Nyu York Cənub Dairəsi üzrə ABŞ Prokurorluğu , çərşənbə axşamı prokurorların qara bazarda İran xam nefti və neft məhsullarının qanunsuz satışından əldə edildiyini iddia etdiyi təxminən 61 milyon dollar dəyərində kriptovalyutanı hədəf alan mülki müsadirə şikayəti qaldırıb. ABŞ Prokurorunun müavini Sean S. Buckley . və FBI Nyu York Sahə Ofisinin məsul köməkçi direktoru James C. Barnacle, Jr. bu addımı elan ediblər. Sean S. Buckley bəyanatında deyib: “Bu gün biz İran hökumətinin 61 milyon dollardan çox pulunu müsadirə edir və müsadirə etməyə çalışırıq ki, bu da əks halda ABŞ və müttəfiqlərimizə qarşı düşmən hərbi əməliyyatları və terror hücumlarını təşviq edə bilərdi.” Şikayətə görə, iki Çin şirkəti — Blessed Trust və Hexa Whale — qanunsuz İran neft satışlarından əldə olunan gəlirləri yumaq üçün Binance kriptovalyuta birjasında ticarət hesablarından istifadə edərək vəsaitləri İran hökumətinə və onun nümayəndələrinə, o cümlədən ABŞ tərəfindən terror təşkilatı kimi təyin edilmiş İran İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusuna yönəldiblər. Şikayətə əsasən, Blessed Trust özünü maliyyə xidmətləri təminatçılarına sərvət idarəçiliyi və ya virtual aktivlərin saxlanması firması kimi təqdim etsə də, prokurorlar onun neft satışından əldə olunan gəlirləri aldığını və köçürdüyünü, habelə fiat valyutasını kriptovalyutaya çevirməyə kömək etdiyini, o cümlədən ABŞ -da yerləşən kriptovalyuta emitentləri vasitəsilə bunu etdiyini iddia edirlər. Özünü açıq şəkildə əmtəə brokeri kimi təqdim edən Hexa Whale , iddialara görə, Blessed Trust ilə paralel əməliyyat aparıb. Şikayətə görə, hər iki şirkətin müştəriləri arasında Çin neft və neft məhsulları sektoru firmaları var. Prokurorlar həmçinin bir-biri ilə əlaqəli, host edilməyən kriptovalyuta ünvanları şəbəkəsini — şikayətdə “Varlıq A” etiketi altında qruplaşdırılmış — müəyyən ediblər ki, bu ünvanlar vasitəsilə qanunsuz İran neft əməliyyatlarından 1,5 milyard dollardan çox gəlir axıb. Şikayətə əsasən, bu ünvanlar vasitəsilə hərəkət edən pul nəticədə İİKK ilə əlaqəli pul xidmətləri müəssisələrinə, digər İİKK ilə əlaqəli cüzdanlara və ən azı bir İran kriptovalyuta birjasına çatıb. Prokurorlar iddia ediblər ki, Blessed Trust və Hexa Whale vəsaitlərin mənbəyini və sahibliyini gizlətmək üçün əməliyyatlar və ünvanlar quruluşundan istifadə ediblər. İki şirkət həmçinin sxemin bir hissəsi olaraq on milyonlarla dollar göndərmək və ya almaq üçün ABŞ maliyyə sistemindən istifadə edib. CNBC -nin məlumatına görə, Stablecoin emitenti Tether , şikayətdə təsvir edilən razılaşmaya əsasən, qeyd olunan ünvanlarda olan tokenləri məhv edəcək və ekvivalent dəyərdə yeni tokenlər buraxacaq ki, bunlar da daha sonra ABŞ hökumətinin nəzarətinə veriləcək. Binance bəyanatında sanksiya pozuntularına və ya qanunsuz fəaliyyətə “sıfır tolerantlıq” göstərdiyini və “sanksiya tətbiq olunan şəxslərlə heç bir əməliyyata icazə vermədiyini” bildirib. Birja əlavə edib ki, hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək və sanksiyalar və ya qanunsuz maliyyə riski müəyyən edildiyi hallarda hesabları araşdıracaq, məhdudlaşdıracaq və ya donduracaq. Şikayətdə qeyd olunur ki, mülki müsadirə hərəkəti yalnız iddialardan ibarətdir və ABŞ -ın lehinə məhkəmə qərarı çıxarılana qədər heç bir fakt sübut olunmur.