Vilkyškių pieninė AB (şirkət kodu 277160980, qeydiyyat ünvanı: P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgiai bələdiyyəsi, bundan sonra – Şirkət ) 27 aprel 2026-cı il tarixində keçiriləcək növbəti səhmdarların ümumi yığıncağının gündəliyini 3-cü bəndin “Şirkətin 2025-ci il konsolidə edilmiş və ayrıca illik idarəetmə hesabatının razılaşdırılması haqqında” iki ayrı bəndə bölünməsi ilə tamamlayır: 3. Şirkətin 2025-ci il ayrıca və konsolidə edilmiş illik idarəetmə hesabatının, əmək haqqı məlumatları istisna olmaqla, razılaşdırılması haqqında. 4. Şirkətin 2025-ci il konsolidə edilmiş illik idarəetmə hesabatının bir hissəsi kimi əmək haqqı məlumatlarının razılaşdırılması haqqında. NÖVBƏTİ SƏHMDARLARIN ÜMUMİ YIĞINCAĞININ TAMAMLANMIŞ GÜNDƏLİYİ: Müstəqil auditorun Şirkətin 2025-ci il ayrıca və konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları və konsolidə edilmiş Davamlılıq Bəyanatı üzrə məhdud təminatlı auditor hesabatı haqqında. Müşahidə Şurasının rəyi və təklifləri haqqında. Şirkətin 2025-ci il ayrıca və konsolidə edilmiş illik idarəetmə hesabatının, əmək haqqı məlumatları istisna olmaqla, razılaşdırılması haqqında. Şirkətin 2025-ci il konsolidə edilmiş illik idarəetmə hesabatının bir hissəsi kimi əmək haqqı məlumatlarının razılaşdırılması haqqında. Şirkətin 2025-ci il yoxlanılmış ayrıca və konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının təsdiqi haqqında. Şirkətin 2025-ci il xalis mənfəətinin (zərərinin) bölüşdürülməsinin təsdiqi haqqında. Şirkətin Əmək Haqqı Siyasətinin yeni versiyasının təsdiqi haqqında. Vilkyškių pieninė AB -nin Növbəti Səhmdarların Ümumi Yığıncağı üçün qərar layihələri: 1) Müstəqil auditorun Şirkətin 2025-ci il ayrıca və konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları və konsolidə edilmiş Davamlılıq Bəyanatı üzrə məhdud təminatlı auditor hesabatı haqqında İzah: Səhmdarların Ümumi Yığıncağının qərarı tələb olunmur. Şirkətin 2025-ci il ayrıca və konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları üzrə müstəqil auditor hesabatı və konsolidə edilmiş Davamlılıq Bəyanatı üzrə auditorun məhdud təminatlı hesabatı Səhmdarların Ümumi Yığıncağına nəzərdən keçirilmək üçün təqdim edilir. 2) Müşahidə Şurasının rəyi və təklifləri haqqında. İzah: Səhmdarların Ümumi Yığıncağının qərarı tələb olunmur. Müşahidə Şurası Şirkətin 2025-ci il ayrıca və konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları və idarəetmə hesabatı (əlavə olunur) ilə bağlı rəy və təkliflərini Səhmdarların Ümumi Yığıncağına təqdim edir. 3) Şirkətin 2025-ci il ayrıca və konsolidə edilmiş illik idarəetmə hesabatının, əmək haqqı məlumatları istisna olmaqla, razılaşdırılması haqqında. Qərar layihəsi: Şirkətin 2025-ci il ayrıca və konsolidə edilmiş illik idarəetmə hesabatını, əmək haqqı məlumatları istisna olmaqla, razılaşdırmaq. 4) Şirkətin 2025-ci il konsolidə edilmiş illik idarəetmə hesabatının bir hissəsi kimi əmək haqqı məlumatlarının razılaşdırılması haqqında. Qərar layihəsi: Şirkətin 2025-ci il konsolidə edilmiş illik idarəetmə hesabatının bir hissəsi kimi əmək haqqı məlumatlarını razılaşdırmaq. 5) Şirkətin 2025-ci il yoxlanılmış ayrıca və konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının təsdiqi haqqında. Qərar layihəsi: Şirkətin 2025-ci il üçün yoxlanılmış ayrıca və konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarını təsdiq etmək. 6) Şirkətin 2025-ci il xalis mənfəətinin (zərərinin) bölüşdürülməsinin təsdiqi haqqında. Qərar layihəsi: Şirkətin 2025-ci il xalis mənfəətinin (zərərinin) bölüşdürülməsini (əlavə olunur) təsdiq etmək. 7) Şirkətin Əmək Haqqı Siyasətinin yeni versiyasının təsdiqi haqqında. Qərar layihəsi: Şirkətin Əmək Haqqı Siyasətinin yeni versiyasını (əlavə olunur) təsdiq etmək. Səhmdarlar səhmdarların yığıncağının gündəliyi ilə bağlı şirkətin sənədləri ilə şirkətin P. Lukošaičio küçəsi 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. ünvanında yerləşən ofisində və ya şirkətin veb-səhifəsində (https://vilvigroup.lt/) tanış ola bilərlər. Çağırılmış Ümumi Yığıncaqla bağlı digər məlumatlar dəyişməz qalır. Şirkət səhmdarlara yenilənmiş ümumi səsvermə bülleteni təqdim edir. Əlavə məlumat verməyə səlahiyyətli şəxs Vilkyškių pieninė AB -nin İqtisadiyyat və Maliyyə direktoru Vilija Milaševičiutė , telefon +370 441 55102 , vilija.milaseviciute@vilvi.eu Əlavə