UPPSALA, SE / ACCESS Newswire / 16 sentyabr 2026 / Biovica International (STO:BIOVIC-B)(STO:BIOVIC.B)(FRA:9II) – Biovica International AB -nin ("Biovica" və ya "Şirkət") illik ümumi yığıncağı bu gün, 2026-cı il sentyabrın 16-da keçirilib və yığıncaq tərəfindən aşağıdakı qərarlar qəbul edilib. Gəlir hesabatının və balans hesabatının qəbulu: İllik ümumi yığıncaq Biovica -nın gəlir hesabatını və balans hesabatını, eləcə də konsolidə edilmiş gəlir hesabatını və konsolidə edilmiş balans hesabatını qəbul etmək qərarına gəlib. Mənfəətin bölüşdürülməsi: İllik ümumi yığıncaq nəticəni illik hesabatda idarə heyətinin təklifinə uyğun olaraq, yəni nəticənin irəli aparılması şərti ilə, qəbul etmək qərarına gəlib. Məsuliyyətdən azad etmə: Direktorlar və idarəedici direktor 2025/2026-cı maliyyə ili üçün məsuliyyətdən azad ediliblər. İdarə heyəti və auditor üçün haqların müəyyən edilməsi və seçilməsi: İllik ümumi yığıncaq, namizədlər komitəsinin təklifinə uyğun olaraq, idarə heyətinin yeddi direktordan ibarət olmasını və auditorların sayının bir qeydiyyatdan keçmiş audit firması olmasını qərara alıb. Namizədlər komitəsinin təklifinə uyğun olaraq, komitə işi üçün ödənişlər daxil olmaqla, ümumi əmək haqqının 2 100 000 SEK (əvvəlki il 1 675 000 SEK) təşkil etməsi və idarə heyətinə və yaradılmış komitələrin üzvlərinə aşağıdakı məbləğlərdə ödənilməsi qərara alınıb: işçi olmayan hər bir direktor üçün 200 000 SEK (200 000 SEK) və sədr işçi olmadığı təqdirdə sədrə 450 000 SEK (450 000 SEK); audit komitəsinin, əmək haqqı komitəsinin və kommersiyalaşdırma və biznesin inkişafı komitəsinin sədrinə 60 000 SEK (75 000 SEK) və digər üzvlərinə 30 000 SEK (37 500 SEK). Həmçinin qərara alınıb ki, auditor təsdiq edilmiş fakturaya uyğun olaraq haqq almaq hüququna malikdir. İllik ümumi yığıncaq, namizədlər komitəsinin təklifinə uyğun olaraq, Cornelis Peter Bogerd və Jesper Söderqvist -i direktor kimi yenidən seçmək, Jeff Borcherding , Cristyn Lauer , Jan Groen , Martin Möller və Stacey Brown -u isə yeni direktorlar kimi seçmək qərarına gəlib. Həmçinin Jeff Borcherding -i idarə heyətinin yeni sədri seçmək qərara alınıb. Şirkətin auditoru kimi növbəti illik ümumi yığıncağın sonuna qədər Grant Thornton Sweden AB qeydiyyatdan keçmiş audit firmasını yenidən seçmək qərara alınıb. Grant Thornton Sweden AB səlahiyyətli auditor Stéphanie Ljungberg -in əsas məsul auditor kimi fəaliyyətini davam etdirdiyini bildirib. Namizədlər komitəsi üçün prinsiplərin qəbulu: İllik ümumi yığıncaq, namizədlər komitəsinin təklifinə uyğun olaraq, namizədlər komitəsinin növbəti bildirişə qədər tətbiq edəcəyi prinsipləri qəbul etmək qərarına gəlib. İdarə heyətinə buraxılışlar barədə qərar qəbul etmək səlahiyyəti: İdarə heyətinin təklifinə uyğun olaraq, idarə heyətinə növbəti illik ümumi yığıncağa qədər olan dövrdə, bir və ya bir neçə dəfə, səhmdarlar üçün üstünlük hüququ ilə və ya olmadan, səhmlərin, konvertasiya edilə bilən qiymətli kağızların və/və ya orderlərin buraxılması barədə qərar qəbul etmək səlahiyyəti verilməsi qərara alınıb. Bu, illik ümumi yığıncaq zamanı Şirkətin ümumi səhm kapitalının maksimum iyirmi ( 20 ) faizi qədər səhm kapitalının artırılmasına uyğun olaraq, nağd, natura və/və ya qarşılıqlı hesablaşma yolu ilə ödəniləcək. 2026/2029:1 performans səhm proqramının tətbiqi: İllik ümumi yığıncaq, səhmdarın təklifinə uyğun olaraq, Şirkətin idarə heyəti üçün performans səhm proqramını (" 2026/2029:1 Performans Səhm Proqramı ") tətbiq etmək qərarına gəlib. 2026/2029:1 Performans Səhm Proqramı iştirakçılara pulsuz ayrılan maksimum 2 329 800 səhm hüququnu (" Performans Səhmləri ") əhatə edəcək. Hər bir Performans Səhmi, əldə edildiyi təqdirdə, sahibinə Şirkətdə bir (1) B sinif səhmi almaq hüququ verəcək. Performans Səhmlərinin əldə edilməsi, 2026-cı il illik ümumi yığıncağından 15 ticarət günü əvvəlki dövrdən 2029-cu il illik ümumi yığıncağının tarixinə qədər olan ölçmə dövründə Şirkətin səhminin ümumi səhmdar gəlirliliyi ilə bağlı performans şərtlərinin yerinə yetirilmə dərəcəsindən asılıdır. 2026/2029:1 Performans Səhm Proqramı çərçivəsində B sinif səhmlərinin çatdırılmasını təmin etmək üçün illik ümumi yığıncaq, həmçinin Şirkətə və ya digər qrup şirkətlərinə maksimum 2 329 800 ədəd 2026/2029:1 seriyalı order buraxmaq və orderlərin 2026/2029:1 Performans Səhm Proqramı iştirakçılarına ötürülməsini təsdiq etmək qərarına gəlib. Orderlər Şirkətdə yeni B sinif səhmlərinə abunə olmaq hüququnu nəzərdə tutacaq ki, bunun nəticəsində Şirkətin səhm kapitalı maksimum təxminən 155 320 SEK arta bilər. 2026/2029:2 performans səhm proqramının tətbiqi: İllik ümumi yığıncaq, idarə heyətinin təklifinə uyğun olaraq, Şirkətdə və İsveç və Danimarka -da fəaliyyət göstərən qrupda yüksək vəzifəli şəxslər və digər əsas şəxslər üçün performans səhm proqramını (" 2026/2029:2 Performans Səhm Proqramı ") tətbiq etmək qərarına gəlib. 2026/2029:2 Performans Səhm Proqramı iştirakçılara pulsuz ayrılan maksimum 1 800 300 səhm hüququnu (" Performans Səhmləri ") əhatə edəcək. Hər bir Performans Səhmi, əldə edildiyi təqdirdə, sahibinə Şirkətdə bir (1) B sinif səhmi almaq hüququ verəcək. Performans Səhmlərinin əldə edilməsi, 2026-cı il illik ümumi yığıncağından 15 ticarət günü əvvəlki dövrdən 2029-cu il illik ümumi yığıncağının tarixinə qədər olan ölçmə dövründə Şirkətin səhminin ümumi səhmdar gəlirliliyi ilə bağlı performans şərtlərinin yerinə yetirilmə dərəcəsindən asılıdır. 2026/2029:2 Performans Səhm Proqramı çərçivəsində B sinif səhmlərinin çatdırılmasını təmin etmək üçün illik ümumi yığıncaq, həmçinin Şirkətə və ya digər qrup şirkətlərinə maksimum 1 800 300 ədəd 2026/2029:2 seriyalı order buraxmaq və orderlərin 2026/2029:2 Performans Səhm Proqramı iştirakçılarına ötürülməsini təsdiq etmək qərarına gəlib. Orderlər Şirkətdə yeni B sinif səhmlərinə abunə olmaq hüququnu nəzərdə tutacaq ki, bunun nəticəsində Şirkətin səhm kapitalı maksimum təxminən 120 020 SEK arta bilər. 2026/2029:3 performans səhm proqramının tətbiqi: İllik ümumi yığıncaq, idarə heyətinin təklifinə uyğun olaraq, Şirkətdə və ABŞ -da fəaliyyət göstərən qrupda yüksək vəzifəli şəxslər, işçilər və digər əsas şəxslər üçün performans səhm proqramını (" 2026/2029:3 Performans Səhm Proqramı ") tətbiq etmək qərarına gəlib. 2026/2029:3 Performans Səhm Proqramı iştirakçılara pulsuz ayrılan maksimum 741 300 səhm hüququnu (" Performans Səhmləri ") əhatə edəcək. Hər bir Performans Səhmi, əldə edildiyi təqdirdə, sahibinə Şirkətdə bir (1) B sinif səhmi almaq hüququ verəcək. Performans Səhmlərinin əldə edilməsi, 2026-cı il illik ümumi yığıncağından 15 ticarət günü əvvəlki dövrdən 2029-cu il illik ümumi yığıncağının tarixinə qədər olan ölçmə dövründə Şirkətin səhminin ümumi səhmdar gəlirliliyi ilə bağlı performans şərtlərinin yerinə yetirilmə dərəcəsindən asılıdır. 2026/2029:3 Performans Səhm Proqramı çərçivəsində B sinif səhmlərinin çatdırılmasını təmin etmək üçün illik ümumi yığıncaq, həmçinin Şirkətə və ya digər qrup şirkətlərinə maksimum 741 300 ədəd 2026/2029:3 seriyalı order buraxmaq və orderlərin 2026/2029:3 Performans Səhm Proqramı iştirakçılarına ötürülməsini təsdiq etmək qərarına gəlib. Orderlər Şirkətdə yeni B sinif səhmlərinə abunə olmaq hüququnu nəzərdə tutacaq ki, bunun nəticəsində Şirkətin səhm kapitalı maksimum təxminən 49 420 SEK arta bilər. 2026/2029:4 performans səhm proqramının tətbiqi: İllik ümumi yığıncaq, idarə heyətinin təklifinə uyğun olaraq, Şirkətin baş direktoru üçün performans səhm proqramını (" 2026/2029:4 Performans Səhm Proqramı ") tətbiq etmək qərarına gəlib. 2026/2029:4 Performans Səhm Proqramı iştirakçılara pulsuz ayrılan maksimum 4 378 665 səhm hüququnu (" Performans Səhmləri ") əhatə edəcək. Hər bir Performans Səhmi, əldə edildiyi təqdirdə, sahibinə Şirkətdə bir (1) B sinif səhmi almaq hüququ verəcək. Performans Səhmlərinin əldə edilməsi, 2026-cı il illik ümumi yığıncağından 15 ticarət günü əvvəlki dövrdən 2029-cu il illik ümumi yığıncağının tarixinə qədər olan ölçmə dövründə Şirkətin səhminin ümumi səhmdar gəlirliliyi ilə bağlı performans şərtlərinin yerinə yetirilmə dərəcəsindən asılıdır. 2026/2029:4 Performans Səhm Proqramı çərçivəsində B sinif səhmlərinin çatdırılmasını təmin etmək üçün illik ümumi yığıncaq, həmçinin Şirkətə və ya digər qrup şirkətlərinə maksimum 4 378 665 ədəd 2026/2029:4 seriyalı order buraxmaq və orderlərin 2026/2029:4 Performans Səhm Proqramı iştirakçılarına ötürülməsini təsdiq etmək qərarına gəlib. Orderlər Şirkətdə yeni B sinif səhmlərinə abunə olmaq hüququnu nəzərdə tutacaq ki, bunun nəticəsində Şirkətin səhm kapitalı maksimum təxminən 291 911 SEK arta bilər. 2025/26 namizədlik prosesi üçün namizədlər komitəsinə birdəfəlik ödəniş: Ümumi yığıncaq, səhmdarın təklifinə uyğun olaraq, 2025/26 namizədlik prosesi ilə əlaqədar görülən qeyri-adi işlərin tanınması olaraq, Şirkət tərəfindən namizədlər komitəsinin sədri Peter Høngaard Andersen -ə 75 000 SEK məbləğində ödəniş edilməsi qərarına gəlib. Qeyd edilib ki, yığıncağın bildirişində gündəliyin 18b bəndindəki təklif geri götürülüb. Yuxarıda təsvir edilən illik ümumi yığıncaqdakı qərarlarla bağlı ətraflı şərtlər üçün Şirkətin veb-saytında, www.biovica.com ünvanında mövcud olan bildirişə, tam təkliflərə və illik hesabatlara müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə: Theis Kipling , Baş Direktor Telefon: +46 (0) 76 666 36 52 E-poçt: [email protected] Anders Morén , Maliyyə Direktoru Telefon: +46 73 125 92 46 E-poçt: [email protected] Biovica - Daha böyük inamla müalicə qərarları: Biovica onkoloqlara xərçəngin inkişafını izləməyə kömək edən qan əsaslı biomarker analizləri hazırlayır və kommersiyalaşdırır. Biovica -nın analizi, DiviTum® TKa , qan dövranında TKa biomarkerini aşkar edərək hüceyrə çoxalmasını ölçür. Analiz bir neçə klinik sınaqda terapiyanın effektivliyinə dair məlumat vermək qabiliyyətini nümayiş etdirib. DiviTum® TKa testinin ilk tətbiqi metastatik döş xərçəngi olan xəstələrin müalicəsinin monitorinqidir. Biovica -nın vizyonu: "Xərçəng xəstələri üçün təkmilləşdirilmiş qayğı." Biovica dünya aparıcı xərçəng institutları və əczaçılıq şirkətləri ilə əməkdaşlıq edir. DiviTum® TKa ABŞ -da FDA 510(k) icazəsi alıb və AB -də CE nişanına malikdir. Biovica -nın səhmləri Nasdaq First North Premier Growth Market -də (BIOVIC B) ticarət olunur. FNCA Sweden AB şirkətin Sertifikatlı Məsləhətçisidir. Daha ətraflı məlumat üçün: www.biovica.com Əlavələr: Biovica International AB -nin illik ümumi yığıncağından elan MƏNBƏ: Biovica International