TORONTO , 4 noyabr 2026 /PRNewswire/ -- 3 noyabr 2026-cı ildə Ontario Ali Məhkəməsi nin hörmətli hakimi Janet Leiper Ontario Qiymətli Kağızlar Aktı nın XXIII.1 hissəsinə əsasən The Toronto-Dominion Bank (" TD ") və onun bəzi yüksək vəzifəli rəhbərlərinə ( Bharat B. Masrani , Leovigildo Salom , Kelvin Vi Luan Tran , Alan N. MacGibbon , Mary A. Winston , Brian M. Levitt və Michael Bowman ) qarşı yanlış məlumat vermə ilə bağlı kollektiv iddiaya icazə verdi və onu təsdiqlədi. İddiada iddia edilir ki, Müttəhimlər 1 dekabr 2021-ci ildən 10 oktyabr 2024-cü ilədək çirkli pulların yuyulmasına qarşı nəzarət ("AML") sistemlərindəki "uzunmüddətli, geniş yayılmış və sistemli çatışmazlıqları" gizlədən və tənzimləyici qaydalara uyğunluqdan mənfəəti qəsdən üstün tutan yanlış məlumatlar veriblər. Bu AML Nəzarəti ndəki uğursuzluqlar TD -nin ABŞ törəmə şirkətlərinin ABŞ tarixində ilk dəfə çirkli pulların yuyulması üçün sui-qəsdə görə təqsirli bilinməsinə səbəb olub. ABŞ səlahiyyətliləri 3 milyard ABŞ dollarından çox cərimə tətbiq edib və TD -nin ABŞ pərakəndə və kommersiya bankçılıq biznesinin böyüməsinə qeyri-müəyyən aktiv məhdudiyyəti qoyub. İddiada iddia edilir ki, Müttəhimlər bu AML Nəzarəti çatışmazlıqları və əlaqəli araşdırmalar və təqiblər, o cümlədən maliyyə hesabatlarında yanlış məlumatlar veriblər. Həmçinin iddia edilir ki, həqiqət bazara açıqlandıqdan sonra TD -nin bazar kapitallaşması 30 milyard Kanada dolları azalıb və bu da investorlara əhəmiyyətli itkilər verib. İddiaçılara davam etməyə icazə verərkən, hakim Leiper onların məhkəmədə qanuni yanlış məlumat iddialarını sübut etmək üçün ağlabatan şansları olduğunu müəyyən edib. O, belə əsaslandırıb: "İnvestorlara deyilmədi ki, Bank əlverişli gəlirlər əldə etmək üçün AML proqramını zəiflətməklə qəsdən hüquqi riskə gedir. TD , Ədliyyə Nazirliyi ilə razılaşdığı faktlarla ziddiyyət təşkil edən risk idarəetmə yanaşması haqqında məlumat verirdi." Hakim Leiper həmçinin ümumi zərərlərlə bağlı ümumi məsələləri təsdiqləyərək qeyd edib ki, "ümumi zərərlər investorları emitentlər və qiymətli kağız alıcıları arasında mövcud olan informasiya asimmetriyasından qorumaq üçün mövcud olan davamlı açıqlama rejiminə əməl etməməyə qarşı çəkindirici rol oynaya bilər." Rochon Genova -nın idarəedici partnyoru Joel Rochon bildirib: "Bu, TD -ni öz əmanətlərini və investisiyalarını ona etibar etmiş investorlar qarşısında məsuliyyətə cəlb etmək üçün mühüm addımdır. Bu qərar, xüsusilə kapital bazarlarının bütövlüyü üçün əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, ictimai maliyyə institutlarının investorlara əhəmiyyətli məlumatları diqqətlə, şəffaf və möhkəm şəkildə bildirməsinin zəruriliyini vurğulayır." Müttəhimlər İddiaçıların iddialarını rədd edir və Məhkəmə hələ kollektiv iddianın mahiyyəti barədə qərar verməyib. Bu iddiada İddiaçılar Joel P. Rochon , Peter R. Jervis , Douglas Worndl , Golnaz Nayerahmadi , Sarah J. Fiddes və Pritpal Mann tərəfindən təmsil olunurlar. Sinif Üzvlərinin hazırda heç bir tədbir görməsinə ehtiyac yoxdur. Kollektiv iddia haqqında əlavə məlumat TD AML iş səhifəsində mövcuddur. 24 iyul 2026-cı ildə Ontario Ali Məhkəməsi nin hakimi Leiper Intuit Canada ULC və ...-yə qarşı istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı kollektiv iddia təsdiqlədi. 13 noyabr 2025-ci ildə Kvebek Ali Məhkəməsi ("Məhkəmə") bütün fiziki şəxslər adından əldə edilmiş 4,75 milyon Kanada dolları məbləğində razılaşmanı təsdiqlədi və ...