ABŞ Ədliyyə Departamenti İranın qara bazar neft satışlarından əldə edildiyi və Binance kriptovalyuta birjası vasitəsilə yuyulduğu iddia edilən 61 milyon ABŞ dollarının müsadirə edilməsini tələb edir. Bazar ertəsi günü verilən mülki müsadirə iddiasında, Manhettendəki federal prokurorlar iddia etdilər ki, İran qeyri-qanuni neft pullarından 1.5 milyard ABŞ dollarından çoxunu yumaq üçün kriptovalyutadan istifadə edib. ABŞ prokurorlarının bildirdiyinə görə, iki Çin qurumu neft gəlirlərini İrana , onun agentlərinə və hərbi və terror fəaliyyətlərini maliyyələşdirmək üçün istifadə olunan vasitəçilərə yönəltmək sxeminin bir hissəsi olaraq Binance -də ticarət hesablarından istifadə ediblər. Prokurorlar bildiriblər ki, Blessed Trust Limited və Hexa Whale Trading adlı iki qurum özlərini müvafiq olaraq sərvət idarəetmə firması və əmtəə brokeri kimi təqdim ediblər. Onlar iddia edilən sxemin bir hissəsi olaraq on milyonlarla dollar göndərmək və almaq üçün ABŞ maliyyə sistemindən də istifadə ediblər. Blessed Trust şərh sorğusuna dərhal cavab verməyib və Hexa Whale üçün əlaqə məlumatları dərhal tapıla bilməyib. Manhetten ABŞ Prokurorunun müavini Sean Buckley verdiyi açıqlamada deyib: “Bu gün biz İran Hökumətinin 61 milyon ABŞ dollarından çox pulunu müsadirə edirik və müsadirə etməyə çalışırıq ki, bu da əks halda ABŞ və müttəfiqlərimizə qarşı düşmən hərbi əməliyyatları və terror hücumlarını təşviq edəcəkdi.” Prokurorlar Binance -i qanunsuzluqda ittiham etməyiblər. Firma sanksiya tətbiq olunan şəxslərlə heç bir əməliyyata icazə vermədiyini bildirib. Binance verdiyi açıqlamada deyib: “Biz bu məsələdə hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlığı davam etdirəcəyik və sanksiyalar və ya qeyri-qanuni maliyyə riski müəyyən edildikdə, həmişə araşdıracaq, müvafiq hallarda hesabları məhdudlaşdıracaq və ya donduracaq, istifadəçiləri sistemdən çıxaracaq və müvafiq orqanlara məlumat verəcəyik.” Müsadirə iddiası, ölkələr arasında mübarizə davam etdiyi üçün son aylarda ABŞ prokurorlarının İranla bağlı son hüquqi manevridir. ABŞ bazar ertəsi günü iddia etdi ki, qeyri-qanuni neft gəlirlərini saxlayan hesablar kriptovalyutanı İranın İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun ön cəbhəsi olan İran kripto birjasına və pul köçürmə vasitəçilərinə köçürmək üçün istifadə edilib. İranın BMT Missiyası şərh sorğusuna dərhal cavab verməyib. Fevral ayında New York Times və Wall Street Journal daxili Binance araşdırması haqqında məlumat vermişdilər ki, 1 milyard ABŞ dollarından çox pul terror qrupları ilə əlaqəsi olan İran qurumlarına platforma vasitəsilə köçürülüb. Hesabatlardan sonra Binance bloq yazılarında hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq etdiyini və uyğunluq proqramının güclü olduğunu bildirib. Binance bu ilin əvvəlindəki hesabatlardan əvvəl Hexa Whale və Blessed Trust -ı sistemdən çıxardığını bildirib. Kriptovalyuta birjasının nəzarəti 2023-cü ildə Ədliyyə Departamenti şirkəti və onun həmtəsisçisini çirkli pulların yuyulmasına qarşı qaydaları pozmaqda ittiham etdikdə ciddi hüquqi nəzarət altında idi. Həmin işdə prokurorlar bildiriblər ki, terror qrupları, sanksiya tətbiq olunan ölkələrdə yaşayan insanlar və kiber cinayətkarlar yüz milyonlarla dollar köçürmək üçün platformadan istifadə ediblər. Binance araşdırmanı həll etmək üçün 4.3 milyard ABŞ dolları cərimə ödəyib və həmtəsisçi Changpeng Zhao bank qanunlarını pozmaqda günahkar olduğunu etiraf edib. O, dörd ay həbsdə yatıb. Prezident Donald Trump keçən il Zhao -ya əfv fərmanı verib. BLOOMBERG