Yeni Dehli : İcra Direktorluğu (ED) Shanti Niketan Co-operative Group Housing Society Ltd (CGHS) ilə bağlı iddia edilən 90,5 milyon rupi dəyərində fırıldaqçılıqla əlaqədar ROF Group sədri Mangal Sain Mittal , Anil Sharma , onların əməkdaşları və biznes qurumları ilə əlaqəli səkkiz yaşayış və iş yerində axtarışlar aparıb. İyulun 9-da həyata keçirilən axtarışlar zamanı agentlik rəqəmsal cihazlar, ifşaedici sənədlər, əmlak sənədləri, yoxlanılmış maliyyə hesabatları və mühasibat uçotu qeydlərini aşkar edərək müsadirə etdiyini bildirib. Federal agentlik həmçinin 6,63 milyon rupi dəyərində aktivləri, o cümlədən 55 lakh rupi nağd pul, 1,85 milyon rupi dəyərində qızıl külçə, 1,95 milyon rupi dəyərində qızıl zərgərlik və 2,28 milyon rupi dəyərində təxminən 100 kq gümüşü müsadirə edib. Təqsirləndirilən şəxslərlə əlaqəli bir neçə bank hesabı da dondurulub. Reydlər Çirkli Pulların Yuyulmasının Qarşısının Alınması Qanunu (PMLA) çərçivəsində Dehli , Faridabad və Qurqaon ərazilərində həyata keçirilib. Axtarışlar Sushant Lok polis idarəsində Mittal , Anil Sharma , Arun Sharma və digərlərinə qarşı kooperativ mənzil cəmiyyətinin üzvlərini aldatmaq ittihamı ilə qeydə alınmış ilk məlumat hesabatı (FIR) əsasında aparılıb. ED verdiyi açıqlamada, araşdırmanın göstərdiyini bildirib ki, o zaman cəmiyyətin prezidenti olan Mangal Sain Mittal , Connoisseur Infrabuild Pvt Ltd (CIPL) şirkətinin direktorları Anil Sharma və Arun Sharma ilə cəmiyyətə fırıldaq yolu ilə nəzarəti ələ keçirmək, üzvlərin vəsaitlərini mənimsəmək, saxta üzvlər daxil etmək, rəsmi qeydləri gizlətmək və daha sonra ev alıcılarından əhəmiyyətli məbləğlər topladıqdan sonra mənzil layihəsini tərk etmək üçün sui-qəsd edib. Agentlik iddia edib ki, cəmiyyətin 98 üzvlük üçün təsdiqi olsa da, təqsirləndirilən şəxslər qanunsuz olaraq əlavə 34 üzvlük satıblar. Mənzillər həm bank kanalları, həm də nağd pul yığımlarını əhatə edən ikili ödəniş mexanizmi vasitəsilə kvadrat fut üçün 3,500-4,000 rupiyə satılıb. ED bildirib ki, indiyə qədər aparılan araşdırmalar rəsmi bank hesabları və nağd pul vasitəsilə alınan ödənişlər də daxil olmaqla təxminən 90,5 milyon rupi yığımını izləyib. Müstəntiqlər həmçinin iddia ediblər ki, cəmiyyət vəsaitləri təqsirləndirilən şəxslərin nəzarətində olan biznes qurumlarına yönəldilib. Bank hesablarının təhlili, Connoisseur Infrabuild Pvt Ltd və Anil Sharma -nın hesablarına təxminən 12 milyon rupi nağd pul yatırılması da daxil olmaqla, sonrakı əməliyyatların qatmanlaşmasını göstərib, ED bildirib. ( ANI )