ABŞ Xəzinədarlığı , ABŞ -ın ikinci ən böyük bankı olan Bank of America -ya çirkli pulların yuyulması və sanksiya qanunlarını pozduğuna görə 1,21 milyard dollardan çox cərimə tətbiq edib. Çərşənbə axşamı elan edilən cərimələrə departamentin tarixində üçüncü ən böyük cərimə daxildir, deyə ABŞ Xəzinədarlığı bəyanatında bildirib. ABŞ Xəzinədarlıq katibi Scott Bessent deyib: “Bu ölçüdə bir bank çirkli pulların yuyulması və sanksiya öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə, nəticələr onun öz divarlarından kənara çıxır və bütün ABŞ maliyyə sistemi ni əhəmiyyətli qeyri-qanuni maliyyə risklərinə məruz qoyur”. O əlavə edib ki, bu “hərəkətlər ən böyük maliyyə qurumlarının belə qanundan üstün olmadığını açıq şəkildə göstərir”. Xəzinədarlıq Departamenti nin məlumatına görə, Maliyyə Cinayətlərinin İcrası Şəbəkəsi (FinCEN) bankın “ Çin Çirkli Pulların Yuyulması Şəbəkələri və cənub-qərb sərhədi boyunca qeyri-qanuni maliyyələşdirmə daxil olmaqla, prioritet milli təhlükəsizlik risklərini” azaltmaq və bildirməkdə uğursuzluğuna görə 1,2 milyard dollar cərimə tətbiq edib. FinCEN tərəfindən müəyyən edilmiş çatışmazlıqlar bankın şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsi və hesabatı, habelə müştəri araşdırması prosesləri ilə bağlı idi. Bəyanata görə, “bank özünün proaktiv aşkarlama və hesabat öhdəliklərinin əhəmiyyətli bir hissəsini faktiki olaraq üçüncü tərəflərə həvalə etmişdi”. Xəzinədarlıq bəyanatda bildirib: “ Bank of America 5 milyard dollardan çox şübhəli əməliyyatı FinCEN -ə vaxtında bildirməyib”. Valyuta Nəzarəti İdarəsi (OCC) bankın qüsurlu və səmərəsiz çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə proqramına görə tarixində ən böyük olan 750 milyon dollar cərimə tətbiq edib. FinCEN -in 1,2 milyard dollarlıq cəriməsi OCC cəriməsi üçün krediti əhatə edir. Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) də İran , Rusiya , narkotiklər və qlobal terrorizm daxil olmaqla, çoxsaylı sanksiya proqramlarının açıq pozuntularına görə 11,6 milyon dollarlıq razılaşma müqaviləsi elan edib. Bank of America çoxsaylı sanksiya proqramlarının 475 açıq pozuntusunu həll etməyə razılaşıb və razılaşma “təlim, sınaq və audit, habelə OFAC ilə gələcək əlaqə və əməkdaşlıqla bağlı əhəmiyyətli uyğunluq öhdəliklərini” əhatə edir. Bəyanatda Xəzinədarlıq bu hərəkətlərin ABŞ -ın çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və sanksiya tələblərinə “effektiv şəkildə riayət etməyin vacibliyini vurğuladığını” bildirib. Cavab olaraq, Bank of America bəyanatında deyib: “Maliyyə cinayətlərinə uyğunluq ciddi məsələdir və biz bunu düzgün yerinə yetirməyə məsuliyyət daşıyırıq”. “Biz texnologiyaya milyardlarla dollar sərmayə qoymuşuq və maliyyə cinayətləri ilə mübarizəyə minlərlə əməkdaş cəlb etmişik, komandamız tənzimləyicilərimiz tərəfindən qaldırılan məsələləri həll etmək üçün tələb olunan işləri tamamlamağa sadiqdir.”