Gəlir Vergisi Departamenti Meerut dakı gecəqonduda yaşayan 30 yaşlı qadın tərəfindən idarə olunduğu iddia edilən ümummilli saxta vergi qaytarma şəbəkəsini ifşa edib. Rəsmilər bildiriblər ki, təqsirləndirilən Nensi Aqraval (Nancy Agrawal) üç il ərzində 357 milyon rupi dəyərində saxta güzəştlər yaradıb və bunlardan ölkə üzrə 3000-dən çox müştəri üçün təxminən 65.5 milyon rupi saxta qaytarmalar əldə etmək üçün istifadə edib. Şəbəkə Meerut Gəlir Vergisi İstintaq Bölməsi nin koordinasiyalı reydlərindən sonra çərşənbə axşamı üzə çıxıb. Bu iş departament tərəfindən son illərdə aşkar edilmiş ən böyük vergi qaytarma fırıldaqlarından biridir. Bu, 25 kvadrat metrlik evindən fəaliyyət göstərən bir şəxsin siyasi ianələr üçün nəzərdə tutulmuş vergi müddəasından sui-istifadə edərək ştatlar arasında yayılmış müştəri bazasını necə qurduğunu göstərir. Departament indi Aqraval a qarşı cinayət təqibi başlayıb və saxta iddiaları geri almaq üçün müştərilərinə bildirişlər göndərir. Şəbəkə necə işləyirdi? Aqraval kiçik bir firmada mühasib işləyirdi. Müstəntiqlər onun bu təcrübədən gəlir vergisi sistemindəki boşluqlardan istifadə etmək üçün istifadə etdiyini bildiriblər. Rəsmilər bildiriblər ki, o, son üç ili Gəlir Vergisi Qanunu nun fərdlərə siyasi partiyalara edilən ianələr üçün vergi güzəştləri tələb etməyə imkan verən 80GGC Bölməsi ndən sistematik şəkildə istifadə etməklə keçirib. Aqraval iddia edilir ki, müştəriləri adından tanınmamış siyasi partiyalara böyük ianələr uydurub. Bu saxta ianələr daha sonra müştərilərin haqqı olmayan güzəştləri tələb etmək üçün istifadə edilib və bu da şişirdilmiş vergi qaytarmalarına səbəb olub. Ümummilli şəbəkə tövsiyələr əsasında qurulub. Aqraval əməliyyatlarını valideynləri və kiçik qardaşı ilə yaşadığı Meerut dakı evindən idarə edib. Bu bazadan o, ölkə daxilində genişlənən müştəri şəbəkəsi qurduğu iddia edilir. İşlə bağlı araşdırma aparan rəsmilər bildiriblər ki, Aqraval tövsiyə endirimləri vasitəsilə ümummilli müştəri şəbəkəsi qurub, əsasən maaşlı şəxsləri uyğun olmayan güzəştlər tələb etməyə cəlb edib. Müştəri bazasını genişləndirmək üçün Aqraval saxta gəlir vergisi bəyannaməsi vermək istəyən yeni müştərilər gətirdikləri təqdirdə mövcud müştərilərə endirimlər təklif edib. Reydlər və müsadirələr. Çərşənbə axşamı Aqraval la əlaqəli dörd ərazidə reydlər keçirilib. Rəsmilər əməliyyat zamanı onun iki bank seyfini də açıblar. Axtarış nəticəsində 5 lakh rupi nağd pul müsadirə edilib. Rəsmilər həmçinin 4 milyon rupi dəyərində sabit əmanətlər aşkar ediblər. Müstəntiqlər Aqraval ın müştəri şəbəkəsini ətraflı şəkildə göstərən əlyazma dəftərləri, kompüterlər və noutbuklar daxil olmaqla sənədli və rəqəmsal sübutlar əldə ediblər. Departament Aqraval ı cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək üçün işə başlayıb. O, həmçinin saxta qaytarma məbləğlərini geri almaq üçün faydalanan vergi ödəyicilərinə bildirişlər göndərir. Rəsmilər bildiriblər ki, müştərilər əsasən Aqraval ın uydurma azadlıqlar vasitəsilə yüksək qaytarmalar vədi ilə cəlb edilmiş maaşlı şəxslərdir. Rəsmilər bəzi müştərilərin iddiaların saxta olduğunu bilə biləcəyini, digərlərinin isə bilməyə biləcəyini bildiriblər. Fırıldağın tam miqyasının ətraflı araşdırılması hazırda davam edir.