Yeni Dehli: İcra Direktorluğu (ED) , Xarici Töhfə Tənzimləmə Aktı (FCRA) altında qeydiyyatdan keçmiş ictimai xeyriyyə fondlarından istifadə edərək və iddialara görə Böyük Britaniya əsaslı qurumlardan vəsait alaraq Rohinqya və Banqladeş vətəndaşlarının beynəlxalq sərhəd vasitəsilə Hindistana qanunsuz daxil olmasına kömək edən böyük bir şəbəkəni aşkar edib. Bundan sonra, federal agentlik vəsaitlərin qanunsuz daxil olanlara Hindistanda məskunlaşmağa kömək etmək üçün 6,000 rupi , 8,000 rupi və 10,000 rupi kimi kiçik hissələrlə şübhəli şəxslərə köçürüldüyünü müəyyən edib. İşə yaxın məmurlar ANI -yə bildiriblər ki, yuyulmuş vəsaitlərin son istifadəsi qanunsuz immiqrantların Hindistanda daimi olaraq yerləşməsi üçün iqtisadi reabilitasiyasına yönəldilib. Federal agentlik həmçinin müəyyən edib ki, sindikat Rohinqya və Banqladeş vətəndaşlarının beynəlxalq sərhəd vasitəsilə Hindistana daxil olmasına, onların daimi qanunsuz reabilitasiyasını idarə etməyə və Aadhaar kartları , PAN kartları və pasportlar kimi saxta Hindistan sənədləri hazırlayaraq şəxsiyyətlərini dəyişdirməyə fəal şəkildə cəlb olunub. Daha sonra məlum olub ki, qrup Qərbi Benqalın sərhəd rayonunda fəaliyyət göstərərək qanunsuz Rohinqya və Banqladeşlilərin Hindistana daxil olmasına kömək edib. Başqa bir qrup bu qanunsuz daxil olanlar üçün bütün sənədləri hazırlamaqdan məsul idi və sonra onlar dolanışıq və ya digər məqsədlər üçün Hindistanın digər hissələrinə göndərilirdi. Məmurlar bildiriblər ki, bu daxil olanlar üçün daimi gəlir əldə etmək üçün bu fond pul və ya e-rikşa , iş və ya nağd pul kimi alternativ tədbirlər təmin edib. ED bu detalları Lakhnau zonal ofisinin cümə axşamı Dehli də daxil olmaqla beş ştatda 13 yerdə, o cümlədən Kolkata , Şimali 24 Parqana , Cənubi 24 Parqana , Qərbi Benqalda Murşidabad , Ballabhqarh (Faridabad) , Deoband (Saharanpur) və digər yerlərdə Çirkli Pulların Yuyulmasının Qarşısının Alınması Aktı (PMLA) 2002 müddəalarına əsasən axtarış əməliyyatları keçirərkən aşkar edib. Axtarış zamanı ED qrupları rəqəmsal cihazları və ifşaedici sənədləri araşdırıb, həmçinin əsas şəxslərin ifadələrini qeydə alıb. On üç yerdə aparılan axtarışlar Qərbi Benqal , Dehli , Uttar Pradeş , Haryana və Maharaştra ştatlarını əhatə edib. Reyslər səhər erkəndən Çirkli Pulların Yuyulmasının Qarşısının Alınması Aktı (PMLA) 2002 müddəalarına əsasən şübhəlilərin binalarını əhatə edir. Dehlinin Batla Haus , Madanpur Xadar ; Uttar Pradeşin Saharanpur ; Maharaştranın Rayqarh ; Qərbi Benqalın Cənubi 24 Parqanas , Şimali 24 Parqanas , Kolkata və Murşidabad ED-nin Lakhnau zonal ofis qrupu tərəfindən dövlət polisi ilə sıx koordinasiyada axtarılan yerlər arasındadır. Madanpur Xadarda Sun Shine Health and Social Welfare Society , Şimali 24 Parqanasda Kabirbag Millat Academy və Harora Al-Camiatul Islamia Darul Uloom , ECIR No. ECIR/LKZO/14/2024 ilə əlaqədar ED qrupu tərəfindən axtarılan bəzi fərdi şübhəlilərlə birlikdə qurumlar arasındadır. Məmurlar bildiriblər ki, iş Uttar Pradeş Terrorla Mübarizə Qrupu (ATS) tərəfindən qeydə alınmış bir FIR -dən qaynaqlanır ki, bu da Rohinqya və Banqladeş vətəndaşlarının Hindistana qanunsuz daxil olmasına kömək edən, saxta Hindistan şəxsiyyət sənədləri təşkil edən və onların ölkənin müxtəlif yerlərində reabilitasiyasına yardım edən mütəşəkkil bir sindikatla bağlıdır. İlkin araşdırma, müəyyən xeyriyyə fondları və qurumları əhatə edən, iddialara görə əhəmiyyətli xarici töhfələr alan və eyni zamanda çoxsaylı bank hesabları, mule hesabları və qatlı əməliyyatlar vasitəsilə qanunsuz fəaliyyətləri asanlaşdırmaq üçün yönləndirən dərin köklü bir maliyyə şəbəkəsini aşkar edib, inkişafdan xəbərdar olan məmurlar bildiriblər. ED araşdırması həmçinin nağd pul çıxarışlarının və şübhəli benefisiarlara kiçik dəyərli köçürmələrin istifadəsini göstərib.