CBI , IL&FS Energy Development Company Ltd və onun rəhbərlərinə qarşı Canara Bank -ı əhatə edən 212 milyon rupi dəyərində kredit fırıldaqçılığı iddiası ilə cinayət işi açıb. Mumbay , Dehli və Noida -dakı binalarda axtarışlar aparılıb. TOI -nin məlumatına görə, iş Canara Bank -ın şikayəti əsasında açılıb. Şikayətdə iddia edilir ki, sonradan Canara Bank ilə birləşən Syndicate Bank tərəfindən verilmiş kreditlər təyinatından yayındırılıb. Məlumata görə, məhkəmə-mühasibat auditi qrup və əlaqəli şirkətləri əhatə edən əməliyyatları aşkar edib ki, bu da banka 212 milyon rupi zərər vurub. IL&FS Energy , Syndicate Bank -ın Mumbay filialından 100 milyon rupi müddətli kredit və London filialından 50 milyon ABŞ dolları kredit almışdı. Vəsaitlər günəş və külək layihələri də daxil olmaqla infrastruktur və bərpa olunan enerji layihələrinin maliyyələşdirilməsi, habelə layihəyə xas qurumlara maliyyə vəsaiti təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdu. CBI şirkəti və onun direktorları və rəhbərləri Sunil Wadhwa , Anoop Seth , Hari Sankaran , Ramesh Chandra Bawa və Arun Kumar Saha -nı ittiham olunan şəxslər kimi göstərib. Naməlum dövlət qulluqçuları və özəl şəxslər də işdə adları çəkilir. Axtarış əməliyyatı zamanı agentlik bank sənədlərini, depozit qəbzlərini, qarşılıqlı fond portfeli qeydlərini, bank hesabı və əmlak məlumatlarını, habelə şirkət mühasibat kitablarını ələ keçirib. İş cinayət sui-qəsdi və dələduzluq iddialarını, habelə Korrupsiyanın Qarşısının Alınması Qanunu çərçivəsində törədilmiş cinayətləri əhatə edir. ( TOI -dən alınan məlumatlarla)