[P1] Vankuver , Britaniya Kolumbiyası – TheNewswire – 28 oktyabr 2026-cı il – Lucky Minerals Inc. (TSXV:LKY, OTC:LKMNF, FRA:LKY) (“Lucky” və ya “Şirkət”) TSX Venture Birjasının (“Birja”) Şirkətin ticarət dayandırılmasının ləğvi üçün müraciətini qəbul etdiyini məmnuniyyətlə elan edir. Adi səhmlər tezliklə Birjada ticarətə bərpa olunacaq. Ticarətin bərpası ilə əlaqədar olaraq, Şirkət aşağıdakıları tamamladı: Şirkət, 15 mart 2024-cü il, 22 iyul 2024-cü il, 28 oktyabr 2024-cü il, 28 yanvar 2025-ci il, 28 aprel 2025-ci il, 27 iyun 2025-ci il, 29 avqust 2025-ci il, 30 iyun 2026-cı il (o cümlədən Yoland Labrie ilə təyinat bildirişi) və 8 oktyabr 2026-cı il tarixlərində dəyişdirilmiş, əvvəlcədən elan edilmiş seçim müqaviləsi üzrə əməliyyatı (birlikdə “Seçim Müqaviləsi”) Critical Mineral Properties Inc. ( Yoland Labrie -nin faydalı sahibi olduğu özəl şirkət “CMP” və ya “Satıcı”) (və orada iştirak edən iddia qeydiyyatçıları ilə etibarlı qəyyumlar kimi) ilə bağlamışdır. Bu müqaviləyə əsasən, Şirkət Kanadanın Şimali Kvebek əyalətində yerləşən Prudhomme Layihəsində (“Əmlak”) 100% faydalı və hüquqi pay əldə etmək üçün seçim (“Seçim”) hüququ qazanmışdır. (Əvvəlcədən elan edildiyi kimi, Fire Gold Resources Inc. və Patricia Lafontaine artıq satıcı deyillər, Patrick Laforest isə son qeydiyyat transferi gözlənilənə qədər qeydiyyatlı sahib olaraq qalır.) Şirkət ilkin 3 500 000 adi səhmi CMP -yə buraxmışdır. Əmlak Kvebek əyalətinin Rivière-Koksoak Bələdiyyəsində yerləşən təxminən 109 mineral iddiadan ibarətdir. Seçim Müqaviləsinin şərtlərinə əsasən, Şirkətin Prudhomme Layihəsində 100% pay üçün Satıcıya ödəyəcəyi ümumi məbləğ aşağıdakılardır: Birjanın təsdiqi ilə buraxılmış 3 500 000 adi səhm; ümumi 95 000 ABŞ dolları məbləğində ödəniş, bu məbləğ artıq ödənilib; ümumi minimum 35 000 ABŞ dolları məbləğində xərclər (xərclənib); tənzimləyici təsdiqdən sonra on iki (12) ay və iyirmi dörd (24) ay ərzində Satıcıya hər birində 200 000 ABŞ dolları məbləğində səhm ödənişləri (bu səhmlərin buraxılması üçün ayrılmış maksimum say hər adi səhm üçün 0,10 ABŞ dolları minimum qiymətlə 4 000 000 səhm təşkil edir. Bu səhmlər müvafiq ödənişin vaxtı bitməzdən əvvəl Şirkətin adi səhmlərinin Birjadakı 20 günlük orta ticarət qiymətinə əsasən, iyirmi faiz (20%) endirimlə hesablanır); Şirkətin SEDAR+ -da 0,5 milyard funtdan çox mis ekvivalenti ehtiva edən mineral resurs qiymətləndirməsini müəyyən edən Milli Alət 43-101 texniki hesabatını təqdim etməsindən altı (6) ay ərzində ümumi 750 000 ABŞ dolları məbləğində nağd ödəniş; və Dəyişiklik Tarixinin dördüncü ildönümünə qədər tamamilə ödənilməli olan dörd il ərzində Əmlakda minimum 4 000 000 ABŞ dolları məbləğində kumulyativ kəşfiyyat və inkişaf xərcləri (ilk iki ildə minimum 1 500 000 ABŞ dolları xərclənməlidir), o cümlədən artıq tamamlanmış 20 000 ABŞ dolları və 15 000 ABŞ dolları məbləğində aralıq xərclər. Seçim Müqaviləsi ilə əlaqədar olaraq, Şirkət Əmlakda pay sahibi olduğu müddətcə aşağıdakı mərhələləri həyata keçirməlidir: (i) Şirkətin SEDAR+ -da Əmlakla bağlı Milli Alət 43-101 -ə uyğun filiz ehtiyatı hesablamasını əhatə edən Bank Feasibility Study təqdim etməsindən altı (6) ay ərzində ümumi 500 000 ABŞ dolları; (ii) Şirkətin direktorlar şurasının Əmlakın kommersiya istehsalına başlamağı təsdiqləməsindən 30 gün ərzində ümumi 1 000 000 ABŞ dolları; və (iii) Şirkət Əmlakın kommersiya istehsalına başlamasından 30 gün ərzində Satıcıya ümumi 4 000 000 ABŞ dolları nağd pul ödəməlidir. Seçim Müqaviləsi ilə əlaqədar olaraq, Satıcı bütün mineral hasilatdan 2,0% Ümumi Metal Royaltisi saxlayır və Şirkət istənilən vaxt 1% Ümumi Metal Royaltisini ləğv etmək üçün CMP -yə 100% ödənilən 2 000 000 ABŞ dolları alış qiymətinə almaq hüququnu saxlayır. Ümumi Metallar Royaltisi Müqaviləsinin layihəsi Seçim hüququnun həyata keçirilməsi ilə qüvvəyə minəcək və icra edilməzdən əvvəl TSXV -nin əvvəlcədən qəbuluna tabedir. Seçim Müqaviləsi ilə əlaqədar buraxılmış bütün qiymətli kağızlar, tətbiq olunan Kanada qiymətli kağızlar qanunlarına uyğun olaraq, 14 fevral 2027-ci ildə başa çatan qanuni saxlama müddətinə tabedir. Yuxarıdakı əməliyyatın bağlanmasına hazırlıqla əlaqədar olaraq, Şirkət 2 oktyabr 2025-ci il tarixindən etibarən hər on (10) konsolidasiya öncəsi adi səhm üçün bir (1) yeni konsolidasiya sonrası adi səhm əsasında buraxılmış və dövriyyədə olan adi səhmlərini konsolidasiya etmişdir. 29 sentyabr 2025-ci il tarixli xəbər bülleteninə baxın. Əməliyyatla əlaqədar olaraq, Şirkət 2 050 497,72 ABŞ dolları məbləğində ödənilməmiş borcu ödəmək üçün hər adi səhm üçün 0,10 ABŞ dolları qiymətlə 20 504 975 adi səhm buraxmışdır. Şirkətin müəyyən keçmiş direktorları və müəyyən vəzifəli şəxsləri, o cümlədən Pan Ocean Consulting Ltd. (Şirkətin direktoru və vəzifəli şəxsinə məxsus özəl şirkət) təxminən 190 000 ABŞ dolları məbləğində ödənilməmiş konsaltinq haqlarını, vəzifəli şəxs və direktor haqlarını təxminən 1 900 000 adi səhmə çevirərək səhmlər müqabilində borc əməliyyatında iştirak etmişlər. (Bu məbləğlərdən, keçmiş direktorlar təxminən 90 000 ABŞ dolları məbləğində haqları təxminən 900 000 adi səhmə çevirmişlər.) Daxili şəxslərin iştirakı Çoxtərəfli Alət 61-101 – Xüsusi Əməliyyatlarda Azlıq Qiymətli Kağız Sahiblərinin Müdafiəsi (“MI 61-101”) altında müəyyən edilmiş əlaqəli tərəf əməliyyatını təşkil edir. Şirkət, direktorlara və vəzifəli şəxslərə adi səhmlərin buraxılması ilə bağlı olaraq, Çoxtərəfli Alət 61-101 -in 5.5(a) və 5.7(1)(a) bölmələrində yer alan qiymətləndirmə və azlıq səhmdarlarının təsdiqi tələblərindən azad olunmağa əsaslanmışdır. Həmçinin 19 dekabr 2025-ci il tarixli xəbər bülleteninə baxın. Səhmlər müqabilində borc əməliyyatı ilə əlaqədar buraxılmış qiymətli kağızlardan 3 690 975 adi səhm, tətbiq olunan Kanada qiymətli kağızlar qanunlarına uyğun olaraq, 27 fevral 2027-ci ildə başa çatan qanuni saxlama müddətinə tabedir. Əməliyyatla əlaqədar olaraq, Şirkət 3 050 000 ABŞ dolları məbləğində vasitəçisiz şəxsi yerləşdirməni (“Şəxsi Yerləşdirmə”) tamamlamışdır. Bu, aşağıdakılardan ibarətdir: (i) hər FT Səhm üçün 0,10 ABŞ dolları qiymətlə 4 550 000 axın-keçid səhmi (“FT Səhmləri”); və (ii) hər qeyri-FT Vahid üçün 0,10 ABŞ dolları qiymətlə 25 950 000 vahid (“qeyri-FT Vahidləri”) ümumi 3 050 000 ABŞ dolları məbləğində ümumi gəlir əldə etmək üçün. FT Səhmləri Kanada Gəlir Vergisi Qanunu (“Vergi Qanunu”) mənasında “axın-keçid səhmləri” kimi ixtisaslaşacaq. Hər FT Səhm , Vergi Qanununun 66(15) yarımbölməsində müəyyən edildiyi kimi “axın-keçid səhmi” kimi ixtisaslaşacaq Şirkətin bir adi səhmindən ibarətdir. Hər qeyri-FT Vahid Şirkətin bir adi səhmindən və bir adi səhm alma orderindən (hər tam order, “Order”) ibarətdir. Hər Order, buraxılma tarixindən beş il müddətinə 0,15 ABŞ dolları icra qiyməti ilə Şirkətin əlavə bir adi səhmini (hər biri Vergi Qanunu altında “axın-keçid səhmi” kimi ixtisaslaşmayacaq) almaq üçün istifadə edilə bilər. Şəxsi Yerləşdirmə ilə əlaqədar olaraq, vasitəçilərə ümumi 191 100 ABŞ dolları məbləğində nağd vasitəçi haqları ödənilib, bu məbləğ vasitəçilərin Şirkətə təqdim etdiyi abunəçilərdən əldə edilən gəlirlərin 7%-nə bərabərdir. Şirkət həmçinin vasitəçilərə 1 911 000 köçürülməyən səhm alma orderi buraxmışdır (bu məbləğ vasitəçilərin Şirkətə təqdim etdiyi abunəçilər tərəfindən alınan FT Səhmləri və qeyri-FT Vahidlərin ümumi sayının 7%-nə bərabərdir). Hər vasitəçi orderi sahibinə buraxılma tarixindən beş il müddətinə hər səhm üçün 0,15 ABŞ dolları qiymətlə bir adi səhm almaq hüququ verir. 19 dekabr 2025-ci il və 8 sentyabr 2026-cı il tarixli xəbər bülletenlərinə baxın. Şirkətin müəyyən vəzifəli şəxsləri Şəxsi Yerləşdirmədə ümumi 500 000 qeyri-FT Vahidə abunə olmuşlar. Şirkətin hər bir vəzifəli şəxsi Şirkətin “daxili şəxsi” hesab olunur və nəticədə onların Şəxsi Yerləşdirmədə iştirakı “əlaqəli tərəf” hesab olunur və hər birinin müvafiq iştirakı MI 61-101 altında müəyyən edilmiş “əlaqəli tərəf əməliyyatı”nı təşkil edir. Belə iştirak MI 61-101 -in 5.5(a) və 5.7(1)(a) bölmələrindəki rəsmi qiymətləndirmə və azlıq səhmdarlarının təsdiqi tələblərindən azaddır, çünki əlaqəli tərəf tərəfindən əldə edilmiş qeyri-FT Vahidlərin ədalətli bazar dəyəri, nə də belə əlaqəli tərəf tərəfindən ödənilən qeyri-FT Vahidlərin əvəzinin ədalətli bazar dəyəri MI 61-101 -ə uyğun olaraq hesablanmış Şirkətin bazar kapitallaşmasının 25%-ni aşmır. Şəxsi Yerləşdirmə ilə əlaqədar buraxılmış bütün qiymətli kağızlar, tətbiq olunan Kanada qiymətli kağızlar qanunlarına uyğun olaraq, 9 fevral 2027-ci ildə başa çatan qanuni saxlama müddətinə tabedir. Şirkət, eyni vaxtda həyata keçirilən Şəxsi Yerləşdirmədən təxminən 3 050 000 ABŞ dolları məbləğində gəliri aşağıdakı kimi istifadə etməyi planlaşdırır: 191 100 ABŞ dolları vasitəçi haqları, 1 620 000 ABŞ dolları ümumi və inzibati xərclər və öhdəliklər, 600 000 ABŞ dolları kəşfiyyat xərcləri və qalan məbləğ ümumi dövriyyə kapitalı üçün. Bundan əlavə, Şirkət törəmə şirkəti Goldmindex S.A. (“Goldmindex”) üzərindəki 100% mülkiyyətini, 800 ABŞ dolları nağd ödəniş müqabilində və Şirkətin Goldmindex -in kitablarında 100 000 ABŞ dolları məbləğində öhdəliyi öz üzərinə götürməsi müqabilində, 27 noyabr 2026-cı il tarixində və ya ondan əvvəl ödənilməli olan veksel şəklində, kənar alıcıya satmışdır. Veksel faizsizdir və Şirkətin aktivləri ilə təmin edilməmişdir. Goldmindex Ekvadordakı Fortuna güzəştləri (“Fortuna Layihəsi”) hüquqlarına sahib idi. Goldmindex -i satmaq barədə müqavilə 27 noyabr 2023-cü ildə bağlanmış və satış 2026-cı ilin oktyabrında tənzimləyici təsdiq alındıqdan sonra tamamlanmışdır. 31 iyul 2026-cı il tarixinə Şirkətin 31 iyul 2026-cı il tarixində başa çatan doqquz aylıq dövr üçün qısaldılmış aralıq maliyyə hesabatlarında göstərildiyi kimi, 8 256 442 ABŞ dolları məbləğində dövriyyə kapitalı çatışmazlığı var idi. Şirkət, burada açıqlanan aşağıdakı əməliyyatlar bağlandıqdan sonra çatışmazlığı aradan qaldırmağı və ən azı 408 218 ABŞ dolları müsbət dövriyyə kapitalına sahib olmağı planlaşdırır: (a) Goldmindex əməliyyatının 4 273 227,91 ABŞ dolları məbləğində silinməsi (aşağıya və 9 iyun 2026-cı il tarixli xəbər bülleteninə baxın); (b) Şəxsi Yerləşdirmə əməliyyatından 2 858 900 ABŞ dolları məbləğində xalis gəlir (3 050 000 ABŞ dolları çıxılsın 191 100 ABŞ dolları vasitəçi haqqı); və (c) 20 504 975 adi səhmin hər səhm üçün 0,10 ABŞ dolları qiymətlə buraxılması yolu ilə 2 050 497,72 ABŞ dolları məbləğində ödənilməmiş borcun ödənilməsi. Son maliyyə hesabatında açıqlanan Goldmindex ilə əlaqəli ümumi öhdəliklər 4 273 227,91 ABŞ dolları təşkil edir ki, bu da əmlakın saxlanması xərcləri və yığılmış öhdəliklər (3 873 437,66 ABŞ dolları), vergi öhdəlikləri (159 429,00 ABŞ dolları) və əməliyyat və kəşfiyyat konsaltinq haqlarından (240 361,25 ABŞ dolları) ibarətdir. Goldmindex Ekvador səhmlərinin 100%-nin satışı çərçivəsində bu öhdəliklər artıq Lucky -yə aid deyil və Lucky -nin maliyyə hesabatlarından çıxarılacaq və 2026-cı ilin noyabrında Goldmindex -ə ödənilməli olan 100 000 ABŞ dolları məbləğində veksellə əvəz olunacaq. Direktorlar Şurası hazırda dörd (4) direktordan ibarətdir: Patrick Laforest , Robert Rosner , François Perron və Mario Bouchard , audit komitəsi isə Patrick Laforest , François Perron və Mario Bouchard -dan ibarətdir. Bu xəbər bülleteninin tarixi etibarilə Şirkətin bir müstəqil direktoru, Mario Bouchard var. Patrick Laforest və Robert Rosner icraçı vəzifəli şəxslər və idarəetmə direktorlarının bir hissəsidir, François Perron (son üç il ərzində Baş İcraçı Direktor vəzifəsində çalışmışdır) isə müstəqil hesab edilmir. Şirkət, 15 dekabr 2026-cı ildə keçiriləcək növbəti illik yığıncağında əlavə müstəqil direktor təyin etməklə və audit komitəsini bir vəzifəli şəxs və iki müstəqil direktordan ibarət olmaqla yenidən təşkil etməklə bu vəziyyəti düzəltməyi planlaşdırır. Şirkət, Birja Siyasəti 3.1, 5.7-ci bölməsinə uyğun olaraq, ticarətin bərpası ilə əlaqədar 90 günlük bildirişə yerləşdiriləcək. Şirkət, Birja Siyasəti 2.5, Davamlı Siyahıyaalma Tələblərinin Tier 2 tələblərinə cavab verəcəkdir.