Dubay Maliyyə Xidmətləri Təşkilatı (DFSA) Hayman-Woodward Global Mobility Services (HWW DIFC) şirkətinin Dubay bölməsini altı ildən artıq müddətdə icazəsiz xidmətlər göstərdiyinə görə 454 367 dollar ( 1,67 milyon dirhəm ) cərimələyib. DFSA cümə axşamı verdiyi bəyanatda bildirib ki, HWW DIFC Dubay Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzində (DIFC) təyin edilmiş qeyri-maliyyə biznesi və ya peşəsi (DNFBP) kimi qeydiyyatdan keçmədən müştəri xidmətləri göstərib. Şirkət DIFC -də qeydiyyatdan keçsə də, onun biznes fəaliyyətlərinə yalnız idarəetmə konsaltinqi və sənəd təmizləmə xidmətləri üçün icazə verilir. DFSA müəyyən edib ki, HWW DIFC DNFBP qaydalarını pozaraq, xüsusilə hüquqi şəxslərin təsis agenti kimi fəaliyyət göstərib və şirkətlər və hüquqi şəxslər üçün qeydiyyatlı ofis, biznes ünvanı, yazışma və inzibati ünvan təmin edib. İcazəsiz xidmətlər 2018-ci ilin avqustundan 2025-ci ilin fevralına qədər 71 müştəriyə göstərilib. HWW DIFC həmçinin şirkət qurulmasına və digər müştəri xidmətləri təminatçısı əməliyyatlarına kömək etmək üçün DIFC -dən kənarda üç sərbəst zona ilə müqavilələr imzalayıb. Cəza cərimə və qanunsuz əməllərdən əldə edilmiş hər hansı mənfəətin geri qaytarılmasından ibarətdir. Lakin Hayman-Woodward işi həll etməyə razılaşdıqdan sonra cərimə 522 047,05 dollardan 30 faiz azaldılıb . DFSA -nın icra direktoru Alan Linning bildirib: “DNFBP rejimi DIFC daxilində çirkli pulların yuyulması və digər maliyyə cinayəti risklərini azaltmaq üçün DFSA -nın çərçivəsinin əsas komponentidir”. “Şirkət xidmətləri təminatçısı və digər DNFBP xidmətləri göstərən müəssisələr yüksək maliyyə cinayəti riskləri yarada bilər və buna görə də müvafiq tənzimləyici nəzarətə və yoxlamaya tabedirlər.” BƏƏ -dəki səlahiyyətlilər Əmirliklərin maliyyə sisteminin bütövlüyünü və etibarlılığını qorumaq səylərinin bir hissəsi olaraq qaydaları pozan qurumlara qarşı mübarizədə sayıq olublar. Bu ayın əvvəlində DFSA sərvət idarəetmə xidmətləri firması Vault Wealth -i icazəsiz əməliyyatlar apardığına görə 401 000 dirhəm cərimələyib. Keçən həftə Abu Dabi ADGM -nin Qeydiyyat İdarəsi tənzimləyici çatışmazlıqlara görə PKF Accountants and Business Advisers -ə qarşı ümumilikdə 100 000 dollar cərimə tətbiq edib. BƏƏ Mərkəzi Bankı da qaydaları, xüsusilə çirkli pulların yuyulmasına qarşı qaydaları pozan kredit təşkilatlarına cərimələr tətbiq edib. Təşkilat bildirib: “ DFSA DIFC daxilində maliyyə xidmətlərinin dünya səviyyəli tənzimlənməsini inkişaf etdirməyə, idarə etməyə və tətbiq etməyə sadiq qalır”. Əlavə edib ki, “maliyyə xidmətlərinin istifadəçilərini və potensial istifadəçilərini qorumaq və DIFC -nin tənzimləyici çərçivəsinə inamı qorumaq üçün müvafiq icra tədbirləri görməyə” davam edəcək.