UPPSALA, SE / ACCESS Newswire / 14 avqust 2026 / Biovica International (STO:BIOVIC-B)(STO:BIOVIC.B)(FRA:9II) - Biovica International AB -nin səhmdarları, qeydiyyat nömrəsi 556774-6150 ("Şirkət"), 16 sentyabr 2026-cı il Çərşənbə günü, saat 15.00 CEST-də Uppsaladakı Conference Hubben, Dag Hammarskjölds Väg 38 ünvanında keçiriləcək illik ümumi yığıncağa dəvət olunur. Ümumi yığıncaqda iştirak etmək hüququ. İllik ümumi yığıncaqda iştirak etmək istəyən səhmdarlar: i. 8 sentyabr 2026-cı il Çərşənbə axşamı günü qeydiyyat tarixində Euroclear Sweden AB tərəfindən aparılan səhm reyestrində qeydiyyatdan keçməli; və ii. 10 sentyabr 2026-cı il Cümə axşamı günündən gec olmayaraq, illik ümumi yığıncaqda iştirakları və hər hansı köməkçiləri (ikidən çox olmamaqla) barədə Şirkətə məlumat verməlidirlər. Bildiriş Baker McKenzie Advokatbyrå , Attn: Carl Isaksson , Box 180, 101 23 Stockholm ünvanına yazılı şəkildə və ya [email protected] elektron poçt ünvanına göndərilməlidir. Bildirişdə ad, şəxsi/korporativ identifikasiya nömrəsi, səhm payı, səhm sinifləri, ünvan və telefon nömrəsi, habelə tətbiq olunduğu hallarda nümayəndələr, məsləhətçilər və köməkçilər haqqında məlumat qeyd olunmalıdır. Tətbiq olunduğu hallarda, qeydiyyat şəhadətnamələri və nümayəndələr və köməkçilər üçün etibarnamələr kimi tam səlahiyyət sənədləri bildirişə əlavə edilməlidir. Namizəd səhmləri. Səhmləri bank və ya digər namizəd adından qeydiyyatdan keçmiş səhmdarlar, ümumi yığıncaqda iştirak etmək hüququna malik olmaq üçün səhmlərini müvəqqəti olaraq Euroclear Sweden AB -də öz adlarına qeydiyyatdan keçirməlidirlər. Normalda bir neçə gün ərzində emal olunan bu qeydiyyat 8 sentyabr 2026-cı il Çərşənbə axşamı günündən gec olmayaraq tamamlanmalı və buna görə də bu tarixdən xeyli əvvəl namizəddən tələb olunmalıdır. Səhmdar tərəfindən 10 sentyabr 2026-cı il Cümə axşamı günündən gec olmayaraq müvafiq namizəd tərəfindən qeydiyyatın aparıldığı vaxtda tələb olunan səsvermə qeydiyyatı səhm reyestrinin hazırlanmasında nəzərə alınacaqdır. Etibarnamə və s. Etibarnamə ilə təmsil olunan səhmdarlar etibarnamə üçün tarixli və imzalı etibarnamə verməlidirlər. Əgər etibarnamə hüquqi şəxs tərəfindən verilirsə, etibarnamə vermək səlahiyyətini təsdiq edən qeydiyyat şəhadətnaməsinin və ya ekvivalent səlahiyyət sənədlərinin təsdiq edilmiş surətləri əlavə edilməlidir. Etibarnamə bir ildən çox olmamalıdır, lakin daha uzun müddətə, maksimum beş il müddətinə etibarlı olduğu qeyd olunarsa, etibarnamə daha köhnə ola bilər. Ümumi yığıncağa girişi asanlaşdırmaq üçün etibarnamənin orijinal surəti və tətbiq olunduğu hallarda qeydiyyat şəhadətnaməsi 10 sentyabr 2026-cı il Cümə axşamı günündən gec olmayaraq yuxarıda göstərilən ünvana poçtla Şirkətə təqdim edilməlidir. Etibarnamənin orijinalı və tətbiq olunduğu hallarda qeydiyyat şəhadətnaməsi ümumi yığıncaqda təqdim edilməlidir. Etibarnamələrin şəhadətnamələri də qəbul edilir. Etibarnamə forması Şirkətin www.biovica.com veb-saytında mövcud olacaq və həmçinin tələb edən və poçt ünvanlarını Şirkətə bildirən səhmdarlara göndəriləcəkdir. Gündəlik layihəsi. Yığıncağın açılışı. Yığıncağın açılışı. Yığıncağın sədrinin seçilməsi. Yığıncağın sədrinin seçilməsi. Səsvermə siyahısının hazırlanması və təsdiqi. Səsvermə siyahısının hazırlanması və təsdiqi. Protokolu təsdiq etmək üçün bir və ya daha çox şəxsin seçilməsi. Protokolu təsdiq etmək üçün bir və ya daha çox şəxsin seçilməsi. Yığıncağın lazımi qaydada çağırılıb-çağırılmadığının yoxlanılması. Yığıncağın lazımi qaydada çağırılıb-çağırılmadığının yoxlanılması. Gündəliyin təsdiqi. Gündəliyin təsdiqi. İllik hesabatın və auditor hesabatının, habelə qrup illik hesabatının və qrup auditor hesabatının təqdimatı. İllik hesabatın və auditor hesabatının, habelə qrup illik hesabatının və qrup auditor hesabatının təqdimatı. Qərar: gəlir hesabatının və balans hesabatının, habelə qrup gəlir hesabatının və qrup balans hesabatının qəbul edilməsi; qəbul edilmiş balans hesabatına və qrup balans hesabatına uyğun olaraq Şirkətin mənfəət və ya zərəri; və direktorlar şurasının və idarəedici direktorun məsuliyyətdən azad edilməsi. Qərar: gəlir hesabatının və balans hesabatının, habelə qrup gəlir hesabatının və qrup balans hesabatının qəbul edilməsi; gəlir hesabatının və balans hesabatının, habelə qrup gəlir hesabatının və qrup balans hesabatının qəbul edilməsi; qəbul edilmiş balans hesabatına və qrup balans hesabatına uyğun olaraq Şirkətin mənfəət və ya zərəri; və qəbul edilmiş balans hesabatına və qrup balans hesabatına uyğun olaraq Şirkətin mənfəət və ya zərəri; və direktorlar şurasının və idarəedici direktorun məsuliyyətdən azad edilməsi. direktorlar şurasının və idarəedici direktorun məsuliyyətdən azad edilməsi. Direktorların və auditorların sayının müəyyən edilməsi. Direktorların və auditorların sayının müəyyən edilməsi. Direktorlar şurasına və auditorlara ödəniləcək haqların müəyyən edilməsi. Direktorlar şurasına və auditorlara ödəniləcək haqların müəyyən edilməsi. Direktorlar şurasının və auditorların seçilməsi. Direktorlar şurasının və auditorların seçilməsi. Namizəd komitəsi üçün prinsiplərin qəbul edilməsi haqqında qərar. Namizəd komitəsi üçün prinsiplərin qəbul edilməsi haqqında qərar. Direktorlar şurasına səhmlər, konvertasiya edilə bilən qiymətli kağızlar və/və ya orderlər buraxmaq səlahiyyəti verilməsi haqqında qərar. Direktorlar şurasına səhmlər, konvertasiya edilə bilən qiymətli kağızlar və/və ya orderlər buraxmaq səlahiyyəti verilməsi haqqında qərar. Şirkətin direktorlar şurası üçün 2026/2029:1 performans səhm proqramının tətbiqi haqqında qərar. 2026/2029:1 Performans Səhm Proqramının tətbiqi haqqında qərar. Orderlərin buraxılması və köçürülməsinin təsdiqi haqqında qərar. Şirkətin direktorlar şurası üçün 2026/2029:1 performans səhm proqramının tətbiqi haqqında qərar. 2026/2029:1 Performans Səhm Proqramının tətbiqi haqqında qərar. 2026/2029:1 Performans Səhm Proqramının tətbiqi haqqında qərar. Orderlərin buraxılması və köçürülməsinin təsdiqi haqqında qərar. Orderlərin buraxılması və köçürülməsinin təsdiqi haqqında qərar. İsveç və Danimarkada fəaliyyət göstərən Şirkət və qrup daxilində yüksək vəzifəli icraçılar və digər əsas şəxslər üçün 2026/2029:2 performans səhm proqramının tətbiqi haqqında qərar. 2026/2029:2 Performans Səhm Proqramının tətbiqi haqqında qərar. Orderlərin buraxılması və köçürülməsinin təsdiqi haqqında qərar. İsveç və Danimarkada fəaliyyət göstərən Şirkət və qrup daxilində yüksək vəzifəli icraçılar və digər əsas şəxslər üçün 2026/2029:2 performans səhm proqramının tətbiqi haqqında qərar. 2026/2029:2 Performans Səhm Proqramının tətbiqi haqqında qərar. 2026/2029:2 Performans Səhm Proqramının tətbiqi haqqında qərar. Orderlərin buraxılması və köçürülməsinin təsdiqi haqqında qərar. Orderlərin buraxılması və köçürülməsinin təsdiqi haqqında qərar. ABŞ-da fəaliyyət göstərən Şirkət və qrup daxilində yüksək vəzifəli icraçılar, işçilər və digər əsas şəxslər üçün 2026/2029:3 performans səhm proqramının tətbiqi haqqında qərar. 2026/2029:3 Performans Səhm Proqramının tətbiqi haqqında qərar. Orderlərin buraxılması və köçürülməsinin təsdiqi haqqında qərar. ABŞ-da fəaliyyət göstərən Şirkət və qrup daxilində yüksək vəzifəli icraçılar, işçilər və digər əsas şəxslər üçün 2026/2029:3 performans səhm proqramının tətbiqi haqqında qərar. 2026/2029:3 Performans Səhm Proqramının tətbiqi haqqında qərar. 2026/2029:3 Performans Səhm Proqramının tətbiqi haqqında qərar. Orderlərin buraxılması və köçürülməsinin təsdiqi haqqında qərar. Orderlərin buraxılması və köçürülməsinin təsdiqi haqqında qərar. Şirkətin CEO-su üçün 2026/2029:4 performans səhm proqramının tətbiqi haqqında qərar layihəsi. 2026/2029:4 Performans Səhm Proqramının tətbiqi haqqında qərar. Orderlərin buraxılması və köçürülməsinin təsdiqi haqqında qərar. Şirkətin CEO-su üçün 2026/2029:4 performans səhm proqramının tətbiqi haqqında qərar layihəsi. 2026/2029:4 Performans Səhm Proqramının tətbiqi haqqında qərar. 2026/2029:4 Performans Səhm Proqramının tətbiqi haqqında qərar. Orderlərin buraxılması və köçürülməsinin təsdiqi haqqında qərar. Orderlərin buraxılması və köçürülməsinin təsdiqi haqqında qərar. Səhmdarın təklifləri. 2025/26 namizədlik prosesi üçün namizəd komitəsinə birdəfəlik ödəniş haqqında qərar. Namizəd Komitəsi üçün prinsiplərə dəyişiklik (gələcəkdə) haqqında qərar. Səhmdarın təklifləri. 2025/26 namizədlik prosesi üçün namizəd komitəsinə birdəfəlik ödəniş haqqında qərar. 2025/26 namizədlik prosesi üçün namizəd komitəsinə birdəfəlik ödəniş haqqında qərar. Namizəd Komitəsi üçün prinsiplərə dəyişiklik (gələcəkdə) haqqında qərar. Namizəd Komitəsi üçün prinsiplərə dəyişiklik (gələcəkdə) haqqında qərar. Yığıncağın bağlanışı. Yığıncağın bağlanışı. Təklif olunan qərarlar. Maddə 2: Yığıncağın sədrinin seçilməsi. Namizəd komitəsi təklif edir ki, Baker McKenzie Advokatbyrå -da vəkil olan Carl Svernlöv ümumi yığıncağın sədri təyin edilsin və ya onun yoxluğunda onun təyin etdiyi şəxs. Maddə 8.b: Qəbul edilmiş balans hesabatına uyğun olaraq Şirkətin mənfəət və ya zərəri haqqında qərar. Direktorlar şurası təklif edir ki, illik ümumi yığıncaq üçün mövcud olan bütün vəsaitlər irəli keçirilsin. Maddə 9-11: Direktorların və auditorların sayının müəyyən edilməsi, direktorlar şurasına və auditorlara ödəniləcək haqların müəyyən edilməsi və direktorlar şurasının və auditorun seçilməsi. Namizəd komitəsi təklif edir ki, şura 7 direktordan ibarət olsun. Namizəd komitəsi həmçinin təklif edir ki, auditorların sayı bir qeydiyyatdan keçmiş mühasibat firması olsun. Namizəd komitəsi təklif edir ki, komitə işi üçün ödənişlər daxil olmaqla, ümumi əmək haqqı 2,100,000 SEK təşkil etsin və direktorlar şurasına və yaradılmış komitələrin üzvlərinə aşağıdakı məbləğlərdə ödənilməlidir: işləməyən direktorların hər birinə 200,000 SEK (200,000 SEK) və sədr işçi olmadığı təqdirdə sədrə 450,000 SEK (450,000 SEK). Sədr və işləməyən direktorlar üçün əmək haqqı dəyişməz qalır. İşləməyən direktorların hər birinə 200,000 SEK (200,000 SEK) və sədr işçi olmadığı təqdirdə sədrə 450,000 SEK (450,000 SEK). Sədr və işləməyən direktorlar üçün əmək haqqı dəyişməz qalır. Namizəd komitəsi həmçinin təklif edir ki, komitə işi üçün əmək haqqı direktorlar şurasına və yaradılmış komitələrin üzvlərinə aşağıdakı məbləğlərdə ödənilməlidir: sədrə 60,000 SEK (75,000 SEK) və Audit Komitəsinin, Əmək haqqı Komitəsinin və yeni təklif olunan Kommersiyalaşdırma və Biznesin İnkişafı Komitəsinin digər üzvlərinə 30,000 SEK (37,500 SEK). Komitə işi üçün əmək haqqı həm sədr, həm də digər komitə üzvləri üçün azaldılmışdır. Namizəd komitəsi təklif edir ki, auditor təsdiq edilmiş fakturaya uyğun olaraq haqq almağa haqlı olsun. Namizəd komitəsi mövcud İdarə Heyəti üzvləri Cornelis Peter Bogerd və Jesper Söderqvist -in yenidən seçilməsini təklif edir. Namizəd komitəsi həmçinin Jeff Borcherding , Cristyn Lauer , Jan Groen , Martin Möller və Stacey Brown -un yeni İdarə Heyəti üzvləri kimi seçilməsini təklif edir. Bundan əlavə, Komitə Jeff Borcherding -in İdarə Heyətinin sədri seçilməsini təklif edir. İdarə Heyətinin təklif olunan tərkibi Şirkətin mövcud strategiyası və inkişaf mərhələsi əsasında hazırlanmışdır. Namizəd Komitəsi hesab edir ki, təklif olunan İdarə Heyəti bütövlükdə, Şirkətin məhsulunun davamlı kommersiyalaşdırılması zamanı, xüsusilə ABŞ (beynəlxalq) bazarının genişləndirilməsi, kommersiya inkişafı, dia sahəsində Şirkətin ehtiyaclarına uyğun bir səriştə profili ilə malikdir.