[P1] Filadelfiya , Pensilvaniya --(Newsfile Corp. - 19 oktyabr 2026) - Grabar Hüquq Bürosu , Bank of America Corporation ( NYSE: BAC ) səhmdarları adından müəyyən hazırkı və keçmiş vəzifəli şəxslər və direktorlar tərəfindən etimad vəzifələrinin mümkün pozulması ilə bağlı iddiaları araşdırır. [P2] Bu araşdırma nə haqqındadır? Araşdırmalar, Şirkətin adekvat çirkli pulların yuyulmasına qarşı nəzarət (" AML ") tədbirlərini saxlamaqda, Bank Sirri Aktına (" BSA ") əməl etməkdə və federal iqtisadi sanksiya tələblərinə riayət etməkdə iddia edilən uzunmüddətli uğursuzluqlarından irəli gəlir. [P3] Əgər siz 2018-ci il yanvarın 1-dən əvvəl Bank of America Corporation ( NYSE: BAC ) adi səhmlərini davamlı olaraq saxlamısınızsa, siz heç bir xərc çəkmədən korporativ islahatlar, məhkəmə müdafiəsinə sərf olunan vəsaitlərin şirkətə qaytarılması və məhkəmə tərəfindən təsdiq edilmiş həvəsləndirici mükafat tələb edə bilərsiniz. Hüquqlarınızı və bu səhmdar törəmə araşdırmasında iştirak etmək imkanını müzakirə etmək üçün https://grabarlaw.com/the-latest/bac-shareholder-investigation/ səhifəsinə daxil olun, Joshua H. Grabar ilə jgrabar@grabarlaw.com ünvanı vasitəsilə əlaqə saxlayın və ya 267-507-6085 nömrəsinə zəng edin. [P4] Nə iddia edilir? 2026-cı il oktyabrın 13-də ABŞ Xəzinədarlıq Departamenti , federal çirkli pulların yuyulması və sanksiya qanunlarının pozulmasına görə Bank of America -ya qarşı 1,21 milyard dollardan çox cərimə tətbiq edən icra tədbirlərini elan etdi. İcra tədbirlərinə aşağıdakılar daxil idi: [P5] Xəzinədarlıq -ın məlumatına görə, bu icra tədbirləri Xəzinədarlıq tarixində üçüncü ən böyük cəriməni və OCC tərəfindən tətbiq edilən ən böyük mülki pul cəriməsini əhatə edirdi. [P6] Əhəmiyyətli olaraq, Bank of America , FinCEN Razılıq Sərəncamında göstərildiyi kimi, adekvat AML proqramını tətbiq etməmək, xarici müxbir hesabları ilə bağlı tələb olunan lazımi araşdırmaları aparmamaq və tələb olunan şübhəli fəaliyyət hesabatlarını təqdim etməməklə Bank Sirri Aktını qəsdən pozduğunu etiraf etdi. [P7] FinCEN -in araşdırması ən azı 2018-ci il yanvarın 1-dən 2025-ci il iyulun 1-dək davam edən qanun pozuntularını müəyyən etdi. Razılıq Sərəncamına görə, Bank of America -nın əməliyyat monitorinq sistemindəki çatışmazlıqlar 5 milyard dollardan çox şübhəli fəaliyyətin, o cümlədən milli təhlükəsizlik və digər prioritet qeyri-qanuni maliyyə risklərini əhatə edən təxminən 1 milyard dolların aşkarlanmasının və hesabatının gecikməsinə və ya əldən verilməsinə səbəb oldu. [P8] Xəzinədarlıq , Bank of America -nın əməliyyat monitorinq sistemlərindəki ciddi çatışmazlıqlardan illərdir xəbərdar olduğunu, lakin adekvat düzəliş tədbirləri görmədiyini də bildirdi. Bu çatışmazlıqlar, dəfələrlə daxili xəbərdarlıqlara, tənzimləyici nəzarətə və 2024-cü ilin dekabrında OCC -nin Bankın uyğunluq proqramında təkmilləşdirmələr tələb edən dayandırma və dayandırma əmrinə baxmayaraq davam etdi. [P9] Ayrı OFAC icra tədbiri, 2021-ci ilin sentyabrı ilə 2025-ci ilin apreli arasında baş verən 475 görünən sanksiya pozuntusunu müəyyən etdi ki, bunlar bloklanmış maliyyə institutları vasitəsilə işlənmiş ödənişlər, qeyri-kafi sanksiya yoxlaması, gecikmiş nəzarət siyahısı yeniləmələri və digər uyğunluq çatışmazlıqları ilə bağlı idi. [P10] Grabar Hüquq Bürosu , Bank of America -nın direktorlarının və vəzifəli şəxslərinin Şirkətin tənzimləyici uyğunluğuna, daxili nəzarətlərinə və risklərin idarə edilməsi sistemlərinə lazımi nəzarəti həyata keçirib-keçirmədiyini araşdırır ki, bu da Şirkəti əhəmiyyətli maliyyə cərimələrinə, bərpa xərclərinə və reputasiya zərərinə məruz qoya bilər. [P11] Əgər siz 2018-ci il yanvarın 1-dən əvvəl Bank of America Corporation ( NYSE: BAC ) adi səhmlərini davamlı olaraq saxlamısınızsa, hüquqlarınızı və bu səhmdar törəmə araşdırmasında iştirak etmək imkanını müzakirə etmək üçün https://grabarlaw.com/the-latest/bac-shareholder-investigation/ səhifəsinə daxil olmağınız, Joshua H. Grabar ilə jgrabar@grabarlaw.com ünvanı vasitəsilə əlaqə saxlamağınız və ya 267-507-6085 nömrəsinə zəng etməyiniz tövsiyə olunur. Siz heç bir xərc çəkmədən korporativ islahatlar, məhkəmə müdafiəsinə sərf olunan vəsaitlərin şirkətə qaytarılması və məhkəmə tərəfindən təsdiq edilmiş həvəsləndirici mükafat tələb edə bilərsiniz. [P12] Əlaqə: Joshua H. Grabar , Esq. Grabar Hüquq Bürosu One Liberty Place 1650 Market Street, Suite 3600 Filadelfiya , PA 19103 Tel: 267-507-6085 E-poçt: jgrabar@grabarlaw.com