Mumbay : Hüquq-mühafizə orqanları ( ED ) çərşənbə axşamı Ebix qrupunun sədri Vikas Gargı Mahadev Online Book mərc proqramı işi ilə əlaqədar həbs etdiyini bildirib. Agentlik bildirib ki, Garg Delhi dəki iqamətgahından həbs edilib və yerli məhkəmədən tranzit həbs qərarı alındıqdan sonra Raipur a aparılıb. Onun çərşənbə günü Raipur dakı Xüsusi PMLA Məhkəməsinə çıxarılması gözlənilir. Həbs, ED -nin pul yuyulması ilə bağlı araşdırması çərçivəsində Garg a, onun ailə üzvlərinə və iddia edilən şəkildə ona məxsus və ya onun tərəfindən idarə olunan qurumlara aid 940.77 crore rupi dəyərində aktivləri müsadirə etməsindən bir neçə gün sonra baş verib. Bununla da, agentliyin iş üzrə müsadirə etdiyi, ələ keçirdiyi və ya dondurduğu aktivlərin ümumi dəyəri təxminən 3,800 crore rupi yə çatıb. Müsadirə edilmiş aktivlərə yaşayış binaları, torpaq sahələri, səhmlər və digər qiymətli kağızlar daxildir. ED -nin məlumatına görə, qanunsuz mərc əməliyyatlarından əldə edilən təxminən 940.77 crore rupi cinayət gəliri Garg tərəfindən idarə olunduğu iddia edilən qurumlara yönəldilib. Agentlik bildirib ki, vəsaitlər sonradan bir neçə qurum vasitəsilə qatmanlanaraq qanunsuz mənşəyini gizlətmək məqsədilə səhmlər, qiymətli kağızlar və digər aktivlərin alınması üçün istifadə edilib. Müstəntiqlər həmçinin iddia edirlər ki, Garg bu vəsaitlərin bir hissəsini Eraaya Lifespaces vasitəsilə EbixCash -də 64% pay əldə etmək üçün istifadə edib. Garg üç birja şirkətinin – Vikas Ecotech , Vikas Lifecare və Eraaya Lifespaces -in təşəbbüskarıdır. ED bildirib ki, onun araşdırması Mahadev Online Book və Skyexchange mərc platformalarının xaricdən françayzinq əsaslı panel şəbəkəsi vasitəsilə fəaliyyət göstərərək hər ay 450 crore rupi dən çox cinayət gəliri əldə etdiyini müəyyən edib. Bildirilib ki, qanunsuz vəsaitlər mürəkkəb saxta şirkətlər şəbəkəsi, saxta qeydlər və qatmanlı maliyyə əməliyyatları vasitəsilə yuyulduqdan sonra müxtəlif aktivlərə yatırılıb. Bu ilin əvvəlində sindikatın iddia edilən əsas təşkilatçılarından biri, Saurabh Chandrakar , BƏƏ -dən qaçdıqdan sonra saxta İndoneziya pasportu ilə ölkəyə daxil olduğu iddia edilərək Oman da həbs edilib. Hindistan hakimiyyəti Mərkəzi Təhqiqat Bürosu (CBI) ilə koordinasiyalı şəkildə onun ekstradisiya prosesinə başlayıb. Mənbələrin bildirdiyinə görə, Chandrakar daha əvvəl Dubay Polisi tərəfindən saxlanılıb və ev dustaqlığında olub, lakin iddia edilən şəkildə qaçıb.