Mumbay : Korporativlər xarici birgə müəssisələrdə və törəmə şirkətlərdə xarici biznes tərəfdaşları və birgə investorlar üzərində həyata keçirilən çirkli pulların yuyulmasına qarşı və lazımi araşdırma tədbirlərini açıqlamalı, habelə bu yoxlamaların aparılması proseslərini təsvir etməlidirlər. Əvvəllər nadir hallarda tələb olunan bu məlumatlar, xarici birbaşa investisiyaları ( ODIs ) olan korporativ müştərilərdən banklar tərəfindən toplanacaq və Hindistan Mərkəzi Bankı ( RBI ) ilə paylaşılacaq. Bəzi xarici investisiyaların qanuni bizneslərə yönəlməməsi ilə bağlı narahatlıqlar fonunda, tənzimləyicinin uzun sorğu siyahısında xarici tərəfdaşların etibarlılığı və müştərini tanı ( KYC ) yoxlamaları ilə bağlı suallar yer alır. 2021-22-ci ildən bəri əsas maliyyə məlumatları ilə yanaşı, korporativlərdən hər bir xarici qurumun enerji istehlakı, Ar-Ge xərcləri, işçi sayı və işçi xərclərini açıqlamaları, habelə bu qurumların fiziki ofislərinin olub-olmadığını və müstəqil biznes qərarları qəbul edib-etmədiklərini dəqiqləşdirmələri istənilib. ET , iyun ayının sonunda bir neçə özəl və çoxmillətli banka göndərilən RBI -nin sorğu anketini nəzərdən keçirib. Tərəfdaşların KYC -si ilə bağlı sual diqqətəlayiqdir. Aydındır ki, RBI , Hindistan investorları tərəfindən qəbul edilən lazımi araşdırma təcrübələri haqqında daha çox məlumat əldə etmək istəyir. Bəlkə də, bu, gələcəkdə tənzimləyici nəzarətin artmasına səbəb ola bilər, deyə Khaitan & Co -nun tərəfdaşı Moin Ladha bildirib. Şübhəli bir xarici tərəfdaş şirkəti aldada, vəsaitləri mənimsəmək üçün Hindistan lı bir təşəbbüskar ilə əlbir ola və ya pulu geri qaytarmaq üçün bir vasitəçi kimi çıxış edə bilər. Xarici İnvestisiya çərçivəsi altında, Hindistan lı investorun əsas öhdəliyi investisiyanın qanuni bir biznesə yönəldilməsini və qaydalara uyğun olmasını təmin etməkdir. Çərçivə xarici birgə müəssisə tərəfdaşları üçün ayrıca bir KYC tələbini açıq şəkildə nəzərdə tutmur. Lakin, sərhədlərarası investisiyalar artıq xarici tənzimləyicilər, banklar və peşəkar vasitəçilər tərəfindən çoxsaylı KYC və lazımi araşdırma təbəqələrinə məruz qalır, deyə Ladha bildirib. ODIs beş il əvvəl təxminən 11 milyard dollar dan FY26 -da 34 milyard dollar a yüksəlib. RBI tərəfindən tələb olunan digər məlumatlara xarici qurumlar tərəfindən Hindistan lı ana şirkətlərinə ödənilən dividendlər və kredit faizləri, ikisi arasındakı ixracat və idxalat, aşağı səviyyəli xarici törəmə şirkətlərlə əməliyyatlar və, əhəmiyyətlisi, silinmiş kapital daxildir – bu, xarici bir müəssisəni uğursuz elan edərək Hindistan dan pul çıxarmaq üçün mümkün bir yol ola bilər. Mənim fikrimcə, RBI real bir narahatlığa cavab verir. Pul ODI kimi çıxdıqdan sonra, Hindistan tənzimləyicilərinin görünürlüyü illik hesabatlara, çoxsaylı yurisdiksiyalı zəncirdə nazik bir pəncərəyə daralır. Avtomatik beynəlxalq məlumat mübadiləsi ilə dəstəklənən Qara Pul Qanunu ndan fərqli olaraq, FEMA əsasən illik öz-özünə hesabat verməyə əsaslanır. Xarici qurum haqqında müstəqil məlumat əldə etmək üçün məhdud vasitələr var, deyə AZB & Partners hüquq firmasının tərəfdaşı Ayush Tandon bildirib. RBI həmçinin xarici qurumların maliyyə nisbətlərini, ətraflı xərclərini və ana şirkətlərlə əməliyyatlarını tələb edib – bu məlumatlar həmişə asanlıqla əldə olmaya bilər. Məqsəd, vəsaitlər nəticədə təşəbbüskarlara fayda verərsə, valyuta itkiləri və dividend vergisi sızmasının ikiqat təsirindən qaçmaqdır, deyə Tandon bildirib. Dollarların çıxdığı və geridə yalnız şübhəli bir investisiya və ölüm sonrası araşdırmanın qaldığı hallar olub. İtirilənləri geri qaytarmaq son dərəcə çətin idi, dedi. Banklara ünvanladığı məktubda RBI , sorğu anketinin məqsədinin investisiyaların biznes əsaslarını, kapital axını dinamikasını və iqtisadi təsirlərini anlamaq, habelə onun Hindistan ın daha geniş makroiqtisadi və kapital hesabı idarəetmə məqsədləri ilə uyğunluğunu qiymətləndirmək olduğunu bildirib.