ABŞ Xəzinədarlıq Departamenti çərşənbə axşamı bildirib ki, Bank of America -ya çirkli pulların yuyulması və sanksiya qanunlarını pozduğu iddia edildiyi üçün 1,2 milyard dollar cərimə tətbiq edir. Amerika nın ikinci ən böyük bankına tətbiq edilən cərimələr departamentin tarixində üçüncü ən böyük məbləğdir. Xəzinədarlıq naziri Skott Bessent bəyanatında deyib: “Bu ölçüdə bir bank çirkli pulların yuyulması və sanksiya öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə, nəticələr onun öz divarlarından kənara çıxır və bütün ABŞ maliyyə sistemi ni əhəmiyyətli qeyri-qanuni maliyyə risklərinə məruz qoyur”. “Bugünkü hərəkətlər ən böyük maliyyə institutlarının belə qanundan üstün olmadığını açıq şəkildə göstərir.” Xəzinədarlıq bildirib ki, Bank of America departamentin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi ilə İran , Rusiya , narkotiklər və qlobal terrorizm daxil olmaqla, “çoxsaylı sanksiya proqramlarının açıq şəkildə pozulması” ilə bağlı 11,6 milyon dollar lıq razılaşma əldə edib. Bəyanatda Xəzinədarlıq bildirib ki, onun Maliyyə Cinayətlərinin İcrası Şəbəkəsi Bank of America -ya “ Çin çirkli pulların yuyulması şəbəkələri və cənub-qərb sərhədi boyunca qeyri-qanuni maliyyələşdirmə daxil olmaqla, prioritet milli təhlükəsizlik risklərini azaltmaq və bildirməmək” səbəbindən 1,2 milyard dollar cərimə tətbiq edib. Cəriməyə ABŞ Valyuta Nəzarəti İdarəsi nə gedəcək 750 milyon dollar daxildir ki, bu da həmin federal bank tənzimləyici agentliyi tərəfindən tətbiq edilən ən böyük cərimədir. Xəzinədarlıq bildirib ki, Bank of America banklardan hökumətə çirkli pulların yuyulmasını aşkar etməyə və qarşısını almağa kömək etməyi tələb edən 1970-ci il Bank Sirri Aktı nı “qəsdən pozduğunu etiraf edir”. Bu sonuncu hərəkət, Xəzinədarlıq Departamenti tərəfindən indiyə qədər verilmiş üçüncü ən böyük cərimədir. Ondan əvvəl 2023-cü il də dünyanın ən böyük kriptovalyuta birjası olan Binance ilə təxminən 4 milyard dollar lıq, növbəti il isə Kanada da yerləşən TD Bank ilə təxminən 3 milyard dollar lıq razılaşmalar olmuşdu. Hər iki tarixi hərəkət Bayden administrasiyası nın çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizəyə və o zaman yeni yaranan virtual valyuta sənayesində uyğunluğun təşviqinə diqqət yetirməsinin bir hissəsi idi. Bir neçə ay sonra Binance -in qurucusu və baş direktoru Çanqpenq Zhao , cinayətkarların onun platformasından uşaq cinsi istismarı, narkotik qaçaqmalçılığı və terrorizmlə əlaqəli pulları köçürmək üçün istifadə etməsinə göz yumduğu ittihamları ilə dörd ay həbs cəzasına məhkum edildi. (Bu hesabatın yalnız başlığı və şəkli Business Standard heyəti tərəfindən yenidən işlənmiş ola bilər; məzmunun qalan hissəsi sindikatlaşdırılmış lentdən avtomatik olaraq yaradılıb.)