TOI -nin məlumatına görə, Mumbay polisi Dahisar -dan olan 68 yaşlı təqaüdçünü hədəf alan 1,12 crore rupi dəyərində rəqəmsal həbs fırıldağı ilə əlaqədar altı nəfəri, o cümlədən IIT Delhi məzunu və özəl bankın əməliyyat menecerini həbs edib. Müstəntiqlər bildiriblər ki, təqsirləndirilən şəxslər mənimsənilmiş pulların hərəkətində müxtəlif rollar oynayıblar, o cümlədən “mule” bank hesablarının təşkili, aktiv SIM kartların təmin edilməsi, OTP -lərin qəbulu üçün istifadə olunan cihazlara girişin asanlaşdırılması və vəsaitlərin çıxarılması. Qurban, fırıldaqçılar onu Aadhaar kartının sui-istifadə edildiyinə və çirkli pulların yuyulması işində araşdırma altında olduğuna inandırdıqdan sonra iyul-avqust aylarında təxminən iki həftə rəqəmsal həbsdə saxlanılıb. Fırıldaq yaşlı vətəndaşa telekommunikasiya orqanını təmsil etdiyini iddia edən bir şəxsdən zəng gəlməsi ilə başlayıb. Zəng edən şəxs onun Aadhaar məlumatlarının sui-istifadə edildiyini və məsələnin cinayət şöbəsinə ötürüləcəyini bildirib. Daha sonra onunla özünü polis zabiti Vijay Khanna kimi təqdim edən bir kişi əlaqə saxlayıb. Khanna qurbana SIM kartların sui-istifadəsi ilə bağlı Dehlidə ona qarşı cinayət işi açıldığını iddia edib. Zəng edən şəxs daha sonra çirkli pulların yuyulması ilə bağlı araşdırma zamanı qurbanın Aadhaar və PAN kartlarının surətlərinin tapıldığını bildirib.