Bioretec Ltd – Ümumi yığıncağa bildiriş – 20 aprel 2026-cı il, saat 16:30 EEST TAMPERE , Finlandiya , 20 aprel 2026 /PRNewswire/ -- Bioretec Ltd səhmdarları 8 may 2026-cı il tarixində saat 11:00-da ( Finlandiya vaxtı ilə) Tampark -ın auditoriyasında, Yrittäjänkulma 5, FI-33710 Tampere, Finlandiya ünvanında yerləşən Bioretec -in binasında keçiriləcək illik ümumi yığıncağa dəvət olunur. Yığıncaq üçün qeydiyyatdan keçmiş şəxslərin qəbulu və səsvermə biletlərinin paylanması saat 10:30-da başlayacaq. ( Finlandiya vaxtı ilə) yığıncaq yerində. Yığıncaq Finlandiya Şirkətlər Qanunu nun 5-ci fəslinin 16-cı bölməsinin 2-ci bəndinə uyğun olaraq hibrid yığıncaq kimi keçiriləcək. Səhmdarlar yığıncaq yerində iştirak etməyə alternativ olaraq, yığıncaq zamanı öz hüquqlarını uzaqdan qoşulma vasitəsilə də tam şəkildə həyata keçirə bilərlər. Uzaqdan iştirak üçün əlavə təlimatlar bu bildirişin C hissəsində təqdim olunur. Səhmdarlar yığıncaq üçün ən geci 30 aprel 2026-cı il tarixində saat 16:00-a qədər ( Finlandiya vaxtı ilə) qeydiyyatdan keçməlidirlər. Qeydiyyat üçün təlimatlar aşağıda C bölməsində “İştirakçılar üçün təlimatlar” başlığı altında verilmişdir. Səhmdarlar səsvermə hüquqlarını əvvəlcədən səs verməklə də həyata keçirə bilərlər. Əvvəlcədən səsvermə üçün təlimatlar da bu bildirişdə C bölməsi “İştirakçılar üçün təlimatlar” başlığı altında təqdim olunur. A. İllik Ümumi Yığıncağın Gündəliyi Yığıncağın açılışı Yığıncağın qaydaya salınması Protokolu yoxlamaq və səslərin sayılmasına nəzarət etmək üçün şəxslərin seçilməsi Yığıncağın qanuniliyinin qeydə alınması Yığıncaqda iştirakın qeydə alınması və səsvermə siyahısının qəbulu 1 yanvar – 31 dekabr 2025-ci il maliyyə dövrü üçün maliyyə hesabatlarının, konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının, Direktorlar Şurasının hesabatının və auditor hesabatının, habelə dövr üçün Baş İcraçı Direktorun icmalının təqdimatı Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları daxil olmaqla maliyyə hesabatlarının təsdiqi Mənfəətin işlənməsi Direktorlar Şurası illik ümumi yığıncağa təklif edir ki, 1 yanvar – 31 dekabr 2025-ci il maliyyə dövrü üçün 7,873,906.59 EUR məbləğindəki zərər əvvəlki mühasibat dövrləri üçün mənfəət (zərər) kimi kapitala daxil edilsin və heç bir dividendlər paylanmasın. 1 yanvar – 31 dekabr 2025-ci il maliyyə dövrü üçün Direktorlar Şurasının üzvlərinin və Baş İcraçı Direktorların məsuliyyətdən azad edilməsi haqqında qərar Direktorlar Şurasının üzvlərinin əmək haqqı haqqında qərar Səhmdarların Namizədlik Şurası illik ümumi yığıncağa təklif edir ki, illik ümumi yığıncağın sonunda başlayıb 2027-ci ildə illik ümumi yığıncağın sonunda bitən müddət üçün Şura üzvlərinə aşağıdakı əmək haqqı ödənilsin: - Şura sədri: ayda 3,750 EUR (2025: 3,750 EUR ); - Şura sədrinin müavini: ayda 2,500 EUR (2025: 2,500 EUR ), əgər Direktorlar Şurası, məsələn, varis planlaşdırmasını dəstəkləmək üçün sədr müavini seçərsə; və - Şura üzvləri: ayda 2,000 EUR (2025: 2,000 EUR ). Bundan əlavə, Namizədlik Şurası təklif edir ki, Direktorlar Şurası üzvlərinin ağlabatan səyahət xərcləri Vergi İdarəsi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq səyahət müavinəti bazasının maksimum məbləğinə uyğun olaraq ödənilməlidir. Direktorlar Şurasının üzvlərinin sayı haqqında qərar Səhmdarların Namizədlik Şurası illik ümumi yığıncağa təklif edir ki, Direktorlar Şurasına altı (6) üzv seçilsin (2025-ci il ərzində Direktorlar Şurası 27 avqusta qədər altı (6) üzvdən ibarət idi, bu zaman Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher Bioretec -in Baş İcraçı Direktoru təyin edilməsi ilə əlaqədar olaraq Direktorlar Şurasının üzvü vəzifəsindən istefa verdi. 31 dekabr 2025-ci il tarixində Direktorlar Şurası beş (5) üzvdən ibarət idi). Direktorlar Şurasının üzvlərinin seçilməsi Səhmdarların Namizədlik Şurası illik ümumi yığıncağa təklif edir ki, - Mikrobiologiya üzrə bakalavr, BBA Michael Piccirillo , - Hüquq üzrə magistr Päivi Malinen , - İqtisadiyyat üzrə magistr Kustaa Poutiainen , - Texnologiya üzrə elmlər doktoru Antti Vasara , və - Tibb elmləri doktoru Justin Barad Direktorlar Şurasının üzvləri kimi yenidən seçilsinlər. Bundan əlavə, Namizədlik Şurası təklif edir ki, - MBA, BS David Gill Direktorlar Şurasının yeni üzvü kimi seçilsin. Səhmdarların Namizədlik Şurası qiymətləndirmişdir ki, Direktorlar Şurasının təklif olunan üzvləri Bioretec -dən və onun əhəmiyyətli səhmdarlarından müstəqildirlər, lakin Kustaa Poutiainen istisnadır, o, Bioretec -dən müstəqil hesab olunsa da, Stephen Industries Inc Oy -nin idarə heyətinin sədri rolu səbəbindən onun əhəmiyyətli səhmdarı olan Stephen Industries Inc Oy -dən müstəqil hesab edilmir. Direktorlar Şurası üzvlərinin səlahiyyət müddəti 2027-ci ildə illik ümumi yığıncağın sonunda başa çatacaq. Direktorlar Şurasının hazırkı üzvlərinin təqdimatları https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/board_of_directors ünvanında mövcuddur. Təklifi hazırlayarkən, Namizədlik Şurası Direktorlar Şurasının müxtəlifliyi ilə bağlı siyasəti nəzərə almışdır. Direktorlar Şurasının üzvlərinin seçilməsi proseduru ilə bağlı, Səhmdarların Namizədlik Şurası səhmdarlara illik ümumi yığıncaqda Direktorlar Şurasının üzvlərinin seçilməsi ilə bağlı təklifə bütövlükdə mövqe bildirməyi tövsiyə edir. Bu tövsiyə Bioretec -in Direktorlar Şurasından ayrı olan Səhmdarların Namizədlik Şurasına malik olması ilə əsaslanır. Səhmdarların Namizədlik Şurası, Direktorlar Şurasına üzvlük üçün fərdi namizədlərin tələb olunan səriştələrə malik olmasını təmin etməklə yanaşı, həm də təklif olunan Direktorlar Şurasının bütövlükdə Şirkət üçün mümkün olan ən yaxşı təcrübəyə və biliyə malik olmasını təmin etmək məsuliyyətini daşıyır. Auditorun əmək haqqı haqqında qərar Şirkətin Direktorlar Şurası illik ümumi yığıncağa təklif edir ki, auditora ağlabatan şəkildə hesablanmış məbləğdə kompensasiya ödənilsin. Auditorun seçilməsi Şirkətin Direktorlar Şurası illik ümumi yığıncağa təklif edir ki, 2027-ci il illik ümumi yığıncağının sonuna qədər PricewaterhouseCoopers Oy audit firması şirkətin auditoru seçilsin. PricewaterhouseCoopers Oy audit firması şirkətə məlumat vermişdir ki, məsul auditor kimi Səlahiyyətli İctimai Mühasib Kalle Laaksonen -i təyin edəcək. Nizamnamənin dəyişdirilməsi Direktorlar Şurası təklif edir ki, Nizamnamənin 9-cu maddəsi müavin auditora istinadın çıxarılması ilə dəyişdirilsin və aydınlaşdırılsın. Nizamnamənin 7-ci maddəsinə əsasən, şirkətin auditoru Finlandiya Patent və Qeydiyyat İdarəsi tərəfindən təsdiq edilmiş audit firması olmalıdır, bu halda Finlandiya Audit Qanunu nun 2-ci fəslinin 3-cü bölməsinə əsasən müavin auditorun seçilməsi tələb olunmur. Dəyişiklikdən sonra 9-cu maddə aşağıdakı kimi oxunacaq: “9 § İllik Ümumi Yığıncaq İllik Ümumi Yığıncaq hər il Direktorlar Şurası tərəfindən müəyyən edilmiş, maliyyə dövrünün bitməsindən altı (6) ay ərzində olan bir gündə keçirilməlidir. Ümumi Yığıncaqda aşağıdakılar olmalıdır: təqdim edilməlidir: 1. gəlir hesabatı, balans hesabatı və Direktorlar Şurasının hesabatını əhatə edən maliyyə hesabatları; 2. auditor hesabatı; qərar verilməlidir: 3. gəlir hesabatının və balans hesabatının qəbulu; 4. təsdiq edilmiş balans hesabatında bildirilən mənfəət və ya zərərin tələb etdiyi tədbirlər; 5. Direktorlar Şurasının üzvlərinin və müavin üzvlərinin, habelə Baş İcraçı Direktorun məsuliyyətdən azad edilməsi; 6. Direktorlar Şurasının üzvlərinin və auditorun əmək haqqı; 7. Direktorlar Şurasının üzvlərinin sayı; seçilməlidir: 8. Direktorlar Şurasının üzvləri; və 9. auditor.” Direktorlar Şurası əlavə olaraq təklif edir ki, Nizamnamənin 10-cu maddəsi şirkətin ümumi yığıncaqları Helsinki də də keçirməsinə icazə vermək üçün dəyişdirilsin. Dəyişiklikdən sonra 10-cu maddə aşağıdakı kimi oxunacaq: “10 § Ümumi Yığıncağın Təşkili Ümumi Yığıncaqlar şirkətin qeydiyyat ünvanında və ya Helsinki də keçirilir. Direktorlar Şurası qərar verə bilər ki, səhmdar ümumi yığıncaqda telekommunikasiya əlaqəsi və texniki vasitə (hibrid yığıncaq) vasitəsilə yığıncaq zamanı səsvermə hüququnu tam şəkildə həyata keçirməklə də iştirak edə bilər. Direktorlar Şurası həmçinin qərar verə bilər ki, ümumi yığıncaq yığıncaq yeri olmadan, səhmdarların telekommunikasiya əlaqəsi və texniki vasitə (uzaqdan yığıncaq) vasitəsilə yığıncaq zamanı səsvermə hüquqlarını tam və vaxtında həyata keçirməsi yolu ilə keçirilsin.” Yığıncağın bağlanması B. Ümumi Yığıncağın Sənədləri Finlandiya Şirkətlər Qanunu nun 5-ci fəslinin 21-ci bölməsində qeyd olunan sənədlər ən geci 30 aprel 2026-cı il tarixindən etibarən şirkətin https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026 veb-saytında mövcuddur və çap edilə bilər. İllik Ümumi Yığıncağın iclas protokolları ən geci 22 may 2026-cı il tarixində şirkətin veb-saytında mövcud olacaq. C. İştirakçılar üçün təlimatlar İllik Ümumi Yığıncaqda iştirak etmək hüququ və qeydiyyat Səhmdarlar reyestrində qeydiyyatdan keçmiş səhmdar 27 aprel 2026-cı il tarixində Euroclear Finland Oy tərəfindən aparılan şirkətin səhmdarlar reyestrində qeydiyyatdan keçmiş hər bir səhmdar Ümumi Yığıncaqda iştirak etmək hüququna malikdir. Səhmləri öz şəxsi Finlandiya qiymətli kağızlar hesabında qeydiyyatdan keçmiş səhmdar şirkətin səhmdarlar reyestrində qeydiyyatdan keçmiş hesab olunur. Ümumi Yığıncaq üçün qeydiyyat dövrü 21 aprel 2026-cı il tarixində saat 10:00-da başlayır. ( Finlandiya vaxtı ilə). Ümumi Yığıncaqda iştirak etmək istəyən səhmdar ən geci 30 aprel 2026-cı il tarixində saat 16:00-a qədər ( Finlandiya vaxtı ilə) yığıncaq üçün qeydiyyatdan keçməlidir, bu vaxta qədər qeydiyyat qəbul edilməlidir. Qeydiyyat aşağıdakı yollarla həyata keçirilə bilər: a) Şirkətin https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026 veb-saytı vasitəsilə. Elektron qeydiyyat səhmdarın və ya onun qanuni nümayəndəsinin və ya vəkilinin Finlandiya , İsveç və ya Danimarka bank ID-si və ya mobil sertifikatla güclü identifikasiyasını tələb edir; b) Innovatics Ltd -yə [email protected] elektron poçt ünvanına. Elektron poçt vasitəsilə qeydiyyatdan keçən səhmdarlar şirkətin https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026 veb-saytında mövcud olan qeydiyyat formasını və mümkün əvvəlcədən səsvermə formasını və ya ekvivalent məlumatları təqdim etməlidirlər; və ya c) poçt vasitəsilə Innovatics Ltd -yə, Innovatics Ltd, General Meeting / Bioretec Ltd, Ratamestarinkatu 13 A, FI-00520 Helsinki, Finlandiya ünvanına. Poçt vasitəsilə qeydiyyatdan keçən səhmdarlar şirkətin https://investors.bioretec.com/en/corporate_governance/annual_general_meeting_2026 veb-saytında mövcud olan qeydiyyat formasını və əvvəlcədən səsvermə formasını və ya ekvivalent məlumatları təqdim etməlidirlər. Qeydiyyat zamanı səhmdar öz adını, doğum tarixini / biznes ID-sini, ünvanını, telefon nömrəsini və elektron poçt ünvanını, habelə mümkün köməkçinin, vəkil nümayəndəsinin və ya hüquqi şəxsin nümayəndəsinin adını və vəkil nümayəndəsinin və ya hüquqi şəxsin nümayəndəsinin doğum tarixini, elektron poçtunu və telefon nömrəsini, habelə səhmdarın və ya onun vəkil nümayəndəsinin və ya hüquqi şəxsin nümayəndəsinin Ümumi Yığıncaqda şəxsən və ya uzaqdan iştirak edib-etməyəcəyi barədə məlumatı bildirməlidir. Səhmdar və onun nümayəndəsi və ya vəkil nümayəndəsi, lazım gəldikdə, öz şəxsiyyətini və/və ya təmsilçilik hüququnu sübut edə bilməlidir. Qeydiyyat və əvvəlcədən səsvermə haqqında əlavə məlumatı Ümumi Yığıncağın qeydiyyat dövründə iş günləri saat 9:00-dan 12:00-a qədər və 13:00-dan 16:00-a qədər Innovatics Ltd -yə +358 10 2818 909 nömrəsinə zəng etməklə əldə etmək olar. Namizəd qeydiyyatlı səhmlərin sahibləri Namizəd qeydiyyatlı səhmlərin sahibi, bu səhmlər əsasında Ümumi Yığıncaqda iştirak etmək hüququna malikdir.