İstanbul prokurorları cümə günü bildiriblər ki, İsrail vətəndaşları Türkiyədən fəaliyyət göstərən və dünya üzrə qurbanlardan 3 milyard dollardan çox pul mənimsəyən beynəlxalq investisiya fırıldaqçılığı şəbəkəsini idarə ediblər. Bu barədə İstanbul Baş Prokurorluğu tərəfindən verilən bəyanatda deyilir. Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi və Milli Kəşfiyyat Təşkilatı tərəfindən İstanbul Baş Prokurorluğu , İstanbul Təhlükəsizlik Müdirliyinin kibercinayətkarlıq şöbəsi və İnterpol ilə koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilən əməliyyat 191 şübhəlinin həbsi ilə nəticələnib. Türkiyə Ədliyyə Nazirliyinin bəyanatlarına görə, istintaq göstərib ki, əməliyyat fərdi şirkətlərin fəaliyyəti deyil, böyük bir təşkilat olub. Prokurorlar təşkilatın " İsrail vətəndaşları tərəfindən idarə edildiyini" iddia edərək, onun liderlərini " İsrail fırıldaq baronları" adlandırıblar. Prokurorlar bildiriblər ki, İsraillilər müxtəlif ölkələrdə menecerlər təyin ediblər, onlar da iddia edilən fırıldaq şəbəkəsini idarə etmək üçün şirkətlər və xidmət mərkəzləri qurublar. Türkiyənin Ədliyyə naziri Akın Gürlek daha əvvəl bildirmişdi ki, istintaq İstanbul prokurorları tərəfindən bu il açılmış dörd cinayət işi çərçivəsində aparılır. Gürlekin sözlərinə görə, şirkət mülkiyyət strukturlarının və son faydalananların araşdırılması " İsrail ilə əlaqəli" qurumların üstünlüyünü göstərib. İstintaqa həmçinin Türkiyənin kəşfiyyat agentliyi MİT , Maliyyə Cinayətlərinin Araşdırılması Şurası MASAK , İstanbul Polisi və İnterpol daxildir. Prokurorların bildirdiyinə görə, şəbəkə Türkiyədə xidmət, konsaltinq və turizm mərkəzləri kimi təqdim olunan şirkətlər işlədib. Sosial media, axtarış motorları və veb-saytlardakı reklamlar vasitəsilə potensial investorlara valyuta və kriptovalyuta investisiyalarından yüksək gəlir vəd edilib. İnvestisiya etməkdə maraqlı olan şəxslərin məlumatları müştəri idarəetmə sistemlərinə, daha sonra isə onların dillərində danışan və onları pul köçürməyə inandıran nümayəndələrə ötürülüb. Uydurma həyat hekayəsi və iddia edilən fırıldaq mexanizmi Prokurorlar, şəbəkə tərəfindən işə götürülən əməkdaşlara kod adları və uydurma "həyat hekayəsi" verilən, bəzən hətta Oksford kimi nüfuzlu universitetlərdə təhsil aldıqlarını iddia edən yüksək məxfi bir əməliyyatı təsvir ediblər. İşə başlamazdan əvvəl, əməkdaşların hüquq-mühafizə orqanları ilə əlaqələrinin olub-olmadığını müəyyən etmək üçün yalan detektoru testlərindən keçdiyi iddia edilir. İşçilərə ofislərə telefon gətirmək qadağan edilib və ofislərin daxilində İvrit dilində danışmaq qadağan edildiyi bildirilib. Prokurorların bildirdiyinə görə, əməliyyat, digərləri arasında, Inefex , Quantum AI , Algo Education və Exentral-Int platformalarının adlarından istifadə edib. Müəyyən bir platformaya qarşı şikayətlər yığıldıqda, şübhəlilərin başqa bir ad altında fəaliyyət göstərməyə keçdiyi iddia edilir. Qurbanlardan əvvəlcə kiçik məbləğdə pul köçürmələri istənilib, daha sonra isə daha böyük məbləğlər yatırmağa inandırılıblar. Prokurorlar iddia ediblər ki, şübhəlilər investorlara təqdim olunan məlumatlara nəzarət edir və əlavə köçürmələri təşviq etmək üçün mənfəət görünüşü yarada bilirdilər. İnvestorlar pullarını geri çəkmək istədikdə, onlara hesablarının bloklandığı və vergiləri ödəmək və ya məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq üçün əlavə vəsait köçürməli olduqları bildirilib. Müstəntiqlər bildiriblər ki, pul əslində investisiya edilməyib, əksinə şəbəkə tərəfindən idarə olunan bank hesablarına və kriptovalyuta cüzdanlarına köçürülüb. İddia edilən İsrail əlaqəsi prokurorların bəyanatında xüsusi yer alıb. Bəyanatda qeyd olunan Türkiyə kəşfiyyat agentliyi MİT-in tapıntılarına görə, İsrail 2017-ci ildə ikili opsion fəaliyyətini qadağan etdikdən sonra, əməliyyatı idarə etdiyi iddia edilən İsrail fiqurları fəaliyyəti digər ölkələrə köçürməyə çalışıblar. Prokurorlar iddia ediblər ki, " İsrail fırıldaq baronları" əməkdaşlarına İsrail vətəndaşlarını hədəf almamağı açıq şəkildə tapşırıblar. Prokurorların sözlərinə görə, ABŞ vətəndaşları da şəbəkənin hədəflərindən kənarda qalıb. Vətəndaşları fırıldaqçılığın əsas hədəfləri olduğu iddia edilən ölkələr arasında Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri , Böyük Britaniya , Kanada , Avstraliya , İrlandiya , Rusiya , Sinqapur , Malayziya , Çin , İsveçrə , Belçika , İsveç və Cənubi Koreya yer alıb. Maliyyə qurumları, çirkli pulların yuyulması və mütəşəkkil cinayətkarlıq iddiaları Prokurorların bildirdiyinə görə, qurbanlardan alınan pulun miqdarı 3 milyard dollardan çox qiymətləndirilir və vəsaitlərin Türkiyədən kənardakı bank hesablarında və kriptovalyuta cüzdanlarında saxlandığı iddia edilir. MİT və İstanbul Polisinin birgə əməliyyatı nəticəsində səlahiyyətlilər İstanbul və Muğla vilayətində 29 şirkətə aid 44 ünvana və 286 başqa ünvana reyd keçiriblər. Prokurorların hədəf aldığı 239 şübhəlidən 191-i həbs edilib. Səlahiyyətlilər həbs olunanlar arasında İsrail şübhəlilərinin sayını açıqlamayıblar. Daşınmaz əmlak, nəqliyyat vasitələri, bank hesabları və kriptovalyuta aktivləri müsadirə edilib və ya dondurulub, əlavə şübhəlilərin axtarışı davam edir. Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi ayrıca bildirib ki, əməliyyat zamanı cinayət gəlirləri olduğu şübhə edilən təxminən 1,5 milyard Türk lirəsi dəyərində əmlak, o cümlədən 80 nəqliyyat vasitəsi və 12 daşınmaz əmlak müsadirə edilib.