ABŞ Xəzinədarlıq Departamenti çərşənbə axşamı bildirdi ki, Bank of America çirkli pulların yuyulması və digər qanunsuz fəaliyyətləri aşkar edə bilmədiyi üçün 1,2 milyard dollar (910 milyon funt sterlinq) cərimələnib. Xəzinədarlıq qeyd edib ki, bank nəhəngi 5 milyard dollardan çox şübhəli əməliyyatı hökumətə bildirməyib, bunun 1 milyard dolları milli təhlükəsizlik və qanunsuz maliyyə riskləri yaradıb. Xəzinədarlığın məlumatına görə, bu çatışmazlıqlara Çin çirkli pulların yuyulması şəbəkələri və ya "cənub-qərb sərhədi ilə əhəmiyyətli əlaqəsi olan" ticarət əsaslı çirkli pulların yuyulması ilə bağlı ola biləcək əməliyyatların qeydə alınmaması daxildir. Bank of America BBC -yə bildirib: "Komandamız tənzimləyicilərimiz tərəfindən qaldırılan məsələləri həll etmək üçün tələb olunan işləri böyük ölçüdə görüb və bunu tamamlamağa sadiqdir." Bu elan Bank of America -nın çərşənbə səhəri rüblük gəlirlərini açıqlamasından 24 saatdan az müddət əvvəl verilib. Bank elektron poçtla göndərilən bəyanatda deyib: "Üçüncü rübün nəticələrimizə 1,2 milyard dollarlıq vergidən azad olmayan xərc daxil olacaq ki, bu da xalis gəlirə hər səhm üçün təxminən 17 sent təsir edəcək." Əlavə edib: "Biz artıq davam edən bərpa işlərimizə əhəmiyyətli kadr və resurslar ayırmışıq və bu xərclər hazırkı xərc bazasına daxildir." Cəriməni elan edərkən, departamentin indiyə qədər tətbiq etdiyi üçüncü ən böyük cərimə olan Xəzinədarlıq katibi Scott Bessent deyib: "Bu ölçüdə bir bank çirkli pulların yuyulmasına qarşı və sanksiya öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə, nəticələr onun öz divarlarından kənara çıxır və bütün ABŞ maliyyə sistemini əhəmiyyətli qanunsuz maliyyə risklərinə məruz qoyur." Xəzinədarlıq bildirib ki, bank öz daxili nəzarət mexanizmləri əvəzinə, hüquq-mühafizə orqanları və digər maliyyə institutları kimi kənar tərəflərin sorğularına həddən artıq güvənib. Departament qeyd edib ki, bu, bankın "proaktiv aşkar etmə və hesabat öhdəliklərinin əhəmiyyətli bir hissəsini effektiv şəkildə üçüncü tərəflərə həvalə etməsi" demək idi. Xəzinədarlıq bildirib ki, razılaşmanın bir hissəsi olaraq, Bank of America uyğun çirkli pulların yuyulmasına qarşı proqramı saxlaya bilmədiyi, xarici müxbir hesablar üzrə tələb olunan lazımi araşdırmaları aparmadığı və şübhəli fəaliyyət hesabatlarını təqdim etmədiyi üçün Bank Sirri Aktını "qəsdən pozduğunu" etiraf edib. 1,2 milyard dollarlıq cəriməyə Valyuta Nəzarəti İdarəsi (OCC) və Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) tərəfindən tətbiq edilən cərimələr daxildir. OCC -nin 750 milyon dollarlıq cəriməsi onun indiyə qədər tətbiq etdiyi ən böyük cərimə olub. OFAC bildirib ki, bankla razılaşması Rusiya və İran , narkotiklər və qlobal terrorizm daxil olmaqla sanksiya proqramlarının 475 aşkar pozuntusu ilə bağlıdır. OFAC qeyd edib ki, 11,6 milyon dollarlıq razılaşma məbləği Bank of America -nın aşkar pozuntularının "qeyri-ciddi" olduğu qənaətini əks etdirir.