Konqres İran ın Binance -dən istifadəsini araşdırmağa davam edir. Senator Richard Blumenthal (D-Conn.) cümə günü dünyanın ən böyük kriptovalyuta birjasına və onun uyğunluq əməliyyatlarına nəzarət etmək üçün təyin edilmiş iki monitorun statusu barədə ətraflı məlumat tələb edən məktublar göndərdi. Blumenthal , Ədliyyə Nazirliyi nə və ABŞ Xəzinədarlığı na göndərilən məktublarda, “ Binance tərəfindən təhlükəli dərəcədə laqeyd pul yuyulmasına qarşı mübarizənin qarşısının alınması ilə bağlı artan iddialardan narahatlıqla yazıram” dedi. Xəzinədarlığın Maliyyə Cinayətləri İcra Şəbəkəsi ( FinCEN ). DOJ və FinCEN -in sözçüləri şərh sorğularına dərhal cavab vermədilər. Binance ilə uyğunluq çatışmazlıqları ilə bağlı 2023-cü il razılaşmasının bir hissəsi olaraq, ABŞ hökuməti birjanın uyğunluq proqramını yenidən qurmaq üçün müvafiq tədbirlər görməsini təmin etmək üçün DOJ və FinCEN -ə ayrı-ayrılıqda hesabat verən iki monitor təyin etdi. 2024-cü il də başlayan monitorinqlər, Binance -in düzgün pul yuyulması və sanksiyalara nəzarət tətbiq etməməsi ilə bağlı 4.3 milyard dollar cərimə ödədiyi daha böyük bir razılaşmanın bir hissəsi idi. Binance o vaxtdan bəri korporativ məsuliyyət imicini yaratmağa çalışsa da, İran kripto axınları ilə bağlı son hesabatlar Blumenthal -ı – digər Senat Demokratları ilə birlikdə – kriptovalyuta birjasını və Tramp administrasiyası nı birjanın daxili əməliyyatlarının ictimai ritorikasına uyğun gəlib-gəlmədiyini araşdırmağa sövq etdi. İctimai mübahisələr fonunda, vəzifələrinə hər hansı bir sui-istifadəni qeyd etmək daxil olan Binance -in iki monitoru səssiz qaldı. Ədliyyə Nazirliyi nin seçdiyi monitor və konsaltinq firması Forensic Risk Alliance -ın qurucu tərəfdaşı Frances McLeod şərh sorğusuna dərhal cavab vermədi. FinCEN -in monitoru və Sullivan & Cromwell hüquq firmasının tərəfdaşı Sharon Cohen Levin də cavab vermədi. Monitorinq dayandırılıb? Blumenthal -ın sorğusu, bir neçə mənbənin Binance -in İran la əlaqəli cüzdanlara 1 milyard dollardan çox pulun axdığı barədə yüksək vəzifəli şəxsləri xəbərdar edən daxili müstəntiqləri işdən çıxardığını bildirməsindən sonra gəlir. Binance müstəntiqlərin işdən çıxarılmasının İran axınları ilə bağlı tapıntıları ilə əlaqəli olmadığını və kriptovalyuta birjasının ciddi uyğunluq proqramını davam etdirdiyini bildirib. Kriptovalyuta birjasının sözçüləri Blumenthal -ın monitorlarının statusu ilə bağlı sorğusuna dərhal cavab vermədilər. Senatorun məktubları həmçinin Reuters -in 2025-ci il hesabatından sonra gəlir ki, bu hesabatda Ədliyyə Nazirliyi nin qeyri-rəsmi nəzərdən keçirmə çərçivəsində korporativ monitorinqlərini dayandırdığı qeyd olunur. 2025-ci ilin mart ayında bir hakim DOJ -un xarici rüşvət sxeminə qarışan beynəlxalq mədən şirkəti Glencore -un monitorinqini dayandırmaq tələbini təmin etdi. Həmin ilin sonunda DOJ həmçinin təyyarə istehsalçısı Boeing -in öz müstəqil monitoruna sahib olması tələbini ləğv etdi.