STOKHOLM , 20 aprel 2026 /PRNewswire/ -- İngilis mətni qeyri-rəsmi tərcümədir. İsveç mətni ilə ingilis tərcüməsi arasında hər hansı bir uyğunsuzluq olarsa, İsveç mətni üstünlük təşkil edəcəkdir. Truecaller AB -nin səhmdarları, Qeydiyyat No. 559278-2774 , bu bildirişlə 22 may 2026-cı il Cümə günü, saat 11:00 CEST-də, İsveç , Stokholm , Mäster Samuelsgatan 56 ünvanında, şirkətin binasında keçiriləcək illik ümumi yığıncağa (İsveçcə: årsstämma) dəvət olunurlar. Yığıncaqda iştirak etmək hüququ və iştirak bildirişi İllik ümumi yığıncaqda iştirak etmək istəyən səhmdarlar: 13 may 2026-cı il Çərşənbə gününə qədər Euroclear Sweden AB tərəfindən aparılan şirkətin səhm reyestrində qeydiyyatdan keçməlidirlər; və ən geci 18 may 2026-cı il Bazar ertəsi gününə qədər, Computershare AB , "Truecaller's AGM", P.O. ünvanına poçtla, Box 149, SE-182 12 Danderyd , İsveç , +46(0)771 24 64 00 telefon nömrəsi ilə, [email protected] elektron poçt ünvanına, yaxud şirkətin veb-saytında (corporate.truecaller.com/governance/general-meetings) elektron şəkildə illik ümumi yığıncaqda iştirak etmək niyyətlərini şirkətə bildirməlidirlər. Bildirişdə səhmdarın tam adı, şəxsiyyət vəsiqəsi nömrəsi və ya şirkət qeydiyyat nömrəsi, səhmdarın sahib olduğu səhmlərin sayı, ünvanı, iş saatlarında telefon nömrəsi və tətbiq olunduğu halda məsləhətçilərin sayı (ən çox iki) göstərilməlidir. Etibar edilmiş səhmlər Səhmləri bank və ya digər etibarçı adından qeydiyyatdan keçmiş səhmdarlar, illik ümumi yığıncaqda səsvermə hüquqlarını həyata keçirə bilmək üçün, etibarçıdan səhmlərini Euroclear Sweden AB -də öz adlarına qeydiyyatdan keçirməsini (sözdə "səsvermə hüququ qeydiyyatı") tələb etməlidirlər. Belə səsvermə hüququ qeydiyyatı etibarçı tərəfindən ən geci 18 may 2026-cı il Bazar ertəsi gününə qədər həyata keçirilməlidir. Buna görə də, səhmdarlar bu tarixdən xeyli əvvəl etibarçılarına belə bir səsvermə hüququ qeydiyyatı tələblərini bildirməlidirlər. Vəkillər və s. Səhmdarı təmsil edən vəkil illik ümumi yığıncağa yazılı, tarixli və səhmdar tərəfindən imzalanmış etibarnamə gətirməlidir. Etibarnamənin etibarlılıq müddəti, əgər xüsusi olaraq qeyd olunarsa, ən çox beş il ola bilər. Əgər etibarlılıq müddəti göstərilməyibsə, etibarnamə ən çox bir il müddətinə etibarlıdır. Əgər etibarnamə hüquqi şəxs tərəfindən verilmişsə, qeydiyyat şəhadətnaməsinin (İsveçcə: registreringsbevis) və ya ekvivalent sənədin surəti yığıncaqda təqdim edilməlidir. Yığıncaqdan əvvəl hazırlıqları asanlaşdırmaq üçün etibarnamənin və digər səlahiyyət sübutunun surəti iştirak bildirişinə əlavə edilməlidir. Etibarnamə nümunəsini şirkətin veb-saytında (corporate.truecaller.com/governance/general-meetings) tapmaq olar və onu tələb edən və ünvanını göstərən səhmdarlara poçtla göndəriləcəkdir. Təklif olunan gündəlik 0. Yığıncağın açılışı. Yığıncağın sədrinin seçilməsi. Səsvermə reyestrinin hazırlanması və təsdiqi. Gündəliyin təsdiqi. Protokolu təsdiq etmək üçün bir və ya iki nəfərin seçilməsi. Yığıncağın lazımi qaydada çağırılıb-çağırılmadığının müəyyən edilməsi. Baş icraçı direktorun çıxışı. İllik hesabatın və auditor hesabatının, habelə konsolidə edilmiş illik hesabatın və konsolidə edilmiş illik hesabat üzrə auditor hesabatının təqdimatı. Qərar: a. mənfəət və zərər hesabatının və balans hesabatının, habelə konsolidə edilmiş mənfəət və zərər hesabatının və konsolidə edilmiş balans hesabatının qəbul edilməsi barədə; b. qəbul edilmiş balans hesabatında göstərilən şirkətin mənfəətinin bölüşdürülməsi barədə; və c. idarə heyəti üzvlərinin və baş icraçı direktorun məsuliyyətdən azad edilməsi barədə. İdarə heyəti üzvlərinin sayının və auditorların və müavin auditorların sayının müəyyən edilməsi. İdarə heyəti üzvləri üçün əmək haqqının müəyyən edilməsi. Auditorlar üçün əmək haqqının müəyyən edilməsi. İdarə heyətinin seçilməsi. a. Alan Mamedi -nin yenidən seçilməsi, b. Annika Poutiainen -in yenidən seçilməsi, c. Nami Zarringhalam -ın yenidən seçilməsi, d. Shailesh Lakhani -nin yenidən seçilməsi, e. Aruna Sundararajan -ın yenidən seçilməsi. f. Sandeep Bhushan -ın yeni seçilməsi. İdarə heyəti sədrinin seçilməsi. Auditorun seçilməsi. Əmək haqqı hesabatının təsdiqi barədə qərar. Namizədlər Komitəsi üçün prinsiplərin müəyyən edilməsi barədə qərar. İdarə heyətinə buraxılışlar barədə səlahiyyət verilməsi barədə qərar. İdarə heyətinə şirkətdə B seriyalı səhmlərin geri alınması və köçürülməsi barədə səlahiyyət verilməsi barədə qərar. (A) öz səhmlərinin ləğvi yolu ilə səhm kapitalının azaldılması və (B) bonus buraxılışı yolu ilə səhm kapitalının artırılması barədə qərar. Yığıncağın bağlanması. Təklif olunan qərarlar Maddə 1: Yığıncağın sədrinin seçilməsi Kamjar Hajabdolahi (sədr), Nami Zarringhalam tərəfindən təyin edilmiş, Sven Törnkvist , Alan Mamedi tərəfindən təyin edilmiş, Staffan Ringvall , Handelsbanken Fonder tərəfindən təyin edilmiş və idarə heyətini təmsil edən Alan Mamedi -dən ibarət olan Namizədlər Komitəsi Annika Poutiainen -in yığıncağın sədri seçilməsini təklif edir. Maddə 8 b: Qəbul edilmiş balans hesabatında göstərilən şirkətin mənfəətinin bölüşdürülməsi barədə qərar İdarə heyəti hər A seriyalı və B seriyalı səhm üçün 0.28 SEK dividend ödənilməsini təklif edir. Dividendi almaq üçün qeydiyyat tarixi 26 may 2026-cı il təklif olunur. Əgər illik ümumi yığıncaq təklifə uyğun olaraq qərar qəbul edərsə, dividendin ödənilməsi Euroclear Sweden AB vasitəsilə 29 may 2026-cı il tarixində həyata keçiriləcəyi gözlənilir. Maddə 9: İdarə heyəti üzvlərinin sayının və auditorların və müavin auditorların sayının müəyyən edilməsi Namizədlər Komitəsi idarə heyətinin altı (6) üzvdən ibarət olmasını təklif edir. Bundan əlavə, Audit Komitəsinin tövsiyəsinə uyğun olaraq, bir qeydiyyatdan keçmiş ictimai mühasibat firmasının auditor təyin edilməsi təklif olunur. Maddə 10: İdarə heyəti üzvləri üçün əmək haqqının müəyyən edilməsi Namizədlər Komitəsi idarə heyəti sədrinə 650,000 SEK , digər idarə heyəti üzvlərinin hər birinə isə 500,000 SEK məbləğində əmək haqqı ödənilməsini təklif edir. Həmçinin, komitə işi üçün Audit Komitəsinin sədrinə 250,000 SEK , Audit Komitəsinin digər üzvlərinin hər birinə 100,000 SEK , Əmək haqqı Komitəsinin sədrinə 150,000 SEK və Əmək haqqı Komitəsinin digər üzvlərinin hər birinə 80,000 SEK məbləğində əmək haqqı ödənilməsi təklif olunur. İdarə heyətinin əmək haqqı əvvəlki illə müqayisədə dəyişməzdir. Maddə 11: Auditorlar üçün əmək haqqının müəyyən edilməsi Namizədlər Komitəsi Audit Komitəsinin tövsiyəsinə uyğun olaraq, auditor üçün əmək haqqının adət olunmuş normalara və təsdiq edilmiş fakturaya uyğun olaraq ödənilməsini təklif edir. Maddə 12: İdarə heyətinin seçilməsi Namizədlər Komitəsi Alan Mamedi , Annika Poutiainen , Nami Zarringhalam , Shailesh Lakhani və Aruna Sundararajan -ın idarə heyəti üzvü kimi yenidən seçilməsini təklif edir. Namizədlər Komitəsi həmçinin Sandeep Bhushan -ın yeni idarə heyəti üzvü seçilməsini təklif edir. Helena Svancar yenidən seçilməkdən imtina etmişdir. Cənab Bhushan , 1974-cü il təvəllüdlü, aparıcı reklam platformalarından geniş və birbaşa təcrübəyə malikdir, ən son Meta -da Qlobal Marketinq Həlləri üzrə Hindistan Direktoru vəzifəsində çalışmış, burada milyardlarla ABŞ dolları gəlir gətirən bir biznes qurmuş və idarə etmiş, mürəkkəb reklam bazarlarında müəssisə monetizasiyasına cavabdeh olmuşdur. Onun təcrübəsinə həmçinin Samsung və WSJ/Mint -də yüksək rəhbər vəzifələr daxildir ki, bu da ona həm platforma, həm də agentlik mühitində fəaliyyət göstərən böyük reklamçıların perspektivindən təcrübə qazandırmışdır. Bu vəzifələr vasitəsilə cənab Bhushan rəqəmsal reklam ekosistemlərinin dinamikası, o cümlədən kanal dizaynı, stimul strukturları, qiymətləndirmə və reklamçı münasibətləri ilə uzunmüddətli platforma etibarı arasındakı qarşılıqlı əlaqə sahəsində əhəmiyyətli təcrübə qazanmışdır. Cənab Bhushan Hindistan bazarı haqqında dərin və sübut olunmuş biliyə, habelə beynəlxalq bazarlar haqqında güclü anlayışa malikdir. Onun Hindistan -ın mürəkkəb mühitində kommersiya və tənzimləmə problemlərini həll etmək təcrübəsi Truecaller -in Hindistan -dakı strateji prioritetləri nəzərə alınaraq xüsusilə dəyərli hesab olunur. Cənab Bhushan -ın digər davam edən tapşırıqları bunlardır: Traya Health -in idarə heyəti üzvü. Cənab Bhushan şirkətdə səhmə malik deyil. Cənab Bhushan həm şirkət və onun rəhbərliyi ilə, həm də əsas səhmdarları ilə əlaqədar müstəqil hesab olunur. Yenidən seçilməsi təklif olunan idarə heyəti üzvləri haqqında məlumatı şirkətin veb-saytında (https://corporate.truecaller.com/governance/board-of-directors) və illik hesabatda tapmaq olar. Maddə 13: İdarə heyəti sədrinin seçilməsi Namizədlər Komitəsi Nami Zarringhalam -ın idarə heyəti sədri kimi yenidən seçilməsini təklif edir. Maddə 14: Auditorun seçilməsi Namizədlər Komitəsi, Audit Komitəsinin tövsiyəsinə uyğun olaraq, Ernst & Young AB -nin mühasibat firması kimi yenidən seçilməsini təklif edir. Ernst & Young AB səlahiyyətli ictimai mühasib Anna Svanberg -in məsul auditor olacağını bildirmişdir. Maddə 15: Əmək haqqı hesabatının təsdiqi barədə qərar İdarə heyəti illik ümumi yığıncağın idarə heyətinin 2025-ci maliyyə ili üçün əmək haqqı hesabatını təsdiq etməsi barədə qərar qəbul etməsini təklif edir. Maddə 16: Namizədlər Komitəsi üçün prinsiplərin müəyyən edilməsi barədə qərar Namizədlər Komitəsi Namizədlər Komitəsi üçün aşağıdakı prinsiplərin tətbiq olunmasını təklif edir. İdarə heyətinin sədri hər il 30 sentyabr tarixinə Euroclear Sweden AB -nin səhm reyestrinin transkriptinə əsasən səslərin sayına görə ən böyük üç səhmdar və ya səhmdar qrupu (bu, həm birbaşa qeydiyyatdan keçmiş səhmdarlara, həm də namizəd qeydiyyatdan keçmiş səhmdarlara aiddir) ilə əlaqə saxlamalı, hər biri bir nümayəndə təyin etməli və bu nümayəndələr idarə heyətinin sədri ilə birlikdə gələn il illik ümumi yığıncağın mandatına uyğun olaraq yeni Namizədlər Komitəsi təyin olunana qədər Namizədlər Komitəsini təşkil etməlidirlər. Ən böyük üç səhmdardan və ya səhmdar qrupundan biri belə bir nümayəndə təyin etmək istəmədiyi təqdirdə, dördüncü ən böyük səhmdar və ya səhmdar qrupu ilə məsləhətləşilməli və bu, Namizədlər Komitəsi dörd üzvdən (idarə heyətinin sədri daxil olmaqla) ibarət olana qədər davam etməlidir. Namizədlər Komitəsinin üzvlərinin əksəriyyəti şirkət və şirkətin rəhbərliyi ilə əlaqədar müstəqil olmalıdır. Namizədlər Komitəsinin üzvlərindən ən azı biri səslərin sayına görə ən böyük səhmdar və ya şirkətin rəhbərliyi üzrə əməkdaşlıq edən səhmdar qrupu ilə əlaqədar müstəqil olmalıdır. Baş icraçı direktor və ya şirkətin rəhbərliyindən hər hansı digər şəxs Namizədlər Komitəsinin üzvü olmamalıdır. İdarə heyəti üzvləri Namizədlər Komitəsinin üzvü ola bilərlər, lakin onun üzvlərinin əksəriyyətini təşkil etməməlidirlər. Əgər birdən çox idarə heyəti üzvü Namizədlər Komitəsinin üzvüdürsə, onlardan yalnız biri şirkətin əsas səhmdarları ilə əlaqədar asılı ola bilər. Namizədlər Komitəsi komitənin sədrini öz aralarından təyin edir. Təyin olunmuş idarə heyəti üzvü və ya digər idarə heyəti üzvləri Namizədlər Komitəsinin sədri olmamalıdır. Namizədlər Komitəsinin tərkibi illik ümumi yığıncaqdan ən geci altı ay əvvəl elan edilməlidir. Əgər Namizədlər Komitəsinə nümayəndələr təyin etmiş bir və ya bir neçə səhmdar illik ümumi yığıncaqdan iki aydan çox əvvəl şirkətin ən böyük üç səhmdarı sırasına daxil deyilsə, bu səhmdarların nümayəndələri öz vəzifələrindən istefa verməli və yeni üzvlər o zaman daxil olan yeni səhmdarlar tərəfindən təyin edilməlidir.