Pharma Equity Group A/S -in İllik Ümumi Yığıncağının Protokolu 17 aprel 2026-cı il Şirkət Elanı № 5. Pharma Equity Group A/S 16 aprel 2026-cı il tarixində saat 15:30 CEST-də Wihlborgs Kantiner, Slotsmarken 15, DK-2970 Hørsholm ünvanında illik ümumi yığıncağını keçirdi. İdarə Heyətinin sədri Christian Vinding Thomsen səhmdarları salamladı və yığıncağa İdarə Heyətinin ümumi yığıncağın Danimarka dilində keçirilməsinə qərar verdiyini və Christian Vinding Thomsen -i yığıncağın sədri təyin etməyi təklif etdiyini bildirdi. Yığıncağın sədri ümumi yığıncağın gündəliyə uyğun olaraq lazımi qaydada çağırıldığını və etibarlı kvorum təşkil etdiyini təsdiqlədi. Sədr daha sonra bildirdi ki, Şirkətin səhm kapitalının DKK 475,515,214 hissəsi və müvafiq səsvermə hüquqları ümumi yığıncaqda təmsil olunub. Sədr daha sonra ümumi yığıncağın gündəliyini təqdim etdi: İdarə heyətinin Şirkətin ötən ilki fəaliyyəti haqqında hesabatı; Təsdiq üçün yoxlanılmış illik hesabatın təqdimatı; İdarə heyəti və icraçı heyətə məsuliyyətdən azad etmə; İdarə heyətinin təklif etdiyi mənfəət və ya zərərin bölüşdürülməsinin qəbulu; Məsləhət xarakterli səsvermə üçün 2025-ci il əmək haqqı hesabatının təqdimatı; Cari maliyyə ili üçün idarə heyətinə ödəniləcək əmək haqqının təsdiqi; İdarə heyətinin seçilməsi; Auditorun seçilməsi; İdarə heyəti və ya səhmdarlardan təkliflər: Reponex Pharmaceuticals A/S -də səhmlərin natura şəklində töhfəsi ilə əlaqədar DKK 1.57 mübadilə nisbətinin müəyyən edilməsi əsasları ilə bağlı səhmdar tərəfindən təklif olunan maddə; Yeni səhmlərin ilkin alma hüququ olmadan buraxılması səlahiyyətinin artırılması və uzadılması təklifi (maddə 4.1.B); Varrantların buraxılması səlahiyyətinin bir il uzadılması təklifi (maddə 4.2); Konvertasiya edilə bilən kreditlərin buraxılması səlahiyyəti təklifi (yeni maddə 4.3.C); Yenilənmiş əmək haqqı siyasətinin təsdiqi təklifi; Yığıncağın sədrinə səlahiyyət; Digər məsələlər. Sədr gündəlikdəki maddələrə tətbiq olunan səsvermə tələblərini nəzərdən keçirdi və sonra yığıncağın işinə davam etdi. Maddə 1 – İdarə heyətinin Şirkətin ötən ilki fəaliyyəti haqqında hesabatı. Şirkətin Baş İcraçı Direktoru Christian Tange , idarə heyətinin Şirkətin ötən ilki fəaliyyəti haqqında hesabatını təqdim etdi. Heç bir şərh və ya sual verilmədiyi üçün sədr ümumi yığıncağın hesabatı nəzərə aldığını qeyd etdi. Maddə 2 – 2025-ci il üçün yoxlanılmış illik hesabatın təqdimatı. Christian Tange 2025-ci il üçün illik hesabatı təqdim etdi və seçilmiş əsas məqamları nəzərdən keçirdi. Heç bir səhmdar səsvermə və ya təklifin tam izahını tələb etmədiyi üçün sədr illik hesabatın təsdiqləndiyini bildirdi. Maddə 3 – İdarə heyəti və icraçı heyətə məsuliyyətdən azad etmə. İdarə heyəti idarə heyəti və icraçı heyətə məsuliyyətdən azad etmənin verilməsini təklif etmişdi. Təkliflə əlaqədar olaraq, bir səhmdar 2023-cü ilin mart ayında Reponex Pharmaceuticals A/S -in alınması ilə əlaqədar DKK 1.57 mübadilə nisbətini müəyyən edərkən idarə heyətinin 14 mart 2023-cü il tarixli BDO -nun qiymətləndirmə hesabatına nə qədər əhəmiyyət verdiyini soruşdu. İdarə Heyətinin sədri Christian Vinding Thomsen bildirdi ki, hazırkı idarə heyəti üzvlərindən heç biri o zaman idarə heyətində xidmət etməyib. Daha sonra qeyd edildi ki, qiymətləndirmə hesabatının məqsədi, təbiətinə görə, Reponex Pharmaceuticals A/S -in dəyərinin razılaşdırılmış DKK 1.5 milyard alış qiymətinə ən azı bərabər olduğunu təsdiqləmək olmalı idi. Bu əsasda, o zamankı idarə heyətinin DKK 1.57 mübadilə nisbətini müəyyən edərkən qiymətləndirmə hesabatına etibar etmədiyi güman edilməlidir. Sözügedən səhmdar 2023-cü ildə mübadilə nisbətinin müəyyən edilməsini nəzərə alaraq idarə heyəti və icraçı heyətə məsuliyyətdən azad etməyi istəmədiyini bildirdi. Təklif verilən səslərin 99.9% -i ilə qəbul edildi, verilən səslərin 0.1% -ni təmsil edən bir səhmdar isə əleyhinə səs verdi. Maddə 4 – Mənfəət və ya zərərin bölüşdürülməsinin qəbulu. İdarə heyəti 2025-ci maliyyə ili üçün TDKK -25,382 məbləğindəki nəticənin illik hesabatda göstərildiyi kimi növbəti maliyyə ilinə keçirilməsini təklif etmişdi. Heç bir səhmdar səsvermə və ya təklifin tam izahını tələb etmədiyi üçün sədr təklifin qəbul edildiyini bildirdi. Maddə 5 – Məsləhət xarakterli səsvermə üçün 2025-ci il əmək haqqı hesabatının təqdimatı. Sədr ümumi yığıncağa əmək haqqı hesabatının Şirkətin veb-saytında mövcud olduğunu və idarə heyətinin hesabatın məsləhət xarakterli səsvermədə təsdiqlənməsini təklif etdiyini bildirdi. Bir səhmdar bildirdi ki, onun fikrincə, əmək haqqı çox yüksəkdir və buna görə də əmək haqqı hesabatının lehinə səs verməyəcək. Təklif verilən səslərin 99.9% -i ilə qəbul edildi, verilən səslərin 0.1% -ni təmsil edən bir səhmdar isə əleyhinə səs verdi. Buna görə də sədr əmək haqqı hesabatının məsləhət xarakterli səsvermədə təsdiqləndiyini bildirdi. Maddə 6 – Cari maliyyə ili üçün idarə heyətinə ödəniləcək əmək haqqının təsdiqi. Sədr yığıncağa 2026-cı maliyyə ili üçün idarə heyəti üzvlərinə aşağıdakı nağd əmək haqqının təklif edildiyini bildirdi: İdarə Heyətinin sədri: DKK 350,000 ; Hər bir idarə heyəti üzvü: DKK 150,000 ; Audit komitəsi, namizədlik və əmək haqqı komitəsi və ya digər komitələrin üzvləri: İdarə Heyətinin sədri istisna olmaqla, bütün komitə işləri üçün cəmi DKK 25,000 , o, əlavə əmək haqqı almır. Bir səhmdar bildirdi ki, onun fikrincə, Şirkətin ölçüsü və maliyyə göstəriciləri nəzərə alındıqda əmək haqqı çox yüksəkdir və buna görə də təklifin lehinə səs verməyəcək. İdarə heyəti üzvü Lars Gundorph bu fikirlə razılaşmadığını bildirdi və təklif olunan əmək haqqının niyə uyğun olduğunu izah etdi. Təklif verilən səslərin 99.9% -i ilə qəbul edildi, verilən səslərin 0.1% -ni təmsil edən bir səhmdar isə əleyhinə səs verdi. Maddə 7 – İdarə heyətinin seçilməsi. Sədr yığıncağa aşağıdakı idarə heyəti üzvlərinin yenidən seçilmək üçün təklif edildiyini bildirdi: Christian Vinding Thomsen, Omar S. Qandeel, Lars Gundorph və Charlotte Pahl . Alternativ namizədlər təklif edilmədiyi üçün sədr hər dörd namizədin idarə heyətinə yenidən seçildiyini bildirdi. Maddə 8 – Auditorun seçilməsi. Sədr yığıncağa BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR no. 20222670 -nin Şirkətin auditoru kimi yenidən seçilməsinin təklif edildiyini bildirdi. Heç bir etiraz edilmədiyi və alternativ namizədlər təklif edilmədiyi üçün sədr BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab -ın Şirkətin auditoru kimi yenidən seçildiyini bildirdi. Maddə 9 – İdarə heyəti və ya səhmdarlardan təkliflər. Sədr yığıncağa bildirdi ki, 9-cu maddəyə əsasən, bir səhmdar tərəfindən bir sıra suallar verilmişdir və idarə heyəti də dörd təklif təqdim etmişdir. İlk olaraq Şirkətin Baş İcraçı Direktoru Christian Tange -ə 2023-cü ildə Reponex Pharmaceuticals A/S -in alınması ilə əlaqədar DKK 1.57 mübadilə nisbətinin müəyyən edilməsi əsasları ilə bağlı ümumi yığıncaqdan əvvəl verilmiş sualları nəzərdən keçirmək və cavablandırmaq üçün söz verildi. Christian Tange sualları nəzərdən keçirdi, bu suallar əsasən idarə heyətinin qərar qəbul etmə əsasları və qiymətləndirmənin əsasını təşkil edən fərziyyələr, o cümlədən BDO -nun qiymətləndirmə hesabatından istifadə, idarə heyəti tərəfindən aparılan hər hansı müstəqil qiymətləndirmələr, Portinho debitor borcunun dəyəri və geri qaytarılmasının idarə edilməsi, habelə idarə heyətinin bu debitor borcu ilə bağlı məsələlər haqqında məlumatı ilə bağlı idi. Suallar həmçinin alış prosesində hansı şəxslərin iştirak etdiyini və maraq toqquşmalarını idarə etmək üçün hansı tədbirlərin görüldüyünü əhatə edirdi. İdarə Heyətinin sədrinin tövsiyələri ilə Christian Tange daha sonra o zamankı idarə heyətinin Reponex Pharmaceuticals A/S -in alınması ilə əlaqədar DKK 1.57 mübadilə nisbətini müəyyən etməsinin əsasını nəyin təşkil etdiyini şərh etdi. Bildirildi ki, Reponex -in qiymətləndirilməsi, digər şeylərlə yanaşı, Baker Tilly Corporate Finance tərəfindən hazırlanmış bazar qiymətləndirmə hesabatına əsaslanırdı. Mübadilə nisbəti, digər amillərlə yanaşı, IPO endirimi, Şirkətin səhmlərinin orta bazar qiyməti və əməliyyatdan əvvəlki dövrdə Şirkətin daxili dəyəri nəzərə alınaraq aparılan danışıqlar əsasında müəyyən edilmişdir. Christian Tange daha sonra bildirdi ki, 14 mart 2023-cü il tarixli BDO -nun qiymətləndirmə hesabatı Danimarka Şirkətlər Qanunu -nun natura şəklində töhfə qaydalarına uyğun olaraq hazırlanmışdır və töhfə verilən aktivlərin dəyərinin razılaşdırılmış alış qiymətinə ən azı bərabər olduğunu təsdiqləmək məqsədi daşıyırdı. Buna görə də, qiymətləndirmə hesabatı 2023-cü ildə mübadilə nisbətinin müəyyən edilməsi üçün özlüyündə əsas təşkil etməmişdir. Portinho debitor borcuna gəldikdə, bildirildi ki, debitor borcu qiymətləndirmənin əsasını təşkil edirdi, o cümlədən Şirkətin 2021-ci il illik hesabatında təsvir edildiyi kimi, burada qiymətləndirmə Şirkətin auditoru tərəfindən audit və qiymətləndirməyə məruz qalmışdı. Daha sonra bildirildi ki, debitor borcunun əlavə nəzərdən keçirilməsi aparılmışdır və Reponex -in səhmdarlarına girovla bağlı məsələlər barədə məlumat verilmiş və onlara əməliyyatın qəbulundan imtina etmək imkanı verilmişdir. Heç bir səhmdar bu imkandan istifadə etməmişdir. Nəhayət, bildirildi ki, müvafiq məsləhətçilər və Reponex -in əsas səhmdarları adi təcrübəyə uyğun olaraq əməliyyatla əlaqədar iştirak etmiş və məlumatlandırılmışdır və bu əlaqədə heç bir maraq toqquşması müəyyən edilməmişdir. Müzakirə zamanı sualların əslində kimə ünvanlandığı aydın olmadı. Digər şeylərlə yanaşı, sualları təqdim edən səhmdar bildirdi ki, onun fikrincə, o zamankı Reponex -in idarə heyəti səhm mübadiləsi Reponex -in səhmdarlarına tövsiyə edilməzdən əvvəl Portinho debitor borcu ilə bağlı kifayət qədər hərtərəfli araşdırma aparmamışdır. Hərtərəfli müzakirədən sonra sədr digər səhmdarların qaldırılan suallar və verilən cavablarla bağlı şərh vermək və ya sual vermək istəyib-istəmədiyini soruşdu. Əlavə şərh və ya sual verilmədiyi üçün sədr ümumi yığıncağın icraçı rəhbərlik və idarə heyəti tərəfindən verilən cavabları nəzərə aldığını bildirdi. Sədr daha sonra idarə heyəti tərəfindən təqdim olunan dörd təklifi təqdim etdi: Yeni səhmlərin ilkin alma hüququ olmadan buraxılması səlahiyyətinin artırılması və uzadılması təklifi (maddə 4.1.B); Varrantların buraxılması səlahiyyətinin bir il uzadılması təklifi (maddə 4.2); Konvertasiya edilə bilən kreditlərin buraxılması səlahiyyəti təklifi (yeni maddə 4.3.C); Yenilənmiş əmək haqqı siyasətinin təsdiqi təklifi. İdarə heyətinin əmək haqqı ilə bağlı təklifinə qarşı səs verən eyni səhmdar yenilənmiş əmək haqqı siyasətinin təsdiqi təklifinin lehinə də səs verməyəcəyini bildirdi. Sədr qeyd etdi ki, 9.B, 9.C və 9.D maddələri üzrə təkliflər həm verilən səslərin, həm də ümumi yığıncaqda təmsil olunan səhm kapitalının üçdə iki səs çoxluğunu tələb edir, halbuki 9.E maddəsi üzrə təklif yalnız sadə səs çoxluğunu tələb edir. Sədr daha sonra 9.B, 9.C və 9.D maddələri üzrə təkliflərin yekdilliklə qəbul edildiyini və 9.E maddəsi üzrə təklifin verilən səslərin 99.9% -i ilə qəbul edildiyini, verilən səslərin 0.1% -ni təmsil edən bir səhmdarın isə əleyhinə səs verdiyini bildirdi. Maddə 10 – Yığıncağın sədrinə səlahiyyət. Sədr yığıncağa gündəlikdəki son maddənin qəbul edilmiş qərarların Danimarka Biznes Təşkilatı -nda qeydiyyatdan keçirilməsi üçün yığıncağın sədrinə səlahiyyət verilməsi ilə bağlı olduğunu bildirdi. Heç bir şərh edilmədiyi və heç bir səhmdar səsvermə və ya tam izahat tələb etmədiyi üçün