Yeni Dehli , Hüquq-mühafizə İdarəsi (ED) siyasi konsaltinq firması I-PAC -ın direktoru Rishi Raj Singh -i hawala əməliyyatları ilə bağlı çirkli pulların yuyulması işi üzrə aprelin 20-də dindirilməyə çağırıb, rəsmilər bazar günü bildiriblər. 2015-ci ildə yaradılmış şirkət, iki seçki bölgəsində – TMC ( Qərbi Benqal ) və DMK ( Tamil Nadu ) – hakimiyyətdə olan partiyalar da daxil olmaqla bir sıra siyasi təşkilatlara siyasi konsaltinq xidmətləri göstərir. Onun Singh , Vinesh Chandel (bu yaxınlarda ED tərəfindən həbs edilib) və Pratik Jain daxil olmaqla üç təsisçi direktoru var. Rəsmilər bildiriblər ki, Singh -dən siyasi partiyalardan və digər qurumlardan alınan vəsaitlərin iddia edilən hawala əməliyyatları ilə bağlı iş üzrə dindirilmək üçün aprelin 20-də Dehli -dəki ED ofisinə gəlməsi istənilib. Onlar bildiriblər ki, o, ifadə verdikdən sonra onun ifadəsi Çirkli Pulların Yuyulmasının Qarşısının Alınması Aktı (PMLA) çərçivəsində qeydə alınacaq. Singh -in Benqaluru -dakı binaları aprelin 2-də bu istintaqın bir hissəsi olaraq ED tərəfindən reyd edilib. Federal istintaq agentliyi Chandel -i aprelin 13-də Dehli -də dindirildikdən sonra bu işdə həbs etmişdi. O, hazırda ED-nin nəzarətindədir. İstintaq Dehli Polisi -nin Indian PAC Consulting Pvt Ltd (I-PAC) -a qarşı hesabların saxtalaşdırılması və Singh , Chandel və Jain də daxil olmaqla direktorları vasitəsilə qeyri-qanuni vəsaitlərin idarə edilməsi ittihamları ilə bağlı FIR -dən irəli gəlir. ED daha əvvəl bildirmişdi ki, I-PAC tərəfindən iddia edilən maliyyə pozuntularının və çirkli pulların yuyulmasının müxtəlif üsullarının, o cümlədən qeydə alınmış və qeydə alınmamış vəsaitlərin alınması, heç bir biznes etibarlılığı olmadan təminatsız kreditlərin alınması, saxta qəbzlərin və fakturaların verilməsi, üçüncü tərəflərdən vəsaitlərin alınması və hawala kanalları vasitəsilə nağd pul hərəkəti ilə bağlı çoxsaylı hallarla rastlaşıb. O, I-PAC -ın təxminən 50 crore rupi cinayət gəlirlərinin yuyulmasında iştirak etdiyini iddia edib. Rəsmilər bildiriblər ki, bu iş kömür fırıldaqçılığı istintaqı ilə əlaqəlidir. Jain -in binaları və Kolkata -dakı I-PAC ofisi yanvarın 8-də kömür fırıldaqçılığı işi üzrə ED tərəfindən reyd edilib və Qərbi Benqal -ın Baş Naziri Mamata Banerjee bu binalara gələrək ED-nin seçki strategiyası ilə bağlı sənədləri götürməyə çalışdığını iddia edərək müəyyən sənədləri götürdükdən sonra bu hərəkət mübahisələrə səbəb olub. ED, Baş Nazir tərəfindən səlahiyyətlərin kobud şəkildə sui-istifadə edildiyini iddia edərək Kalkutta Ali Məhkəməsi -nə və Ali Məhkəmə -yə müraciət edərək bu hadisə ilə bağlı Mərkəzi İstintaq Bürosu (CBI) -nun araşdırmasını tələb edib.