Mumbay : İş adamı Vikas Qarq , Skyexchange platformasında qanunsuz mərclərdən əldə edilən pulları Eraaya Lifespaces -in ABŞ-ın proqram təminatı şirkəti Ebix -i almasına yönəldib. Bu iddia, İcra Direktorluğu (ED) tərəfindən Mahadev Online Book çirkli pulların yuyulması işi üzrə son müvəqqəti həbs qərarında irəli sürülüb. Agentlik, Qarqa, onun ailə üzvlərinə və onlarla əlaqəli qurumlara məxsus 940.77 milyon rupi dəyərində aktivləri müsadirə edən qərarında bildirib ki, qanunsuz mərc pulları Xarici Valyuta Konvertasiya İstiqrazları (FCCB) , İxtisaslı İnstitusional Yerləşdirmələr (QIP) və digər xarici investisiya strukturları vasitəsilə yönləndirilib. ED -nin məlumatına görə, 765.77 milyon rupi cinayət gəliri Xarici Portfel İnvestisiyaları (FPI) , Birbaşa Xarici İnvestisiyalar (FDI) , FCCB və QIP mexanizmlərindən istifadə edərək xarici qurumlar şəbəkəsi vasitəsilə Qarqla əlaqəli şirkətlərə yönləndirilib. Agentlik iddia edir ki, bu vəsaitlər nəticədə Qarq və ailəsi tərəfindən təşviq edilən Eraaya Lifespaces tərəfindən 2024-cü ilin avqustunda ABŞ Müflisləşmə Məhkəməsi vasitəsilə təxminən 1,175 milyon rupi müqabilində Ebix -də 97.58% pay əldə etmək üçün istifadə edilib. ET , ED -nin məhkəmə sənədlərini nəzərdən keçirib. Adı Ebix Ltd olaraq dəyişdirilən Eraaya Lifespaces və Ebix Inc ilə dərhal əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. ED -nin məlumatına görə, Mahadev Online Book tətbiqi 2019-cu ildə iddia edilən qanunsuz əməliyyatlarına başladığı gündən bəri illik 4,000-5,000 milyon rupi cinayət gəliri əldə edib. Agentlik hesab edir ki, Skyexchange.com 2020-ci ilin sentyabrından etibarən hər həftə təxminən 22 milyon rupi , Lotus365.com isə 2020-ci ilin aprelindən etibarən ayda təxminən 50 milyon rupi qazanıb. Skyexchange və Mahadev Online mərc tətbiqləri ED tərəfindən araşdırılan eyni şəbəkə tərəfindən idarə olunur. Çirkli Pulların Yuyulmasının Qarşısının Alınması Qanunu (PMLA) çərçivəsində verdiyi ifadədə Qarq müstəntiqlərə bildirib ki, Ebix -in alınması bir neçə mənbədən, o cümlədən Vikas Lifecare -dən təxminən 300 milyon rupi , QIP vasitəsilə toplanan təxminən 250 milyon rupi və FCCB vasitəsilə səfərbər edilən 374.4 milyon rupi ilə maliyyələşdirilib. ED bildirib ki, Qarq xarici qurumların onun siyahıya alınmış şirkətlərinə investisiya etdiyini etiraf edib və iddia edilən qanunsuz vəsait mənbəyindən xəbərdar olmasına baxmayaraq bu investisiyaları qəbul etdiyini bildirib. Agentliyin bank hesabı təhlili göstərib ki, Eraaya Lifespaces -in QIP depozit hesabına 2024-cü ilin avqustunda xarici investorlardan 248.5 milyon rupi daxil olub. Bu vəsaitlər daha sonra şirkətin əsas hesabına köçürülüb və Ebix -in alınmasına yönəldilib. Müstəntiqlər həmçinin 2024-cü ilin iyun-iyul aylarında Vikas Lifecare -dən Ebix -ə təxminən 292.41 milyon rupi köçürmələrini izləyiblər ki, bu da şirkətin maliyyə hesabatlarında kreditlər, avanslar və investisiyalar kimi əks olunub. Agentlik daha sonra iddia edib ki, Kolkata -da yerləşən giriş operatoru Amit Saraogi , əməkdaşları tərəfindən təmin edildiyi iddia edilən nağd pula qarşı təxminən 525 milyon rupi dəyərində yerləşdirmə girişləri təşkil edib. Bunun təxminən 175 milyon rupi -si, mərc gəlirlərini qanuni investisiyalar kimi gizlətmək üçün GG Engineering də daxil olmaqla Qarqla əlaqəli şirkətlərə yönəldilib. Rəqəmsal sübutlar, bank qeydləri və PMLA çərçivəsində qeydə alınmış ifadələrə əsaslanaraq, ED Qarqla əlaqəli qurumlara yatırılan 765.77 milyon rupi -nin Skyexchange vasitəsilə əldə edilmiş cinayət gəlirləri olduğunu qənaətinə gəlib. Eraaya Lifespaces -in Ebix -dəki səhmlərinin müvafiq hissəsini, dəyəri 893.03 milyon rupi olan daşınmaz əmlakla birlikdə 47.74 milyon rupi dəyərində müvəqqəti olaraq müsadirə edib ki, bu da ümumi müsadirə məbləğini 940.77 milyon rupi -yə çatdırıb. ED sənədində qeyd olunub ki, aktivlərin PMLA çərçivəsində müsadirə prosedurlarını pozacaq şəkildə köçürülməsi və ya başqa şəkildə idarə edilməsi ehtimalı olduğundan müsadirə zəruri idi. Çirkli pulların yuyulması ilə bağlı araşdırma, Çhattisqarh , Andhra Pradeş , Qərbi Benqal və digər ştatlarda mərc platformalarının operatorları, təşviqatçıları və əməkdaşlarına qarşı cinayət sui-qəsd, dələduzluq və saxtakarlıq ittihamları ilə qeydə alınmış FIR -lərdən irəli gəlir. ED iddia edib ki, Mahadev Online Book və Skyexchange xaricdən franchise əsaslı panel şəbəkəsi vasitəsilə fəaliyyət göstərib və hər ay 450 milyon rupi -dən çox cinayət gəliri əldə edib. Vəsaitlər, müxtəlif aktivlərə yatırılmadan əvvəl saxta şirkətlər, yerləşdirmə girişləri və qatlı maliyyə əməliyyatları vasitəsilə yuyulub. Bu ilin əvvəlində, Mahadev sindikatının iddia edilən əsas təşkilatçılarından biri olan Saurabh Chandrakar , BƏƏ -dən qaçdıqdan sonra saxta İndoneziya pasportu ilə ölkəyə daxil olduğu iddia edildikdən sonra Oman da həbs edilib. Hindistan hakimiyyəti Mərkəzi Təhqiqat Bürosu (CBI) ilə koordinasiyalı şəkildə ekstradisiya prosedurlarına başlayıb. Mənbələrə görə, Chandrakar daha əvvəl Dubay Polisi tərəfindən saxlanılıb və ev dustaqlığında olub, daha sonra qaçdığı iddia edilir.