ABŞ Ədliyyə Nazirliyi bildirib ki, bir neçə şirkət sanksiyaları pozaraq İranın hərbi qüvvələrini maliyyələşdirmək məqsədilə Çin alıcılarından qara bazarda satılan İran nefti üçün ödənişləri Binance kripto birjası vasitəsilə ötürüb. Manhettendəki federal prokurorlar bazar ertəsi gecə İran neftindən əldə edilən gəlirlərlə bağlı 61 milyon dollarlıq kriptovalyutanı müsadirə etmək üçün şikayət ərizəsində Binance-ın rolunu açıqlayıblar. Prokurorlar bildiriblər ki, ümumilikdə təxminən 1,5 milyard dollar bir-biri ilə əlaqəli rəqəmsal pul kisələri vasitəsilə İrana göndərilib. Binance-ın sözçüsü bildirib ki, mülki müsadirə işi Binance-a qarşı deyil və birja tərəfindən hər hansı qanunsuzluq iddia edilmir. The Wall Street Journal fevral ayında xəbər vermişdi ki, Binance-ın daxili müstəntiqləri 2024 və 2025-ci illərdə Honq Konqda yerləşən iki şirkətin İran İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunu maliyyələşdirən şəbəkəyə birja vasitəsilə əhəmiyyətli məbləğdə pul köçürdüyünü aşkar ediblər. Bu şəbəkə Çin şirkətlərinə sanksiya tətbiq edilmiş İran nefti üçün gizli şəkildə ödəniş etməyə imkan verib. Binance bildirib ki, şübhəli fəaliyyəti müəyyən etdikdən sonra hər iki ticarət müştərisi, Hexa Whale və Blessed Trust adlanan şirkətlərə qarşı müvafiq uyğunluq tədbirləri görüb və onları müvafiq olaraq 2025-ci ilin avqustunda və bu ilin yanvarında birjadan çıxarıb. Journal xəbər vermişdi ki, Blessed Trust ödəniş xidmətləri göstərən Binance-ın işgüzar tərəfdaşı idi. Şikayətdə Nyu Yorkun Cənub Dairəsi üzrə ABŞ Prokurorluğu bildirib ki, Blessed Trust və Hexa Whale özlərini adi kripto xidmətləri və ticarət şirkətləri kimi təqdim etsələr də, neft sektorundakı Çin şirkətləri üçün pul köçürmək məqsədilə birlikdə işləyiblər. Pulun bir hissəsi ABŞ maliyyə sistemi vasitəsilə hərəkət edib. ABŞ prokurorluğu əlavə edib ki, Blessed Trust və Hexa “ Binance-dakı hesabları İran neftinin Çindəki alıcılara qara bazar satışından əldə edilən gəlirləri təmsil edən kriptovalyuta əməliyyatları aparmaq üçün istifadə edən bir neçə qurumdan” olub. Prokurorlar bildiriblər ki, İrana göndərilən pul kriptovalyuta şəbəkəsi vasitəsilə keçib...