Kipr polisi Roman Abramoviçin maliyyə işləri ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. Bu, BBC Panorama -nın Deloitte mühasibat firmasının onun sərvətini gizlətmək və vergidən yayınmaq üçün sənədlərin saxtalaşdırılmasına kömək etdiyini aşkar etməsindən sonra baş verib. Abramoviçin bəzi peşəkar məsləhətçilərinin dürüstlüyü ilə bağlı ciddi suallar bu ayın əvvəlində BBC və Təhqiqat Jurnalistikası Bürosunun (TBIJ) birgə hesabatında qaldırılmışdı. Kipr Ədliyyə Nazirliyinin rəsmisi bu həftə millət vəkillərinə bildirib ki, hesabatın nəticələri polisin Maliyyə Kəşfiyyatı Bölməsi tərəfindən aparılan yeni araşdırmanın bir hissəsi kimi nəzərdən keçiriləcək. Abramoviçin vəkilləri onun vergidən yayındığını və ya sərvətini gizlətdiyini inkar etdiyini bildiriblər. Deloitte Cyprus isə “tətbiq olunan qanunlara uyğun hərəkət etdiyini” qeyd edib. Polis araşdırması Kiprin paytaxtı Nikosiyada çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə və onun qarşısının alınması mövzusunda keçirilən parlament komitəsi iclasında elan edilib. Ədliyyə Nazirliyinin rəsmisi millət vəkillərinə bildirib ki, polis hər hansı cinayət əməlinin törədilib-törədilmədiyini müəyyən etməyə çalışacaq. Keçən həftə BBC və TBIJ -in hesabatında Deloitte tərəfindən 2006-cı ildə Kiprdə təsdiqlənmiş hesabların Abramoviçin şirkət hesablarından 672 milyon dollar (508 milyon funt sterlinq ) dəyərində superyaxtalar, malikanələr və şəxsi təyyarələr kimi aktivlərin necə yoxa çıxdığı ətraflı təsvir edilmişdi. Dünyanın ən böyük mühasibat firması olan Deloitte , sənədlərin saxtalaşdırılması yolu ilə oliqarxın sərvəti üzrə böyük vergi hesabından yayınmaq üçün bir sxemə də məsləhət vermiş kimi görünür. Sübutlar 1995-2022-ci illər arasında Kiprdən idarə olunan ofşor şirkətlər şəbəkəsinin fəaliyyəti və Abramoviçin maliyyəsi haqqında minlərlə sənəd daxil olmaqla, sızdırılmış fayllarda yer alıb. BBC və TBIJ , Guardian , Paper Trail Media , Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiya Hesabatı Layihəsi və Kipr Təhqiqat Hesabatı Şəbəkəsi daxil olmaqla media tərəfdaşları 2023-cü ildən bəri Beynəlxalq Təhqiqat Jurnalistləri Konsorsiumunun Cyprus Confidential , xarici araşdırmasının bir hissəsi kimi sızdırılmış fayllar haqqında məlumat verirlər. Kipr polisinin nümayəndəsi Andreas Anastasiades millət vəkillərinə təsdiqləyib ki, onların Maliyyə Cinayətləri Bölməsi artıq sübut toplamağa başlayıb və araşdırmanın bir neçə ay davam edəcəyi gözlənilir. BBC tərəfindən araşdırmanın Deloitte -un işini əhatə edib-etməyəcəyi soruşulduqda, Andreas Anastasiades deyib: “Biz iştirak edə biləcək hər hansı şirkətə və ya şəxsə baxacaqıq.” O əlavə edib: “Biz fırıldaqçılıq olub-olmadığını və ya bəzi sənədlərin manipulyasiya edilib-edilmədiyini görəcəyik.” Abramoviçin vəkilləri bildirirlər ki, Panorama milyarderin hər hansı sənədin saxtalaşdırılması barədə məlumatlı olduğuna, buna icazə verdiyinə və ya yönləndirdiyinə dair heç bir sübut təqdim etməyib. Onlar həmçinin bildirirlər ki, onun şirkətlərinin peşəkarların məsləhətlərinə etibar etməsi qanuni idi. Deloitte Cyprus sənədlərin 20 ildən çox yaşı olduğu və artıq əlçatan olmadığı üçün şərh verə bilmədiyini bildirir. BBC və TBIJ daha əvvəl Abramoviçin yaxtalarının istismar xərcləri üzrə milyonlarla vergidən yayınmasına imkan verən vergi sxemi barədə məlumat vermişdilər. Həmin hesabatdan sonra iki keçmiş şirkət direktoru ittiham olunub və gələn ay Kiprdə 25 milyon avro ödənilməmiş ƏDV ilə bağlı məhkəməyə çıxarılacaqlar. Cənab Abramoviçin vəkilləri daha əvvəl BBC -yə bildirmişdilər ki, o, “həmişə müstəqil ekspert peşəkar vergi və hüquqi məsləhətlər alıb” və “onlara uyğun hərəkət edib”. BBC aşkar edib ki, Abramoviçin sərvəti üzrə vergidən yayınmaq üçün sənədlər saxtalaşdırılıb.