Keçən il Binance , Ukrayna ianə kampaniyalarına edilən kriptovalyuta ianələri ilə bağlı məlumatları Rusiya hakimiyyətinə təqdim edib. Hüquq-mühafizə sənədləri göstərir ki, bu məlumatlar Rusiya İT mütəxəssisinə qarşı terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ittihamlarının irəli sürülməsi üçün dəlil kimi istifadə olunub. Binance kimi şirkətlərin fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə hüquq-mühafizə orqanları müştəri məlumatlarına baxmaq üçün qanuni sorğular etdikdə onlara əməl etməsi normal olsa da, dünyanın ən böyük kripto birjası 2023-cü ildə Rusiyadan tamamilə çıxdığını bildirmişdi. Bir çox Rusiya vətəndaşı son bir neçə ildə bu cür birjalardan Moskvanın sonradan ekstremist və ya terrorçu adlandırdığı məqsədləri dəstəkləmək üçün istifadə edib. Bu cür ianələr edən bir neçə onlarla insan Rusiyada cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və məhkum edilib, işləri izləyən hüquq müdafiəçiləri bildiriblər. Reuters dəqiq sayı müəyyən edə bilməyib. Ciddi cinayət işlərinə baxan Rusiya İstintaq Komitəsi , oktyabr ayında 2025-ci ilin sentyabrında həbs olunan İT mütəxəssisi Yuri Belenkiyin Ukrayna ordusuna və Moskvanın terror təşkilatı kimi təyin etdiyi, müxtəlif vaxtlarda Azov Briqadası və Azov Alayı kimi tanınan əlaqəli qrupa 700 dollardan çox pul göndərdiyini iddia edib. Kripto tənzimləməsi üzrə məsləhət verən Stellar Consulting hüquq firmasının təsisçisi Mayk Bistrov bildirib ki, Binance Rusiyadan çıxdığı üçün məlumatları təqdim etmək öhdəliyi yox idi və əslində Avropa İttifaqının məlumatların qorunması qanunlarına əsasən bu məlumatları təqdim etməmək öhdəliyi ola bilərdi. Binance bu fikirlə razılaşmır. Binance sözçüsü elektron poçtla göndərilən açıqlamada deyib: “ Binance heç bir yurisdiksiyanın qanunlarını yaratmır və ya tətbiq etmir, ittihamları müəyyən etmir və ya hər hansı bir hökumətin hüquqi proseslərdə məlumatları necə istifadə etdiyinə qərar vermir. Digər qlobal maliyyə institutları kimi, biz də qanuni, məxfilik və tənzimləyici tələblərə uyğun olaraq, qlobal miqyasda hüquq-mühafizə orqanlarından gələn qanuni məlumat sorğuları ilə əməkdaşlıq edirik. Bu qərarlar yalnız müvafiq orqanlara aiddir.” Reuters tərəfindən işlə bağlı şərh üçün əlaqə saxlanılan Avropa İttifaqı tərəfindən yaradılmış bir qurum olan Avropa Məlumatların Qorunması Şurası , məlumatların qorunması qanunlarının tətbiqi məsuliyyətinin fərdi Avropa dövlətlərindəki müvafiq orqanlara aid olduğunu bildirərək şərh verməkdən imtina edib. Reuters tərəfindən Belenkiyin işində məlumatların qorunması qanunlarının pozulub-pozulmadığı soruşulduqda, Belenkiyin yaşadığı Bolqarıstandakı Şəxsi Məlumatların Qorunması Komissiyası cavab verməyib. Reuters tərəfindən görülən sənədlər yalnız Belenkiyin işi ilə bağlıdır və Reuters kripto vasitəsilə ianə edən başqa şəxslərin Rusiya hüquq-mühafizə orqanlarının istintaqına cəlb edilib-edilmədiyini və ya Binance -in Rusiya hüquq-mühafizə orqanlarına başqa istifadəçiləri müəyyən edib-etmədiyini müəyyən edə bilməyib. Ukrayna Milli Qvardiyasının Birinci Korpus Azov ianəçilərin adlarını açıqlamadığını bildirib. Ukrayna silahlı qüvvələri və Ukrayna prezident administrasiyası şərh sorğularına cavab verməyib. Kreml və Rusiya İstintaq Komitəsi şərh sorğularına cavab verməyib. Rusiya pasportu və Bolqarıstan yaşayış icazəsi olan Belenkiy hazırda Rusiya həbsxanasında məhkəməni gözləyir. 49 yaşlı şəxsin vəkili işlə bağlı Reuters suallarına və ya Binance -in istintaqdakı roluna cavab verməyib. Reuters tərəfindən görülən hüquq-mühafizə sənədləri Rusiyada siyasi işlərdə təqib olunan şəxslərə hüquqi dəstək verən The First Department tərəfindən əldə edilib. QHT bildirib ki, Belenkiy ittiham olunmazdan əvvəl dövlət müstəntiqlərinin topladığı dəlilləri təsvir edən sənədlər onun qohumu tərəfindən onlara verilib. Reuters bunu müstəqil şəkildə təsdiq edə bilməyib. Reuters daha əvvəl bildirmişdi ki, Binance -in regional rəhbəri 2021-ci ildə Aleksey Navalnıyə bitkoin ianələri edən müştəriləri müəyyən etməkdə kömək istəyən Rusiya maliyyə monitorinqi agentliyinin rəsmiləri ilə görüşüb. O zaman Binance Reuters -ə bildirmişdi ki, 2024-cü ildə Arktika cəza koloniyasında ölən Kreml əleyhdarı ilə bağlı Rusiya hakimiyyəti tərəfindən heç vaxt əlaqə saxlanılmayıb. Rusiyanın 2022-ci ilin fevralında Ukraynaya tammiqyaslı işğalından və buna cavab olaraq Moskvaya tətbiq edilən Qərb sanksiyalarından sonra Binance bütün Rusiya biznesini satdığını bildirib. 2023-cü ilin sentyabrında şirkət Rusiyada fəaliyyət göstərməyin onun uyğunluq strategiyası ilə uyğun gəlmədiyini və Rusiyadan tamamilə çıxdığını, davamlı gəlir bölgüsü olmadığını və biznesi geri almaq imkanının olmadığını bildirib. The First Department rəhbəri Dmitri Zair-Bek Reuters -ə deyib: “Bir AB sakini Rusiyadan ayrıldığını elan edən bir kripto-nəhənginin əslində bu ölkənin hüquq-mühafizə orqanları ilə əlaqə kanalını saxladığını çətinliklə təsəvvür edərdi. Və ən pis yuxularında belə AB sakini eyni kripto-nəhənginin onları siyasi repressiyalarla məşğul olan detektivlərə və müstəntiqlərə ilk sorğuda təhvil verəcəyini təsəvvür etməzdi.” Bolqarıstanın xarici işlər nazirliyi şərh verməkdən imtina edib. Kripto tənzimləməsi üzrə vəkil Bistrov bildirib ki, əgər Belenkiy Binance -də AB sakini kimi qeydiyyatdan keçibsə, bu, onun Bolqarıstan yaşayış icazəsi nəzərə alınmaqla mümkün ola bilərdi, o zaman blokun Ümumi Məlumatların Qorunması Qaydası (GDPR) ilə əhatə olunardı. Bu, Binance -ə məhkəmə qərarı olmadan və çox ciddi müddəalara əməl etmədən onun məlumatlarını açıqlamağı qadağan edərdi, o deyib. Bistrov əlavə edib: “Bundan əlavə, AB -də və GDPR -ə əsasən, Rusiya şəxsi məlumatlar üçün adekvat qoruma səviyyəsinə malik bir ölkə kimi qəbul edilmir, buna görə də şəxsi məlumatları ora göndərmək çox həssas bir məsələdir.” Bistrov əvvəlki vəzifəsində Binance -i 2021-ci ilin yanvarında Rusiyada əsas veb-saytına qoyulan qadağaya uğurla etiraz etdiyi zaman təmsil edən hüquq qrupunun üzvü olub. Binance Belenkiyin məlumatlarının təhvil verilməsinin GDPR qaydalarının pozulması olub-olmayacağı barədə şərh verməyib. Reuters Belenkiyin Binance -də AB müştərisi kimi qeydiyyatdan keçib-keçmədiyini müəyyən edə bilməyib. Müştərisinin Binance -də Bolqarıstan sakini kimi qeydiyyatdan keçib-keçmədiyi və buna görə də GDPR qaydaları ilə əhatə olunub-olunmadığı soruşulduqda, Belenkiyin vəkili cavab verməyib. Reuters tərəfindən görülən sənədlər göstərir ki, Rusiya hüquq-mühafizə orqanları Binance -ə Belenkiyin əməliyyat tarixçəsi üçün sorğu göndərib və Binance Ukrayna təşkilatlarına kripto köçürmələrini göstərən məlumatları göndərərək cavab verib. Bir sənəd göstərir ki, Belenkiyin Binance vasitəsilə əməliyyatlarının detalları ona qarşı işdə dəlil kimi daxil edilib. Rusiya baş prokurorluğunun ofislərinə göndərilən işin müvəqqəti icmalı əməliyyatları terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ittihamları üçün əsas kimi göstərir. Binance Belenkiyin işinin detalları barədə şərh verməkdən imtina edərək deyib: “ Binance xüsusi məxfi hüquq-mühafizə sorğuları və ya fərdi işlər barədə şərh vermir.” İstintaq Komitəsi 2025-ci il oktyabrın 13-də verdiyi açıqlamada Belenkiyin 2023-cü ilin yanvarından 2024-cü ilin martına qədər Ukraynanı dəstəkləyən sürgün edilmiş Kreml tənqidçisi Arkadi Babçenkonun onlayn müraciətinə cavab olaraq kripto ödənişləri etdiyini iddia edib. Reuters Babçenkonun Telegram sosial media şəbəkəsindəki kanalında həmin dövrdə insanların ianələr göndərə biləcəyi kriptovalyuta cüzdanlarını sadaladığı bir neçə paylaşım görüb. O bildirib ki, vəsaitlər daha sonra Rusiya qüvvələri ilə döyüşən Ukrayna əsgərləri üçün tibbi avadanlıq almaq üçün istifadə olunacaq. Reuters tərəfindən əlaqə saxlanılan Babçenko , həbs riskinə görə Rusiya daxilindəki insanları Ukrayna hərbi ianəçilərinə pul köçürməməyə çağırdığını bildirib. O, kripto birjalarının hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşımadığını, lakin onların Rusiya müştərilərinin ianələrinin detallarını Rusiya hüquq-mühafizə orqanları ilə bölüşməsinin “uyğunsuz” olduğunu deyib. Bir sənədə görə, İstintaq Komitəsi Binance -dən Babçenkonun ianə topladığı cüzdana pul köçürən digər şəxslərin kimliyini açıqlamasını istəyib. Sənədlər nəticəni açıqlamayıb. Sənədlər göstərir ki, Rusiya müstəntiqləri Binance -in əməkdaşlığını istədikdən sonra case@binanceholdings.ru elektron poçt ünvanından iki cavab alıblar. Reuters Binance -in veb-saytında Rusiya və Belarus hüquq-mühafizə orqanlarına şirkətlə əlaqə saxlamaq üçün bu ünvandan istifadə etməyi tövsiyə edən bir paylaşım tapıb. Cavablarda Belenkiyin Babçenko tərəfindən sadalanan cüzdana köçürməni başlayan müştəri olduğunu təsdiqləyən məlumat faylı, onun doğum tarixi, ünvanı, telefon nömrəsi və pasport nömrəsi, Rusiya pasportunun surəti və Bolqarıstan yaşayış icazəsinin surəti yer alıb.