Qeydiyyat nömrəsi 559175–2067 olan, qeydiyyat ofisi Stokholmda yerləşən Virtune AB (Publ) səhmdarları 2026-cı il mayın 20-si, çərşənbə günü saat 16:00-da İllik Ümumi Yığıncağa çağırılır. İllik Ümumi Yığıncaq Kungsgatan 9, 111 43 Stokholm ünvanında yerləşən Convendum -un binasında keçiriləcək. Qeydiyyat və s. İllik Ümumi Yığıncaqda iştirak etmək istəyən səhmdarlar ən geci 2026-cı il mayın 15-i, cümə günü saat 17:00-a qədər şirkətə elektron poçt vasitəsilə məlumat verməlidirlər. İllik Ümumi Yığıncaqda iştirak barədə bildiriş hello@virtune.com elektron poçt ünvanına göndərilməlidir. Qeydiyyat zamanı ad, ünvan, şəxsi və ya korporativ identifikasiya nömrəsi, telefon nömrəsi və səhm payı, habelə, tətbiq olunduğu halda, hər hansı köməkçinin, vəkilin və ya müavinin adı qeyd edilməlidir. Video bağlantı vasitəsilə iştirak edən və ya vəkil tərəfindən təmsil olunan səhmdarlar vəkil üçün yazılı, tarixli etibarnamə təqdim etməlidirlər. Etibarnamə İllik Ümumi Yığıncaqdan xeyli əvvəl şirkətə göndərilməlidir və bu, hello@virtune.com elektron poçt ünvanına edilə bilər. Hüquqi şəxsi təmsil edən hər kəs səlahiyyətli imza sahibini göstərən qeydiyyat şəhadətnaməsinin surətini əlavə etməlidir. Qeydiyyat zamanı verilən məlumatlar yalnız yığıncaq üçün işlənəcək və istifadə olunacaq. Gündəlik təklifi: Yığıncaqda sədrin seçilməsi; Bir və ya iki tənzimləyicinin seçilməsi; Seçki siyahısının təsdiqi; Gündəliyin təsdiqi; Yığıncağın lazımi qaydada çağırılıb-çağırılmadığının yoxlanılması; İllik hesabatın və audit hesabatının təqdimatı; Təsdiq edilmiş balans hesabatına əsasən şirkətin nəticələri ilə bağlı gəlir hesabatının və balans hesabatının müəyyən edilməsi barədə qərar; İdarə heyəti üzvlərinin və baş icraçı direktorun məsuliyyətdən azad edilməsi; İdarə heyəti üzvlərinin və müavinlərinin, habelə auditorların və ya qeydiyyatdan keçmiş audit firmasının sayının müəyyən edilməsi; İdarə heyətinin və auditorun haqlarının müəyyən edilməsi; İdarə heyətinin və auditorun və ya qeydiyyatdan keçmiş mühasibat firmasının seçilməsi; İdarə heyəti üzvlərinin təyin edilməsi prinsipləri barədə qərar; İdarə heyətinə səhmlərin və konvertasiya edilə bilən qiymətli kağızların buraxılması barədə qərar vermək səlahiyyəti verən qərar layihəsi; Virtune AB daxilində əsas personal üçün uzunmüddətli həvəsləndirmə proqramının qəbul edilməsi barədə qərar layihəsi. QƏRAR LAYİHƏSİ: Yığıncaqda sədrin seçilməsi (1-ci bənd) Namizədlər Komitəsi təklif edir ki, İdarə Heyətinin sədri Erik Fischbeck , yaxud onun olmadığı halda, İdarə Heyəti tərəfindən təyin edilmiş şəxs İllik Ümumi Yığıncağın sədri təyin edilsin. Bir və ya iki tənzimləyicinin seçilməsi (2-ci bənd) İdarə heyəti təklif edir ki, Gert Nordin , yaxud onun olmadığı halda, idarə heyəti tərəfindən təyin edilmiş şəxs, sədr ilə birlikdə yığıncağın protokollarını tənzimləmək üçün təyin edilsin. İdarə heyətinin səsvermə siyahısının təsdiqi və təsdiqi təklifi (3-cü bənd) Təsdiq üçün təklif olunan səsvermə siyahısı, şirkət tərəfindən hazırlanmış, ümumi yığıncağın səhm reyestrinə və əvvəlcədən alınmış səslərə əsaslanan, tənzimləyici tərəfindən yoxlanılmış və təsdiq edilmiş səsvermə siyahısıdır. Təsdiq edilmiş balans hesabatına əsasən şirkətin nəticələri ilə bağlı ayırmalar barədə qərar (7b bənd) İdarə heyəti təklif edir ki, yığıncaq üçün mövcud olan daimi vəsaitlər yeni hesaba köçürülsün və heç bir dividend ödənilməsin. İdarə heyəti üzvlərinin və müavinlərinin, habelə auditorların və ya qeydiyyatdan keçmiş audit firmasının sayının müəyyən edilməsi (8-ci bənd) Namizədlər Komitəsi təklif edir ki, idarə heyəti növbəti İllik Ümumi Yığıncağa qədər minimum 3 və maksimum 8 üzvdən, minimum 1 və maksimum 2 müavindən ibarət olsun və yığıncaq 4 üzv və bir müavin seçsin. Namizədlər Komitəsi qeydiyyatdan keçmiş mühasibat firmasının auditor seçilməsini təklif edir. İdarə heyətinin və auditorun haqlarının müəyyən edilməsi (9-cu bənd) Namizədlər Komitəsi təklif edir ki, İdarə Heyətinə aşağıdakı kimi haqq ödənilməsi: 2026-cı ildə müəyyən edilmiş səviyyəyə uyğun olaraq, İdarə Heyətinin sədrinə 3 qiymət bazası məbləği, şirkətdə fəaliyyət göstərməyən üzvlərə isə növbəti İllik Ümumi Yığıncağa qədər qalan dövrdə adi idarə heyəti işi və hazırlıq daxil olmaqla on iki idarə heyəti iclasına qədər olan müntəzəm idarə heyəti işi üçün 2 qiymət bazası məbləği ödənilməlidir. Namizədlər Komitəsi həmçinin təklif edir ki, yığıncaq İdarə Heyətinə, zərurət yarandıqda, məsləhət xidmətləri üçün idarə heyəti üzvlərinə cari hesab üzrə müntəzəm idarə heyəti işindən əlavə işlər üçün məsləhət haqlarını təsdiq etmək səlahiyyəti versin. Məsləhət xidmətləri üçün məsləhət haqları bazar şərtləri ilə ödənilməlidir. İdarə heyəti təklif edir ki, auditorun haqqı idarə heyəti tərəfindən təsdiq edilmiş fakturaya əsasən ödənilsin. İdarə heyətinin və auditorun və ya qeydiyyatdan keçmiş mühasibat firmasının seçilməsi (10-cu bənd) Namizədlər Komitəsi Erik Fischbeck , Laurent Kssis , Fredrik Djavidi və Christopher Kock -un yenidən seçilməsini təklif edir. Həmçinin təklif olunur ki, Erik Fischbeck İdarə Heyətinin sədri təyin edilsin. Bütün seçkilər növbəti İllik Ümumi Yığıncağın sonuna qədər olan dövr üçündür. Buna görə də idarə heyətinin aşağıdakılardan ibarət olması təklif olunur: Erik Fischbeck -in, İdarə Heyətinin sədri kimi yenidən seçilməsi; Laurent Kssis -in, idarə heyəti üzvü kimi yenidən seçilməsi; Fredrik Djavidi -nin, idarə heyəti üzvü kimi yenidən seçilməsi; Christopher Kock -un, idarə heyəti üzvü kimi yenidən seçilməsi. Bundan əlavə, Namizədlər Komitəsi həmçinin İdarə Heyəti sədrinin müavini Peter Arvidson -un növbəti İllik Ümumi Yığıncağın sonuna qədər olan dövr üçün yenidən seçilməsini təklif edir. Namizədlər Komitəsi təklif edir ki, qeydiyyatdan keçmiş mühasibat firması Öhrlings Price WaterhouseCoopers AB növbəti İllik Ümumi Yığıncağın sonuna qədər olan dövr üçün auditor kimi yenidən seçilsin və Öhrlings Price WaterhouseCoopers AB məsul auditor kimi Victor Lindhall -ı təyin etmişdir. Əvvəllər şirkətin məsul auditoru olan Johan Engstam , Öhrlings Price WaterhouseCoopers AB ilə xidmətini dayandırmağı seçmişdir. İdarə heyəti üzvlərinin təyin edilməsi prinsipləri barədə qərar (11-ci bənd) Namizədlər Komitəsinin 2026-cı il noyabrın 30-u tarixinə ən böyük 3 səhmdardan və İdarə Heyətinin sədrindən ibarət olması təklif olunur. Aşağıdakı prinsiplər Namizədlər Komitəsi üzvlərinin təyin edilməsi prinsipləri kimi təklif olunur. Namizədlər Komitəsi öz sıralarından sədr təyin etməlidir, lakin bu şəxs idarə heyətinin sədri ola bilməz. Namizədlər Komitəsi İsveç Korporativ İdarəetmə Məcəlləsinə mümkün qədər tam riayət etməlidir. Üzvlərin əksəriyyəti şirkətə və şirkət rəhbərliyinə münasibətdə müstəqil olmalıdır. Ən azı bir üzv səsvermə baxımından ən böyük səhmdara və ya səhmdarlar qrupuna münasibətdə müstəqil olmalıdır. Şirkətin idarə edilməsində əməkdaşlıq edən səhmdarlar. Namizədlər Komitəsinin üzvlərinə heç bir haqq ödənilməməlidir. Daha ətraflı məlumat üçün Əlavə 1: Virtune - NOMINATION COMMITTEE 2026 -ya baxın. İdarə heyətinə səhmlərin və konvertasiya edilə bilən qiymətli kağızların buraxılması barədə qərar vermək səlahiyyəti verən qərar layihəsi (12-ci bənd) İdarə Heyəti təklif edir ki, İllik Ümumi Yığıncaq İdarə Heyətinə növbəti İllik Ümumi Yığıncağa qədər olan dövrdə, bir və ya bir neçə dəfə və səhmdarların üstünlük hüquqlarından kənarlaşmaqla və ya kənarlaşmadan, yeni səhm və konvertasiya edilə bilən istiqrazların buraxılması barədə qərar vermək səlahiyyəti versin. Səhmlərin və konvertasiya edilə bilən istiqrazların buraxılması yalnız nağd ödəniş müqabilində mümkün olmalıdır. Səhmdarların üstünlük hüquqlarından kənarlaşma, şirkəti kapitallaşdırmaq və ya biznesi inkişaf etdirmək və genişləndirmək məqsədilə əmlak və ya səhmlərin alınması üçün ödəniş etmək məqsədilə mümkün olmalıdır. Səhmdarların üstünlük hüquqlarından kənarlaşma halında, yeni səhm və konvertasiya edilə bilən istiqrazların buraxılması bazar şərtləri ilə həyata keçirilməli və şirkətdəki ümumi buraxılmış səhmlərin ümumi sayının maksimum 10 faizini təşkil edən seyreltməyə qədər həyata keçirilə bilər. Lakin, səhmdarların üstünlük hüquqlarına uyğun olaraq həyata keçirilən yeni səhm və konvertasiya edilə bilən istiqrazların buraxılması, nizamnamədə hər hansı bir vaxtda tətbiq olunan səhm kapitalı və səhmlərin sayı ilə bağlı məhdudiyyətlərdən başqa heç bir şəkildə məhdudlaşdırılmayacaq. Həmçinin təklif olunur ki, İllik Ümumi Yığıncaq İdarə Heyətinə, Baş İcraçı Direktora və ya İdarə Heyəti tərəfindən təyin edilmiş şəxsə, qərarın İsveç Şirkətlər Qeydiyyat Ofisində qeydiyyatı ilə əlaqədar zəruri hesab edilə biləcək hər hansı kiçik düzəlişləri etmək səlahiyyəti versin. Virtune AB daxilində rəhbərlik və əsas personal üçün uzunmüddətli həvəsləndirmə proqramının qəbul edilməsi barədə qərar layihəsi (13-cü bənd) İdarə Heyəti təklif edir ki, İllik Ümumi Yığıncaq İdarə Heyətinə Virtune AB (“Şirkət”) daxilində rəhbərlik və əsas personal üçün uzunmüddətli həvəsləndirmə proqramı (“Opsion Proqramı 2026”) tətbiq etmək səlahiyyəti versin. Opsion Proqramı 2026 çərçivəsində Şirkət iştirakçılar arasında paylana bilən maksimum 316,000 opsion buraxa bilər. Proqram Şirkətdəki ümumi buraxılmış səhmlərin ümumi sayının təxminən 4.5 faizinə qədər tam seyreltməni nəzərdə tutur. Səhmlərin və səslərin sayı Bu bildirişin verildiyi tarixə, şirkətin ümumilikdə 6,726,960 buraxılmış səhmi var ki, bu da şirkətə İllik Ümumi Yığıncaqda hər səhmə bir səs hüququ verir və şirkətin öz səhmləri yoxdur. Səs çoxluğu qaydaları Yuxarıdakı 12 və 13-cü bəndlərə uyğun olaraq etibarlı qərar üçün, yığıncaqda verilən səslərin və təmsil olunan səhmlərin ən azı üçdə iki (2/3) hissəsinin təsdiqi tələb olunur. Yığıncaqdan əvvəl məlumat İdarə Heyəti və Baş İcraçı Direktor, hər hansı bir səhmdar tərəfindən tələb olunduqda və İdarə Heyəti bunun şirkətə əhəmiyyətli zərər vermədən edilə biləcəyinə inanırsa, gündəlikdəki bir maddənin qiymətləndirilməsinə təsir edə biləcək hallar və şirkətin maliyyə vəziyyətinin və şirkətin qrup daxilində digər şirkətlərlə münasibətlərinin qiymətləndirilməsinə təsir edə biləcək hallar barədə məlumat verməlidir. Belə məlumat üçün sorğular ən geci 2026-cı il mayın 15-i, cümə günü saat 17:00-a qədər hello@virtune.com elektron poçt ünvanına göndərilməlidir. Məlumat eyni vaxtda bunu tələb edən və ünvanını təqdim edən səhmdara da göndərilməlidir. Sənədlər 2025-ci maliyyə ili üçün illik hesabat sənədləri və audit hesabatı və digər qərar qəbul etmə sənədləri yığıncaqdan ən geci üç həftə əvvəl Kungsgatan 9, 111 43 Stokholm ünvanında yerləşən Şirkətdə və Şirkətin https://virtune.com/ veb-saytında mövcuddur. _____________________ Stokholm 2026-cı il aprel Virtune AB (Publ) İdarə Heyəti Əlavə