Yeni Dehli : İcra Direktorluğu (ED) , Pul Yuyulmasının Qarşısının Alınması Qanununun (PMLA) müvafiq müddəaları çərçivəsində pul yuyulması işi qeydə alıb. Bu iş, Sol Qanad Ekstremizm (LWE)/Naksalitlərin təsir etdiyi ərazilərə xarici vəsaitlərin iddia edilən sistematik yönləndirilməsini və təxminən 95 milyon ₹ qanunsuz xarici vəsaitin Hindistana ötürülməsini araşdırır. Bu vəsaitlərin əhəmiyyətli bir hissəsinin Çhattisqarh və Assamdakı Maoistlərin təsir etdiyi ərazilərə çatdığı iddia edilir. Məlumatlı şəxslərin ET-yə bildirdiyinə görə, federal agentlik PMLA işini keçən həftə qeydə alıb. PMLA təhqiqatına başlamaqla yanaşı, ED həmçinin Mərkəzi Təhqiqat Bürosuna (CBI) məktub yazaraq, FCRA və BNS, 2023-ün iddia edilən pozuntularına görə Qanunsuz Fəaliyyətlərin (Qarşısının Alınması) Qanununun (UAPA) müvafiq müddəaları çərçivəsində iş açmasını xahiş edib. Agentlik iddia edir ki, sözügedən pul ( 95 milyon ₹ ) 2025-ci ilin noyabrından 2026-cı ilin aprelinə qədər xarici bank tərəfindən verilmiş kartlardan istifadə edilərək Hindistana yönləndirilib. ET-nin keçən ay bildirdiyi kimi, ED rəqəmsal sübutların iddia edilən məhv edilməsini və qabıq şirkətlər şəbəkəsi vasitəsilə fəaliyyət göstərən xarici təşkilatın iştirakını araşdırır. Agentlik ilkin olaraq ABŞ-da yerləşən Truist Bank, USA bankı və yarım düzündən çox şəxsin iştirakı ilə FEMA çərçivəsində təhqiqata başlayıb. FEMA təhqiqatını tamamladıqdan sonra ED öz təhqiqat nəticələrini Karnataka və Çhattisqarh Polisi ilə paylaşıb, onlar da bu yaxınlarda işi araşdırmaq üçün FIR-lər qeydə alıblar. ED , Financial Intelligence Unit - India-dan Truist Bank, USA tərəfindən verilmiş xarici bank debet kartları vasitəsilə Hindistanda xarici vəsaitlərin alınması və istifadəsi barədə, müəyyən edilmiş bank və tənzimləyici kanalları yan keçərək alınan məlumat əsasında təhqiqata başlayıb.