11 oktyabr 2026-cı il, saat 10:53 EDT | Mənbə: Grabar Law Office Filadelfiya, Pensilvaniya--(Newsfile Corp. - 11 oktyabr 2026-cı il) - 2014-cü ilin iyun ayından əvvəl American Express Company (NYSE: AXP) səhmlərini davamlı olaraq saxlayan hazırkı səhmdarlara https://grabarlaw.com/the-latest/axp-shareholder-investigation/ ünvanına daxil olmaq, Grabar Law Office -dən Joshua Grabar ilə jgrabar@grabarlaw.com elektron poçtu vasitəsilə əlaqə saxlamaq və ya 267-587-8085 nömrəsinə zəng etmək tövsiyə olunur. Siz heç bir xərc çəkmədən korporativ idarəetmə islahatları, Şirkətin çəkdiyi zərərlərin bərpası və məhkəmə tərəfindən təsdiq edilmiş həvəsləndirici mükafat tələb edə bilərsiniz. Nə baş verir? Grabar Law Office , American Express Company (NYSE: AXP) -nin uzunmüddətli səhmdarları adından, müəyyən vəzifəli şəxslərin və direktorların bankçılıq törəmə şirkəti olan American Express National Bank -ın Bank Sirri Qanunu və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə proqramındakı iddia edilən çatışmazlıqlarla əlaqədar Şirkətə qarşı etimad vəzifələrini pozub-pozmadığını araşdırır. Niyə? 8 oktyabr 2026-cı ildə Office of the Comptroller of the Currency ("OCC") American Express National Bank -a qarşı Bankın Bank Sirri Qanunu /çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (" BSA/AML ") uyğunluq proqramındakı çatışmazlıqlarla bağlı Razılıq Qərarı ("Consent Order") verdi. OCC bildirdi ki, çatışmazlıqlar Bankın BSA/AML proqramı, şübhəli fəaliyyətin bildirilməsi, müştəri lazımi araşdırması və müştəri identifikasiyası prosedurları ilə bağlı pozuntulara səbəb olub. OCC -yə görə, Bank ağlabatan şəkildə hazırlanmış BSA/AML uyğunluq proqramı qura bilməmiş və saxlaya bilməmiş, həmçinin sistemli daxili nəzarət boşluqları, müstəqil yoxlamada zəifliklər və BSA/AML təlimində çatışmazlıqlar mövcud olmuşdur. OCC , müştəri lazımi araşdırması, müştəri identifikasiyası prosedurları, şübhəli fəaliyyətin monitorinqi və bildirilməsi, daxili audit, kadr təminatı və təlimlə bağlı çatışmazlıqları da müəyyən etmişdir. OCC Ticarət Əsaslı Çirkli Pulların Yuyulması Fəaliyyətində Təxminən 13 Milyard Dollar Şübhəli Məbləğ Müəyyən Edir Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, OCC Bankın BSA/AML uyğunluq proqramındakı çatışmazlıqların şübhəli ticarət əsaslı çirkli pulların yuyulması (" TBML ") ilə əlaqəli şübhəli fəaliyyəti vaxtında müəyyən etməməsinə, qiymətləndirməməsinə və kifayət qədər bildirməməsinə səbəb olduğunu aşkar etdi. Təxminən 2014-cü ilin iyun ayından 2025-ci ilin may ayına qədər American Express National Bank təxminən 13 milyard dollar dəyərində şübhəli TBML fəaliyyətini, o cümlədən şübhəli kart ödənişlərini və bu ödənişlərin geri qaytarılmasını emal etmişdir. OCC , bu fəaliyyətin bir hissəsinin Bankın daxili əməkdaşları ilə əlaqəli hesablar vasitəsilə baş verdiyini və Bankın bu dövrdə dövri olaraq şübhəli fəaliyyəti bildirməsinə baxmayaraq, fəaliyyətin tam həcmini vaxtında müəyyən etmək və bildirmək üçün zəruri daxili nəzarət və monitorinq imkanlarına malik olmadığını bildirdi. OCC bu çatışmazlıqların BSA/AML ilə əlaqəli qaydaların pozulmasına səbəb olduğunu və pozuntuların qanunsuz davranış nümunəsinin bir hissəsi olduğunu və Banka minimaldan daha çox zərər vurduğunu bildirdi. Razılıq Qərarı American Express National Bank -dan əhəmiyyətli düzəldici tədbirlər görməyi tələb edir, o cümlədən Bankın Qərara uyğunluğu nəzarət etmək üçün uyğunluq komitəsi yaratması və tələb olunan və tamamlanmış düzəldici tədbirlər barədə İdarə Heyətinə ətraflı rüblük hesabatlar təqdim etməsi daxildir. Bank həmçinin müəyyən edilmiş çatışmazlıqları aradan qaldıran yazılı fəaliyyət planı hazırlamalı və aşağıdakıları tənzimləyən proqramlar yaratmalı və ya təkmilləşdirməlidir: Qərar, İdarə Heyətini tələb olunan düzəldici tədbirlərin həyata keçirilməsini və effektivliyini təmin etməyə, həmçinin Bank rəhbərliyini və personalını Qərar çərçivəsində öz vəzifələrini yerinə yetirməyə görə məsuliyyətə cəlb etməyə yönəldir. Uzunmüddətli American Express Səhmdarları Nə Edə Bilər? Firma, American Express vəzifəli şəxslərinin və/və ya direktorlarının Şirkətə və onun bankçılıq törəmə şirkətinə lazımi nəzarəti həyata keçirmədiklərini, adekvat BSA/AML nəzarət və uyğunluq sistemlərini təmin etmədiklərini və ya OCC Razılıq Qərarında təsvir edilən məsələlərlə əlaqədar American Express -ə qarşı etimad vəzifələrini başqa şəkildə pozub-pozmadığını araşdırır. OCC şübhəli fəaliyyət dövrünü xüsusilə 2014-cü ilin iyun ayından başladığını müəyyən etdiyi üçün, Grabar Law Office hazırda 2014-cü ilin iyun ayından əvvəl AXP səhmlərini davamlı olaraq saxlayan hazırkı American Express səhmdarları ilə danışmaqda maraqlıdır. 2014-cü ilin iyun ayından əvvəl səhmləri davamlı olaraq saxlayan hazırkı uzunmüddətli American Express Company (NYSE: AXP) səhmdarları, https://grabarlaw.com/the-latest/axp-shareholder-investigation/ ünvanına daxil olmağa, Joshua Grabar ilə jgrabar@grabarlaw.com elektron poçtu vasitəsilə əlaqə saxlamağa və ya 267-507-6085 nömrəsinə zəng etməyə təşviq edilir. Siz heç bir xərc çəkmədən korporativ idarəetmə islahatları, Şirkətin çəkdiyi zərərlərin bərpası, müvafiq hallarda kompensasiya və ya digər faydaların qaytarılması üçün Şirkət adından iddialar irəli sürə bilərsiniz. Joshua H. Grabar, Esq. Grabar Law Office One Liberty Place 1650 Market Street, Suite 3600 Filadelfiya, PA 19103 Tel: 267-507-6085 Email: jgrabar@grabarlaw.com Bu press-relizin mənbə versiyasına baxmaq üçün https://www.newsfilecorp.com/release/318500 ünvanına daxil olun. Bizə mesaj göndərin və TMX Newsfile komandamızın bir üzvü ehtiyaclarınızı müzakirə etmək üçün sizinlə əlaqə saxlayacaq.