Mumbay : Rəsmilərin bildirdiyinə görə, Mərkəzi Təhqiqat Bürosu (CBI) , milyonlarla dollarlıq PNB fırıldaqçılığı ilə əlaqədar olaraq, fırıldaqçı iş adamı Nirav Modi nin köməkçisi Sandeep Mistry ni BƏƏ -dən ekstradisiyadan sonra həbs edib. Bazar ertəsi ekstradisiya edildikdən sonra, CBI çərşənbə axşamı Mumbay da Mistry ni rəsmi olaraq həbs edib. Agentlik daha sonra onu xüsusi CBI məhkəməsinə çıxarıb, lakin onun barəsində həbs qətimkan tədbiri tələb etməyib. Məhkəmə daha sonra Mistry ni oktyabrın 6-dək məhkəmə nəzarətinə verib. Həbs, 2025-ci ilin noyabrında xüsusi məhkəmə tərəfindən verilmiş girovsuz həbs qərarına uyğun olaraq həyata keçirilib. Mistry , Nirav Modi nin Honkonq da yerləşən şirkəti Fancy Creations Ltd -nin direktoru vəzifəsində çalışmışdı. CBI iddia edir ki, Mistry , Modi və digər təqsirləndirilən şəxslərlə cinayət əlaqəsində fəal rol oynayıb və bunun nəticəsində Punjab National Bank təxminən 6 498,20 crore rupi məbləğində aldadılıb. Mərkəzi agentlik həmçinin iddia edib ki, Mistry , Modi nin qardaşı Nehal və başqa bir axtarışda olan təqsirləndirilən şəxslə birlikdə, Hindistan da iş açıldıqdan sonra Dubay da Modi ilə əlaqəli müxtəlif firmaların işçilərini – saxta direktorlarını – getməklə hədələyiblər. Onlar, guya, özlərinin də həbs oluna biləcəkləri təhdidi ilə Qahirə yə köçməyə məcbur ediliblər. CBI iddia edir ki, təqsirləndirilən şəxslər sübutları silmək üçün mobil telefonlarını da məhv ediblər. Nirav Modi , onun əmisi Mehul Choksi və digərləri 2018-ci ildən bəri İcra Direktorluğu (ED) tərəfindən çirkli pulların yuyulması ittihamları ilə araşdırılır və həmçinin CBI tərəfindən də təhqiqatla üzləşirlər. Onlar, Mumbay dakı Brady House PNB filialında bank rəsmiləri ilə əlbir olaraq və saxta Öhdəlik Məktubları (LoUs) verərək 2 milyard ABŞ dollarından ( 13 000 crore rupidən çox) artıq bank fırıldaqçılığı törətməkdə ittiham olunurlar.