Gəlirlər Kəşfiyyatı Direktorluğu (DİG) , bazar günü verilən Maliyyə Nazirliyi nin press-relizinə əsasən, İndoneziya , Tailand , Malayziya və digər Cənub-Şərqi Asiya ölkələrindən alınan areka qozlarının Banqladeş mənşəli kimi saxta bəyan edilərək Hindistan a idxal edildiyi genişmiqyaslı sxemi aşkar edib. Bu, potensial olaraq 2,500 kron dan çox gömrük gəliri itkisinə səbəb olub. Nazirlik bildirib ki, kəşfiyyat əməliyyatı doqquz nəfərin həbsi, təxminən 75 lakh kron nağd pulun və təxminən 160 metrik ton areka qozunun müsadirə edilməsi ilə nəticələnib. İşdə müəyyən edilmiş fırıldaqçı yüklərin əksəriyyətinin rəsmiləşdirilməsində məsuliyyət daşıyan bir firmanın Gömrük Brokeri lisenziyası da dayandırılıb. DİG-in araşdırması göstərib ki, sindikatlar Cənubi Asiya Azad Ticarət Sahəsi (SAFTA) müqaviləsi çərçivəsində mövcud olan rüsum azadlıqlarından sui-istifadə ediblər. Hindistana idxal edilən areka qozları adətən 100% Əsas Gömrük Rüsumu (BCD) cəlb etsə də, Banqladeşdən gələn uyğun idxallar, müəyyən edilmiş Mənşə Qaydaları meyarlarına uyğun olaraq, SAFTA çərçivəsində tam gömrük rüsumu azadlığı ala bilər. Nazirliyin məlumatına görə, sindikatlar areka qozlarını Cənub-Şərqi Asiya ölkələrindən alaraq Banqladeş dəki İxrac Emalı Zonası vasitəsilə yönləndiriblər. Mallar Hindistan a göndərilməzdən əvvəl müxtəlif konteynerlərə və kisələrə yenidən qablaşdırılıb və Banqladeş mənşəli areka qozları kimi təqdim edilib. Əsas təşkilatçılar Banqladeş səlahiyyətlilərindən saxta SAFTA Mənşə Sertifikatları əldə edib və yüklərin yönləndirilməsi, sənədləşdirilməsi, gömrük rəsmiləşdirilməsi və daşınması üçün Hindistan idxalçılarından əhəmiyyətli komissiyalar alıblar. Axtarışlar nağd pul, sənədlər və canlı yükləri aşkar edib. DİG Kolkata və Viṣākhapatnam da idxalçılar, Gömrük Brokerləri və İdxalçı İxracçı Kodu (IEC) sahibləri ilə əlaqəli bir neçə yerdə eyni vaxtda axtarışlar aparıb. Rəsmilər areka qozlarının Cənub-Şərqi Asiya mənşəli olduğunu göstərən sənədlər və digər dəlillər aşkar ediblər. Qanunsuz idxal edilmiş malların satışından əldə edildiyi güman edilən təxminən 75 lakh kron nağd pul, təxminən 160 MT areka qozundan ibarət canlı yüklə birlikdə müsadirə edilib. Araşdırma həmçinin sxem vasitəsilə əldə edilən gəlirləri hərəkət etdirmək və qatlamaq üçün havala kanalları nın və saxta qurumların istifadə edildiyini aşkar edib. Nazirlik bildirib ki, fırıldaqçı idxallar son illərdə 2,500 kron dan çox gömrük rüsumundan yayınmaya səbəb olub. Araşdırma davam edir. DİG bildirib ki, qanunsuz idxallar hökumətə əhəmiyyətli gəlir itkisinə səbəb olmaqla yanaşı, qiymətləri təhrif edərək və qeyri-bərabər rəqabət mühiti yaradaraq yerli areka qozu yetişdiricilərinə və qanuni müəssisələrə də mənfi təsir göstərib. Maliyyə Nazirliyi nin məlumatına görə, əməliyyat mənşə ölkəsinin sistematik olaraq səhv bəyan edilməsi, SAFTA faydalarından fırıldaqçı şəkildə istifadə edilməsi və genişmiqyaslı gömrük gəlirlərindən yayınma ilə məşğul olan bir şəbəkəni pozub.