Mumbay : İcra Direktorluğu (ED) cümə axşamı Uttar Pradeş , Qərbi Benqal , Dehli və Haryana ştatlarında Rohinqya və Banqladeş vətəndaşlarının qanunsuz infiltrasiya şəbəkəsi ilə əlaqəli iddia edilən terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi işi ilə bağlı 13 ünvanda axtarışlar aparıb. Axtarışlar ED -nin Laknau Regional Ofisi tərəfindən Çirkli Pulların Yuyulmasının Qarşısının Alınması Aktı (PMLA) çərçivəsində həyata keçirilib. Agentlik bildirib ki, axtarışlar zamanı rəqəmsal cihazlar və ittihamedici sənədlər ələ keçirilib, əsas şəxslərin ifadələri qeydə alınır. Həmçinin Oxuyun: ED 90 milyon rupilik mənzil cəmiyyəti fırıldaqçılığı ilə bağlı Dehli-NCR -də bir neçə ünvanda reyd keçirib. Çirkli pulların yuyulması işi Uttar Pradeş Terrorla Mübarizə Dəstəsi (ATS) tərəfindən qeydə alınmış FIR -dən irəli gəlir. Bu FIR -də təşkilatlanmış sindikatın Rohinqya və Banqladeş vətəndaşlarının Hindistana qanunsuz infiltrasiyasını asanlaşdırdığı, saxta Hindistan şəxsiyyət sənədləri təşkil etdiyi və onların ölkənin müxtəlif yerlərində yerləşdirilməsinə kömək etdiyi iddia edilir. ED -nin məlumatına görə, araşdırma müəyyən xeyriyyə fondlarını və qurumlarını əhatə edən iddia edilən maliyyə şəbəkəsini üzə çıxarıb. Bu fondlar xarici ianələr alıb və vəsaitləri çoxsaylı bank hesabları, “qatıq” hesabları və qatmanlı əməliyyatlar vasitəsilə araşdırılan qanunsuz fəaliyyətləri asanlaşdırmaq üçün yönləndirib. Həmçinin Oxuyun: ED terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi, qanunsuz infiltrasiya işi ilə bağlı 4 ştatda reyd keçirib. ED iddia edib ki, sindikat Rohinqya və Banqladeş vətəndaşlarının Beynəlxalq Sərhəd vasitəsilə qanunsuz girişini asanlaşdırıb. Şəbəkənin Aadhaar kartları , PAN kartları və pasportlar daxil olmaqla saxta şəxsiyyət sənədləri təşkil etdiyi, bununla da qanunsuz infiltratorlara saxta Hindistan şəxsiyyətləri altında ölkədə qalmağa imkan verdiyi iddia edilir. Agentlik həmçinin Böyük Britaniya əsaslı qurumlardan vəsait aldığı iddia edilən, Xarici İanələrin Tənzimlənməsi Aktı (FCRA) çərçivəsində qeydə alınmış ictimai xeyriyyə fondları da daxil olmaqla müəyyən xeyriyyə fondlarının rolunu araşdırır.