Keçmiş investor iddia edir ki, BitMEX Financial Conduct Authority tərəfindən tənzimlənməməsinə baxmayaraq, Böyük Britaniyada məhsullar satıb. Bilyarder Reform UK donoru Ben Delo tərəfindən qurulan kriptovalyuta birjası, şirkətin Böyük Britaniyada maliyyə məhsullarını yanlış satdığı iddiaları ilə əlaqədar 20 milyon funt-sterlinqə görə məhkəməyə verilib. Proqram mühəndisi olan Lewis Barber iddia edir ki, BitMEX Financial Conduct Authority (FCA) tərəfindən tənzimlənmədən və ya təsdiqlənmədən Böyük Britaniyada investorlara kripto törəmə məhsulları təklif edib. Ali məhkəməyə verilmiş, lakin hələ BitMEX -ə təqdim edilməmiş iddiada bildirilir ki, 2000-ci il Maliyyə Xidmətləri və Bazarlar Aktı na əsasən, bu cür müqavilələr etibarsızdır və istehlakçılar bu əməliyyatlarda itirilmiş hər hansı bitcoin -in bərpasına haqq qazanırlar. Barber iddia edir ki, 2018-2022-ci illər arasında BitMEX tərəfindən təklif olunan törəmə alətlərlə ticarət edərək 20 milyon funt-sterlinq dəyərində bitcoin itirib. Bu alətlər kriptovalyutanın dəyişən dəyərindən asılı olaraq investorlar üçün qazancları və ya itkiləri artırırdı. Barber -in vəkilləri iddia edirlər ki, o, FCA qaydalarını və istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi qanunlarını pozaraq BitMEX tərəfindən törəmə məhsullar satıldıqdan sonra ağır itkilərə məruz qalan minlərlə qeyri-peşəkar Böyük Britaniya investorundan biri ola bilər. Barber -in iddiası fəaliyyəti dayandırılmış BitMEX kriptovalyuta törəmə birjasının sahibi və operatoru olan HDR Global Trading Limited -ə qarşıdır. Barber -in iddia ərizəsində deyilir ki, BitMEX “dünya miqyasında tanıtım kampaniyaları aparıb və Böyük Britaniyanı əhatə dairəsindən kənarda qoymayıb”. Əlavə olunur: “Müttəhim The Times qəzetində (3 yanvar 2019-cu ildə dərc olunub) müttəhimi təbliğ edən ən azı bir reklam yerləşdirib”. İddiada bildirilir ki, “onun Böyük Britaniyada [Barberə] təklif etdiyi maliyyə məhsulları Böyük Britaniyanın maliyyə xidmətləri tənzimləməsinin əhatə dairəsinə düşmürdü”. Əlavə edilir: “Təxminən 3 mart 2020-ci ildə FCA , müttəhimin FCA icazəsi olmadan Böyük Britaniyada tənzimlənən investisiyalarla ticarət aparmış ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.” BitMEX -in sözçüsü bildirib: “ HDR Global Trading Limited -ə belə bir iddia təqdim edilməyib.” Barber -i təmsil edən Seladore Legal -ın tərəfdaşı Gareth Keillor deyib: “Bu, Lewis -in bir neçə il ərzində çəkdiyi itkilərlə bağlı əhəmiyyətli bir iddiadır. “ Lewis -in iddiası ondan ibarətdir ki, BitMEX bu əməliyyatları Böyük Britaniya qanunvericiliyinə əsasən tələb olunan icazə olmadan həyata keçirib və buna görə də Maliyyə Xidmətləri və Bazarlar Aktı ona itirdiyi bitcoin -i və ya ekvivalent zərəri geri almağa imkan verir. “Proseslər daha geniş əhəmiyyət kəsb edə bilər. Digər Böyük Britaniya əsaslı şəxslər BitMEX ilə oxşar müqavilələr bağlamış ola bilərlər, baxmayaraq ki, hər hansı bir şəxsin iddiasının olub-olmaması xüsusi faktlardan və ticarət tarixindən asılı olacaq.” İşlə bağlı təfərrüatlar BitMEX -in biznesin strateji nəzərdən keçirilməsi kimi təsvir etdiyi prosesdən sonra, 23 sentyabr 2026-cı ildə könüllü bağlanmasından sonra ortaya çıxıb. Seyşel adaları nda yerləşən şirkət beynəlxalq səviyyədə bir sıra hərəkətlərlə üzləşir. Nyu-York da investorlar BitMEX -i milyonlarla dollarlıq kollektiv iddiada bitcoin oğurluğu və insayder ticarətində ittiham edirlər. İddialar qəti şəkildə rədd edilib. Britaniyada Delo , Reform partiyası na rekord məbləğdə 36 milyon funt-sterlinq ianə etməsi ilə diqqət mərkəzində olub. Delo Daily Telegraph qəzetində yazıb ki, o, “ədalətli mübarizə və bərabər şərait” istədiyi üçün Reform -a bu hədiyyəni edir. Delo , həmtəsisçilər Arthur Hayes və Samuel Reed ilə birlikdə, 2022-ci ildə ABŞ -da çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə prosedurlarına əməl etməmək iddiaları səbəbindən Bank Sirri Aktı nı pozmaqda təqsirli biliniblər. Onlar cərimələnib və həbs cəzası alıblar, lakin 2025-ci ilin martında Donald Trump tərəfindən əfv ediliblər. 2024-cü ildə BitMEX özü Bank Sirri Aktı nı pozaraq adekvat çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və müştərini tanı proqramlarını təmin etməməkdə təqsirli bilinib və 2025-ci ilin yanvarında ABŞ Ədliyyə Nazirliyi nə 100 milyon dollar (75 milyon funt-sterlinq) ödəməli olub. İddiasında Barber , BitMEX ilə ticarətdə itirdiyi bütün bitcoin -in geri qaytarılmasını və ya bir neçə il əvvələ aid ticarətlərə görə zərərin ödənilməsini tələb edir. Barber iddialarında uğurlu olarsa, onun vəkillərinin iddiasına görə, BitMEX üçün ödəniləcək məbləğ yüz milyonlarla funt-sterlinqə çata bilər.