Cərimələr Xəzinədarlıq Departamenti nin tarixində üçüncü ən böyük məbləğdir. VAŞİNQTON -- ABŞ Xəzinədarlıq Departamenti çərşənbə axşamı bildirib ki, pul yuyulmasına qarşı mübarizə və sanksiya qanunlarını pozduğu iddia edilən Bank of America -ya 1,2 milyard dollar cərimə tətbiq edir. Amerika nın ikinci ən böyük bankına tətbiq edilən cərimələr departamentin tarixində üçüncü ən böyük məbləğdir. Xəzinədarlıq naziri Scott Bessent bəyanatında deyib: “Bu ölçüdə bir bank pul yuyulmasına qarşı mübarizə və sanksiya öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə, nəticələr onun öz divarlarından kənara çıxır və bütün ABŞ maliyyə sistemi ni əhəmiyyətli qeyri-qanuni maliyyə risklərinə məruz qoyur. Bugünkü hərəkətlər ən böyük maliyyə institutlarının belə qanundan üstün olmadığını açıq şəkildə göstərir.” Xəzinədarlıq bildirib ki, Bank of America departamentin Xarici Aktivlərə Nəzarət Ofisi ilə İran , Rusiya , narkotiklər və qlobal terrorizm daxil olmaqla, “çoxsaylı sanksiya proqramlarının açıq şəkildə pozulması” ilə bağlı 11,6 milyon dollarlıq razılaşma əldə edib. Bəyanatda, Xəzinədarlıq ın Maliyyə Cinayətlərinin İcrası Şəbəkəsi (FinCEN) , Bank of America -nın “prioritet milli təhlükəsizlik risklərini, o cümlədən Çin pul yuyulması şəbəkələri ni və cənub-qərb sərhədi boyunca qeyri-qanuni maliyyələşdirməni azaltmaqda və hesabat verməkdə uğursuzluğuna” görə 1,2 milyard dollarlıq cərimə tətbiq etdiyini bildirib. Cəriməyə ABŞ Valyuta Nəzarəti Ofisi nə gedəcək 750 milyon dollar daxildir ki, bu da federal bank tənzimləyici agentliyi tərəfindən tətbiq edilən ən böyük cərimədir. Xəzinədarlıq bildirib ki, Bank of America bankların hökumətə pul yuyulmasını aşkar etməyə və qarşısını almağa kömək etməsini tələb edən 1970-ci il Bank Sirri Aktı nı “qəsdən pozduğunu etiraf edir”. Bank of America bəyanatında deyib: “Maliyyə cinayətlərinə uyğunluq ciddi məsələdir və biz bunu düzgün yerinə yetirməyə məsuliyyət daşıyırıq. Biz əvvəllər bildirilmiş 2024-cü il ( Valyuta Nəzarəti Ofisi ) Razılıq Sərəncamı və FinCEN -in araşdırmasında qeyd olunan pozuntulardan irəli gələn bu cərimə qərarlarını əldə etmək üçün tənzimləyicilərlə işlədik. Biz maliyyə cinayətləri ilə mübarizə aparmaq üçün milyardlarla dollar texnologiyaya sərmayə qoymuşuq və minlərlə işçini bu işə həsr etmişik, komandamız tənzimləyicilərimiz tərəfindən qaldırılan məsələləri həll etmək üçün tələb olunan işləri tamamlamağa sadiqdir.” Bu son hərəkət, Xəzinədarlıq Departamenti tərəfindən verilən üçüncü ən böyük cərimədir. Ondan əvvəl 2023-cü ildə dünyanın ən böyük kriptovalyuta birjası olan Binance ilə təxminən 4 milyard dollarlıq, növbəti il isə Kanada mərkəzli TD Bank ilə təxminən 3 milyard dollarlıq razılaşmalar olmuşdu. Hər iki tarixi hərəkət Biden administrasiyası nın pul yuyulmasına qarşı mübarizəyə və o zaman yeni yaranan virtual valyuta sənayesində uyğunluğun təşviqinə diqqət yetirməsinin bir hissəsi idi. Bir neçə ay sonra, Binance -in qurucusu və CEO -su Changpeng Zhao , cinayətkarların onun platformasından uşaq cinsi istismarı, narkotik qaçaqmalçılığı və terrorizmlə əlaqəli pul köçürmək üçün istifadə etməsinə göz yumduğu ittihamları ilə dörd ay həbs cəzasına məhkum edildi. Los-Anceles dəki AP Business Writer Alex Veiga bu hekayəyə töhfə verib.