Birləşmiş Ştatlar cümə axşamı günü sanksiya tətbiq edilmiş iranlı maliyyəçi Babək Zəncani tərəfindən idarə olunan İran kriptovalyuta mübadilə platformasına sanksiya tətbiq etdiyini açıqlayıb və onu Hormuz boğazı ndan təhlükəsiz keçid üçün gəmilərin ödənişlərini emal etməkdə ittiham edib. Xəzinədarlıq bildirib ki, BitBank İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusu na yüz milyonlarla dollar yönləndirib və mübadilə platformasını İran ın rəqəmsal aktivlərə əsaslanan sanksiyalardan yayınma infrastrukturunun əsas komponenti kimi təsvir edib. Xəzinədarlıq bəyanatında bildirib ki, mübadilə platforması İran ın yeni yaradılmış Hormuz Safe Marine Services Authority -ə ödənilən vəsaitlərin köçürülməsi üçün istifadə edilib. Zəncani uzun müddət İran ın sanksiyalardan yayınma şəbəkələrində əsas fiqur olub. O, 2016-cı ildə İran hakimiyyəti tərəfindən mənimsəməyə görə ölüm cəzasına məhkum edilmişdi. Onun cəzası 2024-cü ildə yüngülləşdirilib. Növbəti il o, İran hökuməti nin iqtisadi layihələrinin dəstəkçisi kimi yenidən ortaya çıxıb. Bəyanata görə, bu təyinat Xəzinədarlıq ın İran ı iqtisadi cəhətdən təcrid etmək və İran ın qlobal maliyyə, ticarət və logistika şəbəkələrini pozmaq məqsədi daşıyan “Operation Economic Outcast” əməliyyatının bir hissəsidir. Strategiya İran ın qeyri-qanuni neft ticarətini, maliyyə vasitəçilərini, mübadilə evlərini, gəmiçilik, aviasiya və ön şirkətlərini hədəf alıb. ABŞ həmçinin BitBank -ın proqram təminatını hazırlayan Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company -yə və Zəncani nin üç yaxın əməkdaşına – Hüseyn Əli Zakir Hüseyn , Məhəmməd Mehdi Zakir Hüseyn və Seyid Adil Heydəri yə sanksiya tətbiq edib. Xəzinədarlıq yanvar ayında Zəncani yə və onun iki ən böyük rəqəmsal aktiv layihəsi olan Zedcex Exchange Limited və Zedxion Exchange Limited -ə qarşı sanksiyalar elan edərək, onları İİKK üçün pul yumaqda ittiham etmişdi. İyul ayında ABŞ Zəncani nin iştirak etdiyi doqquz digər şirkətə, o cümlədən onun İran da yerləşən “Dot One” konqlomeratına və Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ndə yerləşən digər şirkətlərə, eləcə də bu şirkətlərin yüksək səviyyəli rəhbərlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq etmişdi. Xəzinədarlıq bildirib: “Bu birləşmiş infrastruktur vasitəsilə Zəncani nin müəssisələri həm ictimai ticarət müəssisələri, həm də sanksiyalardan yayınmağa və İran dövləti ilə əlaqəli qurumlara dəstək verməyə imkan verən gizli maliyyə platformaları kimi xidmət edib.”