Yeni Dehli / Raipur : Rəsmilər bildiriblər ki, Çhattisqarhda xüsusi PMLA məhkəməsi çərşənbə günü Ebix Qrupunun sədri Vikas Qarqı Mahadev onlayn mərc tətbiqi ilə əlaqəli çoxmilyonluq pul yuyulması işi üzrə 10 günlük ED nəzarətinə verib. 53 yaşlı Qarq , çərşənbə axşamı Dehlidə Pul Yuyulmasının Qarşısının Alınması Qanunu (PMLA) çərçivəsində İcra Direktorluğu tərəfindən həbs edilib. Daha sonra o, Dehlidə xüsusi məhkəməyə çıxarılıb və məhkəmə mərkəzi agentliyə onu istintaqın aparıldığı Çhattisqarhın Raipur şəhərinə aparmaq üçün 24 saatlıq nəzarət hüququ verib. ED onu Raipurda xüsusi PMLA məhkəməsinə çıxarıb və məhkəmə onu agentliyin 10 günlük nəzarətinə göndərib, rəsmilər bildiriblər. Məhkəmə Vikas Qarqı iyulun 24-dək ED nəzarətinə göndərib. Biz məhkəməyə Mahadev tətbiqindən ona pul axını barədə məlumat verdik, ED vəkili Saurabh Pandey deyib. Ebixdən həbslə bağlı cavab gözlənilir. ED Qarqı Ebix səhmlərini dağıtmaq və yükləmək, həmçinin agentliyin bu işdə cinayət gəliri kimi təsnif etdiyi şirkətin ABŞ-da yerləşən qərargahını girov qoymağa və satmağa cəhd etməkdə ittiham edib. Qarq , Ebix Qrupundan başqa, üç siyahıya alınmış şirkətin – Vikas Ecotech Limited , Vikas Lifecare Limited və Eraaya Lifespaces Limited – təşəbbüskarıdır. ED-nin məlumatına görə, o, qanunsuz mərc fəaliyyətlərindən əldə edildiyi iddia edilən vəsaitlərdən istifadə edərək Eraaya Lifespaces vasitəsilə EbixCash-də 64 faiz pay əldə edib. Keçən həftə mərkəzi agentlik mətbuat açıqlamasında bildirib ki, istintaq çərçivəsində Qarqın , onun ailə üzvlərinin və onunla əlaqəli qurumların 940.77 crore rupi dəyərində aktivləri müsadirə edilib. ED bildirib ki, müsadirə Mahadev Online Book / Skyexchange qanunsuz onlayn mərc işi üzrə davam edən pul yuyulması istintaqının bir hissəsidir. Agentlik iddia edir ki, Mahadev mərc tətbiqi işində Çhattisqarhdan yüksək rütbəli siyasətçilər və bürokratlar iştirak edir və işdə əldə edilən cinayət gəlirləri 6,000 crore rupi təşkil edir. O, həmçinin iddia edib ki, Mahadev Online Book və Skyexchange-in (Dubayda yerləşən bir mübadilə) qanunsuz mərc əməliyyatları, saxta qurumlar şəbəkəsi və digər çoxqatlı əməliyyatlar vasitəsilə nağd pula qarşı təşkil edilmiş çoxqatlı yerləşdirmə (havala) girişləri strukturu vasitəsilə yuyulub. İstintaq göstərib ki, Mahadev Online Book-Skyexchange mərc əməliyyatlarından əldə edilən 940.77 crore rupi dəyərində cinayət gəlirləri bu şəkildə Qarqın sahib olduğu və nəzarət etdiyi qurumlara yönəldilib. ED iddia edir ki, bu vəsaitlər səhmlər, qiymətli kağızlar və digər aktivlərin əldə edilməsi üçün istifadə edilib. Agentliyin məlumatına görə, Mahadev onlayn mərc tətbiqi 'Tiger Exchange' , 'Gold365' və 'Laser247' kimi çoxsaylı onlayn platformalar və domen adları vasitəsilə iddia edilən qanunsuz mərcləri asanlaşdıran genişmiqyaslı beynəlxalq mərc sindikatı kimi fəaliyyət göstərib. ED bildirib ki, əməliyyatlar Hindistan üzrə əməkdaşlar tərəfindən idarə olunan panel və filialların franchise əsaslı şəbəkəsi vasitəsilə qurulub, əsas qaçan təşəbbüskarlar – Sourabh Chandrakar və Ravi Uppal – mərc sindikatını Dubaydan idarə ediblər. Bu, Raipurda xüsusi PMLA məhkəməsinə indiyə qədər təqdim edilmiş beş ittiham aktında 74 qurumun ittiham olunduğu işdə 14-cü həbsdir. PTI