Mumbay : Mərkəzi Təhqiqat Bürosu (CBI) , qaçqın almaz taciri Nirav Modi və onun əmisi Mehul Choksi -nin iştirak etdiyi çoxmilyonluq Punjab National Bank (PNB) fırıldaqçılıq işində ittiham olunan Sandeep Mistry -ni Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən deportasiya edildikdən sonra Mumbay a gələrkən həbs edib. Mistry CBI -nin Bank Təhlükəsizliyi və Fırıldaqçılıq Şöbəsi tərəfindən nəzarətə götürülüb və Mumbay dakı xüsusi məhkəməyə çıxarılıb, məhkəmə onu məhkəmə nəzarətinə verib. CBI -ni təmsil edən xüsusi prokuror A Limosin məhkəməyə bildirib ki, Mistry 2018-ci ilin iyun ayından, ona qarşı cinayət işi başlandıqdan qısa müddət sonra gizlənirdi. Agentliyin məlumatına görə, o, Dubay və Honkonq da saxta qurumları idarə edən əsas əməliyyat vasitəçisi kimi xidmət edib. Müstəntiqlər iddia ediblər ki, Mistry sübutları sistematik şəkildə məhv etmək üçün gündəlik əməliyyatları panemail və crickinfo adlı gizli, avtomatik silinən mesajlaşma sistemləri vasitəsilə idarə edib. O, Diamonds R US , Solar Exports və Stellar Diamonds daxil olmaqla xarici qurumlar və Hindistan firmaları arasında almaz, qızıl və mirvari zərgərlik məmulatlarında uydurma ticarəti simulyasiya etmək üçün saxta idxal və ixrac sənədlərini koordinasiya edərək PNB -yə təxminən 6 498,20 crore rupi məbləğində qanunsuz zərər vurub, CBI məhkəməyə bildirib. Agentliyin məlumatına görə, Mistry digər ittiham olunan Mihir Bhansali və başqaları ilə sübutları dəyişdirmək və şahidləri məcbur etmək üçün sui-qəsd edib. Onun sənədlərində qeyd olunub ki, o, xarici şirkətlərin saxta direktorlarını həbslə hədələyib, onları köçürüb, elektron cihazlarını ələ keçirib və onları saxta şəkildə əsl sahibləri kimi göstərən sənədləri imzalamağa məcbur edib. CBI daha sonra iddia edib ki, Mistry World Diamond Distribution FZE -nin Dubay ofisindən server məlumatlarını silməkdə, sərt diskləri Nirav Modi -nin kiçik qardaşı, Belçika vətəndaşı Nehal Modi -yə məhv edilməsi üçün ötürməkdə və saxta bank hesablarından vəsaitləri mənimsəməkdə iştirak edib.