ABŞ Ədliyyə Departamenti , İranın qara bazardan əldə etdiyi neft satışlarından yaranan və Binance kriptovalyuta birjası vasitəsilə yuyulan 61 milyon ABŞ dollarının müsadirə edilməsini tələb edir. Bazar ertəsi günü verilən mülki müsadirə iddiasında, Manhettendəki federal prokurorlar İranın 1.5 milyard ABŞ dollarından çox qanunsuz neft pulunu yumaq üçün kriptovalyutadan istifadə etdiyini iddia etdilər. ABŞ prokurorlarının bildirdiyinə görə, iki Çin şirkəti – Blessed Trust Limited və Hexa Whale Trading – neft gəlirlərini İrana , onun agentlərinə və vasitəçilərinə yönəltmək üçün Binance -də ticarət hesablarından istifadə ediblər ki, bu pullar hərbi və terror fəaliyyətlərini maliyyələşdirmək üçün istifadə olunub. Prokurorlar, bu iki qurumun özlərini müvafiq olaraq sərvət idarəetmə firması və əmtəə brokeri kimi təqdim etdiyini bildirdilər. Onların iddiaya görə, sxemin bir hissəsi olaraq ABŞ maliyyə sistemindən on milyonlarla dollar göndərmək və almaq üçün də istifadə ediblər. Blessed Trust şərh sorğusuna dərhal cavab verməyib və Hexa Whale üçün əlaqə məlumatları dərhal tapıla bilməyib. Manhetten ABŞ Prokurorunun müavini Sean Buckley verdiyi açıqlamada: “Bu gün biz İran Hökumətinin 61 milyon ABŞ dollarından çox pulunu müsadirə edirik və müsadirə etməyə çalışırıq ki, bu pullar əks halda ABŞ və müttəfiqlərimizə qarşı düşmən hərbi əməliyyatları və terror hücumlarını təşviq edəcəkdi” dedi. Prokurorlar Binance -i qanunsuzluqda ittiham etməyiblər. Şirkət sanksiya tətbiq olunan şəxslərlə heç bir əməliyyata icazə vermədiyini bildirdi. Binance verdiyi açıqlamada: “Biz bu məsələdə hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlığı davam etdirəcəyik və sanksiyalar və ya qanunsuz maliyyə riski müəyyən edildikdə, həmişə araşdıracaq, müvafiq hallarda hesabları məhdudlaşdıracaq və ya donduracaq, istifadəçiləri sistemdən çıxaracaq və müvafiq orqanlara məlumat verəcəyik” dedi. Müsadirə iddiası, ölkələr arasında mübarizə davam etdiyi bir vaxtda, son aylarda ABŞ prokurorlarının İranla bağlı ən son hüquqi manevridir. ABŞ bazar ertəsi günü iddia etdi ki, qanunsuz neft gəlirlərini saxlayan hesablar İranın İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun cəbhəsi olan İran kripto birjasına və pul köçürmə vasitəçilərinə kripto köçürmək üçün istifadə edilib. İranın BMT Missiyası şərh sorğusuna dərhal cavab verməyib. Fevral ayında New York Times və Wall Street Journal , Binance -də aparılan daxili araşdırmanın terror qrupları ilə əlaqəsi olan İran qurumlarına 1 milyard ABŞ dollarından çox pulun platforma vasitəsilə köçürüldüyünü aşkar etdiyini bildirdi. Bu hesabatlardan sonra Binance bloq yazılarında hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq etdiyini və uyğunluq proqramının güclü olduğunu bildirdi. Binance , bu ilin əvvəlindəki hesabatlardan əvvəl Hexa Whale və Blessed Trust -ı sistemdən çıxardığını bildirib. Kriptovalyuta birjasının nəzarətləri 2023-cü ildə Ədliyyə Departamenti şirkəti və onun həmtəsisçisini çirkli pulların yuyulmasına qarşı qaydaları pozmaqda ittiham etdikdə ciddi hüquqi nəzarət altında idi. Həmin işdə prokurorlar terror qruplarının, sanksiya tətbiq olunan ölkələrdə yaşayan insanların və kiber cinayətkarların yüz milyonlarla dolları köçürmək üçün platformadan istifadə etdiyini bildirdilər. Binance araşdırmanı həll etmək üçün 4.3 milyard ABŞ dolları cərimə ödədi və həmtəsisçi Changpeng Zhao bank qanunlarını pozmaqda günahkar olduğunu etiraf etdi. O, dörd ay həbsdə yatdı. Prezident Donald Trump keçən il Zhao -ya əfv fərmanı verdi. BLOOMBERG