Şirkətlər və Assosiasiyalar Məcəlləsinə uyğun olaraq, şirkətin kapitalını bir və ya bir neçə dəfə maksimum ümumi [yenilənmiş səlahiyyətli kapitalın təsdiqlənməsi barədə qərar qəbul edən səhmdarlar yığıncağının tarixindən dərhal əvvəlki tarixdə Şirkətin kapitalının məbləği] AVRO məbləğində artırmağa səlahiyyətlidir.” B) ikinci abzasın mətni: “Bu səlahiyyət, şirkətin [yenilənmiş səlahiyyətli kapitalı təsdiqləyən səhmdarlar yığıncağının tarixi] növbədənkənar səhmdarlar yığıncağının protokollarından çıxarışın Belçika Dövlət Qəzetinin Əlavələrində dərc edildiyi tarixdən etibarən beş il müddətində etibarlıdır.” Notariusa etibarnamə. Təklif olunan qərar: Səhmdarlar yığıncağı, fəaliyyətdə olan notariusa və “Berquin Notarissen”in digər notariuslarına, Şirkətin nizamnaməsinin yenidən işlənmiş versiyasını hazırlamaq və imzalamaq, habelə tətbiq olunan qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq məlumat bazasına təqdim etmək üçün bütün səlahiyyətləri verməyə qərar verir. QƏBUL FORMALLIQLARI VƏ SƏHMDARLAR YIĞINCAĞINDA İŞTİRAK. 9 iyul 2026-cı il tarixində keçiriləcək növbədənkənar səhmdarlar yığıncağında iştirak etmək üçün səhm, abunə hüququ və konvertasiya edilə bilən istiqraz sahibləri Şirkətin nizamnaməsinin 26 və 27-ci maddələrinə və aşağıdakı formallıqlara əməl etməlidirlər. Şirkət tərəfindən buraxılmış abunə hüququ və ya konvertasiya edilə bilən istiqraz sahibləri, CCA-nın 7:135-ci maddəsinə uyğun olaraq, səhmdarlar yığıncağında yalnız məşvərətçi səslə iştirak edə bilərlər. Növbədənkənar səhmdarlar yığıncağında iştirak edə bilmək üçün Şirkət tərəfindən buraxılmış qiymətli kağız sahibləri iki şərti yerinə yetirməlidirlər: (a) qeydiyyat tarixində bu qiymətli kağızların sahibi kimi qeydiyyatdan keçmək və (b) aşağıda təsvir edildiyi kimi Şirkətə bildiriş vermək. Qeydiyyat tarixi. Qeydiyyat tarixi 25 iyun 2026-cı il gecə yarısıdır ( Belçika vaxtı ilə). Yalnız bu tarixdə və vaxtda qiymətli kağız sahibləri kimi qeydiyyatdan keçmiş şəxslər yığıncaqda iştirak etmək və (əgər səhmdardırlarsa) səs vermək hüququna malik olacaqlar. Qiymətli kağız sahibinin yığıncaq günü sahib olduğu qiymətli kağızların sayı nəzərə alınmayacaq. Qeydiyyatdan keçmiş səhmlərin, abunə hüquqlarının və ya konvertasiya edilə bilən istiqrazların sahibləri 25 iyun 2026-cı il gecə yarısına ( Belçika vaxtı ilə) qədər Şirkətin səhm reyestrində, abunə hüquqları reyestrində və ya konvertasiya edilə bilən istiqraz reyestrində qeydiyyatdan keçməlidirlər. Dematerializasiya olunmuş səhmlərin sahibləri, ən geci 3 iyul 2026-cı il gecə yarısına ( Belçika vaxtı ilə) qədər, səlahiyyətli hesab sahibi və ya hesablaşma institutu tərəfindən verilmiş, qeydiyyat tarixində səhmdarın hesablarında qeydiyyatdan keçmiş dematerializasiya olunmuş səhmlərin sayını təsdiq edən sertifikatı Şirkətə təqdim etməli və ya təqdim etdirməlidirlər. Bu sertifikat səhmdarın yığıncaqda iştirak etmək niyyətini bildirdiyi səhmlərə aid olmalıdır. Bu sertifikat Şirkətə shareholders@nyxoah.com elektron poçt ünvanına göndərilməlidir. Yığıncaqda iştirak niyyəti. Qiymətli kağız sahibləri ən geci 3 iyul 2026-cı il tarixinə qədər shareholders@nyxoah.com elektron poçt ünvanına Şirkətin direktorlar şurasına yığıncaqda iştirak etmək niyyətlərini bildirməli, səs vermək istədikləri qiymətli kağızların sayını göstərməli və dematerializasiya olunmuş səhmlərin sahibləri üçün qeydiyyat tarixində səhmdar kimi qeydiyyatdan keçdiklərini təsdiq edən sənədi təqdim etməlidirlər. Yığıncaqda iştirak etmək üçün qiymətli kağız sahibləri və etibarnamə sahibləri öz şəxsiyyətlərini təsdiq etməli, hüquqi şəxslərin nümayəndələri isə yığıncağın başlamasından dərhal əvvəl şəxsiyyətlərini və təmsilçilik səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədləri təqdim etməlidirlər. Etibarnamə ilə və ya poçt vasitəsilə səsvermə. Səhmdarlar səsvermə hüquqlarından yığıncaqdan əvvəl ya (i) poçt vasitəsilə səs verərək, ya da (ii) Şirkətin nümayəndəsinə etibarnamə verərək istifadə edə bilərlər. Əgər səhmdarlar etibarnamə ilə səs verirlərsə, etibarnamə sahibi Şirkətin nümayəndəsi olacaq. Bu etibarnamə sahibi yalnız etibarnamədə göstərilən səsvermə təlimatlarına uyğun olaraq səsvermə hüququndan istifadə edə bilər. Bu məqsədlə Şirkət tərəfindən təsdiq edilmiş etibarnamə ilə səsvermə forması və poçt vasitəsilə səsvermə forması istifadə edilməlidir. Bu formaları Şirkətin veb-saytından (https://investors.nyxoah.com/shareholder-information > Shareholders' Meetings) yükləmək olar. Əgər səhmdarlar etibarnamə ilə və ya poçt vasitəsilə səs verirlərsə, yuxarıda göstərilən formallıqlara əlavə olaraq, lazımi qaydada doldurulmuş və imzalanmış etibarnamə ilə səsvermə formasını və ya poçt vasitəsilə səsvermə formasını shareholders@nyxoah.com elektron poçt ünvanına göndərməlidirlər. Bu sənədlər Şirkətə ən geci 3 iyul 2026-cı il tarixinə qədər çatmalıdır. Qeyd edək ki, etibarnamə ilə səsvermə formaları və poçt vasitəsilə səsvermə formaları CCA-nın 7:143 § 2-ci maddəsində nəzərdə tutulduğu kimi elektron imza ilə imzalana bilər. Virtual səhmdarlar yığıncağında iştirak. Şirkətin növbədənkənar səhmdarlar yığıncağında uzaqdan, virtual və real vaxt rejimində iştirak etmək istəyən qiymətli kağız sahibləri ən geci 3 iyul 2026-cı il tarixinə qədər shareholders@nyxoah.com elektron poçt ünvanına öz iştiraklarını təsdiq etməli və elektron poçt ünvanlarını Şirkətə bildirməlidirlər. Səhmdarlar yığıncağından bir neçə gün əvvəl bu formallığı tamamlamış qiymətli kağız sahibləri elektron poçt vasitəsilə (Şirkətə bildirdikləri ünvana) bir keçid, lazım gələrsə, istifadəçi adı və şifrə alacaqlar ki, bu da onlara səhmdarlar yığıncağını kompüter, planşet və ya smartfon vasitəsilə izləməyə və iştirak etməyə imkan verəcək. Səhmdarlar yığıncağının başlamasından dərhal əvvəl, qiymətli kağız sahibləri onlara əvvəlcədən elektron poçt vasitəsilə göndərilmiş keçidə daxil olmalı və lazım gələrsə, virtual səhmdarlar yığıncağına qoşulmaq üçün istifadəçi adlarını və şifrələrini daxil etməlidirlər. Virtual səhmdarlar yığıncağında iştirak edən qiymətli kağız sahibləri yığıncağın canlı yayımını real vaxt rejimində izləmək və gündəlikdəki maddələr barədə direktorlara, lazım gələrsə, yazılı şəkildə suallar vermək imkanına malik olacaqlar. Sual vermək hüququ. İstəyən səhmdarlar, növbədənkənar səhmdarlar yığıncağının gündəliyinə aid olan hər hansı suallarını ən geci 3 iyul 2026-cı il tarixinə qədər shareholders@nyxoah.com elektron poçt ünvanına göndərə bilərlər. Bu suallara cavablar tətbiq olunan qanunvericiliyə uyğun olaraq növbədənkənar səhmdarlar yığıncağı zamanı veriləcək. Sənədləşmə. Qanunla təqdim edilməsi tələb olunan növbədənkənar səhmdarlar yığıncağına aid bütün sənədlər, habelə buraxılmış səhmlərin və səsvermə hüquqlarının ümumi sayı Şirkətin veb-saytında mövcuddur: https://investors.nyxoah.com/shareholder-information. Sənədlər həmçinin Şirkətin qərargahında mövcuddur və yalnız elektron poçt vasitəsilə (shareholders@nyxoah.com) təyin olunmuş görüşlərlə tanış olmaq mümkündür. Səhmdarlar shareholders@nyxoah.com elektron poçt ünvanına göndərməklə bu sənədlərin çap nüsxəsini pulsuz əldə edə bilərlər. Yuxarıda qeyd olunan formallıqlara, habelə Şirkətin veb-saytındakı və etibarnamə ilə səsvermə formalarında və poçt vasitəsilə səsvermə formalarındakı təlimatlara ciddi riayət edilməlidir. Müxtəlif. Kvorum: CCA-nın 7:153-cü maddəsinin ikinci abzasına uyğun olaraq, növbədənkənar səhmdarlar yığıncağı, iştirak edən və ya təmsil olunan səhmdarlar tərəfindən təmsil olunan kapitalın hissəsindən asılı olmayaraq, növbədənkənar səhmdarlar yığıncağının gündəliyindəki maddələr üzrə etibarlı şəkildə müzakirə edə və səs verə bilər. Səsvermə: Hər bir səhm sahibinə bir səs hüququ verir. Səs çoxluğu: CCA-nın 7:153-cü maddəsinə uyğun olaraq, növbədənkənar səhmdarlar yığıncağının gündəliyinin 2-ci bəndində təklif olunan qərar, iştirak edən və ya təmsil olunan səhmdarlar tərəfindən verilmiş etibarlı səslərin 75%-i tərəfindən təsdiqlənərsə qəbul ediləcəkdir, boş səslər və bitərəf qalmalar nəzərə alınmır. Tətbiq olunan qanunvericiliyə uyğun olaraq, növbədənkənar səhmdarlar yığıncağının gündəliyinin 3-cü bəndində təklif olunan qərar, iştirak edən və ya təmsil olunan səhmdarlar tərəfindən verilmiş etibarlı səslərin sadə səs çoxluğu ilə təsdiqlənərsə qəbul ediləcəkdir. Şəxsi məlumatlar: Şirkət, qiymətli kağız sahiblərindən aldığı və ya topladığı şəxsi məlumatların işlənməsinə görə məsuliyyət daşıyır.