Hindistanın İcra Direktorluğu (ED) qanunsuz mərc sindikatlarının 2 000 crore rupidən çox vəsaiti Hindistandan xaricə köçürməsini araşdırır. Bu vəsaitlərin süni intellekt (Sİ) sahəsində fəaliyyət göstərən texnologiya şirkətlərinə qanuni investisiyalar kimi təqdim edildiyi güman edilir. ED-nin ilkin araşdırmaları göstərir ki, bu sxemdə iştirak edən bir çox şirkətin faktiki olaraq minimal biznes əməliyyatları var və onlar böyük ödənişlər aldıqdan sonra fəaliyyətlərini dayandırırlar. Bu, pul yuyulması və kapitalın qanunsuz hərəkəti ilə bağlı ciddi şübhələr yaradır. Agentlik bu maliyyə əməliyyatlarında müxtəlif şirkətlərin və korporativ katiblərin rolunu dərindən araşdırır. Məqsəd, bu mürəkkəb sxemin arxasında duran şəbəkəni və onların fəaliyyət mexanizmlərini üzə çıxarmaqdır. ED artıq 200 crore rupidən çox pul köçürməsinin xarici bir qurumla əlaqəsini təsdiqləyən sübutlar əldə edib. Bu, beynəlxalq səviyyədə maliyyə cinayətləri ilə mübarizənin vacibliyini bir daha vurğulayır. Araşdırma, xüsusilə texnologiya sektorunda, xüsusən də süni intellekt kimi sürətlə inkişaf edən sahələrdə qanunsuz maliyyə axınlarının necə maskalandığını göstərir. Bu cür sxemlər ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinə ciddi təhdid yaradır və vergi gəlirlərinə mənfi təsir göstərir. ED-nin bu iş üzrə fəaliyyəti, maliyyə nəzarəti mexanizmlərinin gücləndirilməsinin və şəffaflığın artırılmasının zəruriliyini ortaya qoyur.