Böyük Britaniya nın maliyyə tənzimləyicisi cümə axşamı bildirib ki, Euro Exchange Securities UK Ltd (EES) şirkətinə qarşı çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə proseslərindəki şübhəli çatışmazlıqlar, o cümlədən risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsindəki iddia edilən nöqsanlar səbəbindən istintaq başlayıb. Maliyyə Davranış Təşkilatı (FCA) , ABŞ və İspaniya da biznesləri olan elektron pul və ödəniş firmasının London qolu olan EES -in fəaliyyətini bu ilin iyun ayında dayandırıb. EES , Reuters -in şərh sorğusuna dərhal cavab verməyib. Tənzimləyici bildirib ki, şirkət bu riskləri azaltmaq üçün adekvat nəzarət və prosedurları, o cümlədən davamlı monitorinq, idarəetmə, qeydlərin aparılması və hesabat mexanizmlərini tətbiq etməmiş ola bilər. Tənzimləyicinin məlumatına görə, şübhəli çatışmazlıqlar 2020-ci ilin fevralından 2026-cı ilin iyununa qədər olan dövrə aiddir. FCA , firmanın hər hansı tənzimləyici tələbləri pozub-pozmadığı barədə hələ heç bir nəticəyə gəlmədiyini bildirib.