İLLİK ÜMUMİ YIĞINCAQ BTS Group AB (publ) , orq. nömrə 556566-7119 şirkətinin səhmdarları 21 may 2026-cı il, cümə axşamı, saat 09:00-da, Stokholm , Malmskillnadsgatan 29, 9-cu mərtəbədə yerləşən Hallvarsson & Halvarsson ofisində keçiriləcək İllik Ümumi Yığıncağa (AGM) dəvət olunur. İştirak etmək istəyən səhmdarlar 12 may 2026-cı il, çərşənbə axşamı tarixinə qədər Euroclear Sweden AB tərəfindən aparılan səhm reyestrində qeydiyyatdan keçməli və ən geci 15 may 2026-cı il, cümə gününə qədər BTS Group AB -də qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bildiriş yazılı şəkildə BTS Group AB , Grevgatan 34, SE-114 53 Stokholm , İsveç ünvanına, ir@bts.com elektron poçtuna və ya (+46858707000) telefon nömrəsinə edilə bilər. Bildiriş zamanı səhmdar adını, şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini və ya korporativ identifikasiya nömrəsini, ünvanını, telefon nömrəsini və qeydiyyatdan keçmiş səhm payını qeyd etməlidir. Etibarnamələr, qeydiyyat şəhadətnamələri və digər səlahiyyət sənədləri ümumi yığıncaqda mövcud olmalı və yığıncağa girişi asanlaşdırmaq üçün ən geci 15 may 2026-cı il, cümə gününə qədər şirkətə təqdim edilməlidir. Etibarnamə, etibarnamə daha uzun müddət (5 ildən çox olmamaq şərtilə) etibarlı olmadıqda, 1 ildən köhnə olmamalıdır. Şirkət etibarnamə formalarını şirkətin veb-saytında (www.bts.com) təqdim edir və tələb olunduqda və poçt ünvanlarını qeyd etdikdə səhmdarlara pulsuz göndərir. Səhmlərini etibarçının adına qeydiyyatdan keçirmiş səhmdarlar, yığıncaqda iştirak etmək üçün, səhmlərini müvəqqəti olaraq etibarçının qayğısı ilə Euroclear Sweden AB -də öz adlarına yenidən qeydiyyatdan keçirməlidirlər. Qeydiyyat tarixinə, yəni 12 may 2026-cı il, çərşənbə axşamı tarixinə olan ümumi yığıncağın səhm reyestrinin təqdimatı, ən geci 15 may 2026-cı il, cümə gününə qədər edilmiş səsvermə hüquqlarının qeydiyyatını nəzərə alacaqdır. Bu o deməkdir ki, səhmdar bu tarixdən xeyli əvvəl öz etibarçısına məlumat verməlidir. GÜNDƏLİK LAYİHƏSİ İllik Ümumi Yığıncağın açılışı Yığıncağın sədrinin seçilməsi Seçki reyestrinin təsdiqi və təsdiqlənməsi Protokolu tənzimləyən bir və ya iki nəfərin seçilməsi Yığıncağın lazımi qaydada çağırılıb-çağırılmadığının yoxlanılması Gündəliyin təsdiqi 2025-ci il üçün illik hesabatın və auditorların hesabatının, habelə konsolidə edilmiş maliyyə hesabatlarının və konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları üzrə auditorların hesabatının, habelə Şirkətlər Qanununun 8-ci fəslinin 53 a §-nə uyğun olaraq direktorlar şurasının əmək haqqı hesabatının və Şirkətlər Qanununun 8-ci fəslinin 54 §-nə uyğun olaraq auditorun rəyinin CEO -nun təqdimatı ilə birlikdə təqdimatı. Gəlir hesabatının və balans hesabatının, habelə konsolidə edilmiş gəlir hesabatının və konsolidə edilmiş balans hesabatının qəbulu haqqında qərarlar BTS -in mənfəətinin qəbul edilmiş balans hesabatına uyğun olaraq bölüşdürülməsi direktorlar şurasının üzvlərinin və prezidentin məsuliyyətdən azad edilməsi direktorlar şurasının əmək haqqı hesabatının təsdiqi Direktorlar şurasının və auditorların üzvlərinin və müavin üzvlərinin sayının müəyyən edilməsi Direktorlar şurasına və auditorlara ödəniləcək haqların müəyyən edilməsi Direktorlar şurasının üzvlərinin və direktorlar şurasının sədrinin seçilməsi Auditorun seçilməsi Direktorlar şurasının səhmlərin yeni emissiyası haqqında qərar qəbul etmək səlahiyyəti ilə bağlı təklifi haqqında qərar Direktorlar şurasının şirkətin öz səhmlərinin alınması və köçürülməsi ilə bağlı səlahiyyəti haqqında təklifi haqqında qərar Yığıncağın bağlanması TƏKLİF EDİLƏN QƏRARLAR Namizədlər komitəsinin təklif etdiyi qərarlar 2026-cı il AGM -dən əvvəlki namizədlər komitəsi Anders Dahl ( Henrik Ekelund -u təmsil edən), Claes Murander ( Lannebo Asset Management -i təmsil edən), Stefan af Petersens (səhmdar) və Henrik Ekelund (şura sədri) tərəfindən təşkil edilmişdir. Anders Dahl namizədlər komitəsinin sədridir. Namizədlər komitəsi 2, 9-12-ci bəndlərlə bağlı aşağıdakıları təklif edir: Yığıncağın sədrinin seçilməsi (bənd 2) Şura sədri Henrik Ekelund AGM -in sədri, onun yoxluğunda isə namizədlər komitəsi tərəfindən təyin edilmiş şəxs kimi təklif olunur. Direktorlar şurasının və auditorların üzvlərinin və müavin üzvlərinin sayının müəyyən edilməsi (bənd 9) Beş adi direktorlar şurası üzvü və bir müavin üzvü, habelə müavinsiz bir auditor təklif olunur. Direktorlar şurasına və auditorlara ödəniləcək haqların müəyyən edilməsi (bənd 10) Direktorlar şurasının üzvlərinə əvvəlki illə müqayisədə dəyişməz olaraq cəmi 1 895 000 SEK məbləğində haqq ödənilməsi təklif olunur, bunun 550 000 SEK -i direktorlar şurasının sədrinə və hər bir digər üzvə 245 000 SEK ödəniləcəkdir. Müavinə ödəniləcək haqqın 65 000 SEK olması təklif olunur. Komitə işləri üçün cəmi 300 000 SEK haqq ödənilməlidir. Auditora ödəniləcək haqların təsdiq edilmiş fakturaya uyğun olaraq ödənilməsi təklif olunur. Direktorlar şurasının üzvlərinin və direktorlar şurasının sədrinin seçilməsi (bənd 11) Mariana Burenstam Linder , Henrik Ekelund , Stefan Gardefjord , Reinhold Geijer və Anna Söderblom -un direktorlar şurasının üzvləri kimi yenidən seçilməsi təklif olunur. Olivia Ekelund -un direktorlar şurasının müavin üzvü kimi yenidən seçilməsi təklif olunur. Henrik Ekelund -un direktorlar şurasının sədri kimi yenidən seçilməsi təklif olunur. Auditorun seçilməsi (bənd 12) Audit komitəsinin tövsiyəsinə uyğun olaraq, qeydiyyatdan keçmiş audit firması Ernst & Young AB (EY) -nin 2027-ci il AGM -in sonuna qədər olan dövr üçün yenidən seçilməsi təklif olunur. Direktorlar şurasının təklif etdiyi qərarlar Dividend (bənd 8 b) Direktorlar şurası 2025-ci maliyyə ili üçün səhm başına 4,40 SEK məbləğində, hər biri 2,20 SEK olmaqla iki ödənişə bölünmüş dividend təklif edir. Birinci 2,20 SEK dividend ödənişi üçün təklif olunan qeydiyyat tarixi 25 may 2026-cı il, bazar ertəsi, ikinci 2,20 SEK dividend ödənişi üçün təklif olunan qeydiyyat tarixi isə 9 noyabr 2026-cı il, bazar ertəsidir. AGM -in direktorlar şurasının təklifini təsdiqləməsi şərtilə, birinci dividend ödənişinin Euroclear Sweden AB tərəfindən 28 may 2026-cı il, cümə axşamı günündən başlayaraq, ikinci dividend ödənişinin isə 12 noyabr 2026-cı il, cümə axşamı günündən başlayaraq ödənilməsi gözlənilir. Əmək haqqı hesabatının təsdiqi (bənd 8 d) Direktorlar şurası AGM -in direktorlar şurası tərəfindən 2025-ci il üçün hazırlanmış əmək haqqı hesabatını təsdiqləməsini təklif edir. Şuranın yeni emissiya haqqında qərar qəbul etmək səlahiyyəti ilə bağlı təklifi (bənd 13) Direktorlar şurası AGM -in direktorlar şurasına, bir və ya bir neçə dəfə və növbəti İllik Ümumi Yığıncağa qədər, səhmdarların üstünlük hüquqlarından kənara çıxaraq, maksimum 1 200 000 yeni B səhminin və ya maksimum 1 200 000 yeni B səhminə dəyişdirilə bilən konvertasiya edilə bilən qiymətli kağızların emissiyası haqqında qərar qəbul etmək səlahiyyəti verməsini təklif edir. Direktorlar şurası, nağd puldan başqa aktivlərlə (nağdsız ödənişlər) və ya qarşılıqlı hesablaşma hüquqları ilə və ya digər şərtlərə uyğun olaraq töhfələrin verilə biləcəyi hallarda da qərarlar qəbul edə bilər. Səhm kapitalı cəmi 400 000 SEK -dən çox artırıla bilməz. Səlahiyyətin məqsədi və səhmdarların üstünlük hüquqlarından kənara çıxmağın səbəbi, satınalmaları həyata keçirmək və sonra satınalmadan yaranan belə alış qiyməti tələbini qarşılıqlı hesablaşma yolu ilə ödəməkdir. Direktorlar şurasının şirkətin öz səhmlərinin alınması və köçürülməsi ilə bağlı səlahiyyəti haqqında təklifi haqqında qərar (bənd 14) Direktorlar şurası AGM -in direktorlar şurasına, növbəti AGM -ə qədər olan dövrdə bir və ya bir neçə dəfə, öz səhmlərinin alınması və köçürülməsi haqqında aşağıdakı kimi qərar qəbul etmək səlahiyyəti verməsini təklif edir. Şirkətdə səhmlərin alınması yalnız Nasdaq Stockholm -da hər zaman qeydə alınmış qiymət diapazonu daxilində bir qiymətə və ya şirkətin bütün səhmdarlarına verilən alış təklifinə uyğun olaraq baş verə bilər. Alışlar, geri alınmış səhmlərin 13-cü bənddə təklif olunan səlahiyyətə uyğun olaraq hər hansı yeni buraxılmış səhmlərlə birlikdə, hər hansı bir zamanda şirkətdə dövriyyədə olan səhmlərin maksimum on faizini təşkil edəcək qədər maksimum sayda səhm üçün baş verə bilər və əlavə olaraq, geri alındıqdan sonra şirkətin məhdudlaşdırılmış kapitalı üçün hələ də tam təminatın olması şərtilə. Şirkətdə səhmlərin köçürülməsi səhmdarların üstünlük hüquqlarından kənara çıxaraq köçürmə hüququ ilə baş verə bilər və ödəniş nağd puldan başqa aktivlərlə, yəni nağdsız ödənişlərlə və ya qarşılıqlı hesablaşma hüququ ilə edilə bilər. Lakin, qarşılıqlı hesablaşma yolu ilə ödəniş yalnız satınalmalarla əlaqədar baş verə bilər. Köçürmə, şirkətin hər hansı bir zamanda sahib olduğu bütün öz səhmlərinin sayı qədər edilə bilər. Köçürmə birjada edilə bilməz. __________ SƏHMLƏR VƏ SƏSLƏR Bu çağırış bildirişi zamanı şirkətdəki səhmlərin ümumi sayı 19 396 819 səhm idi, bunlardan 853 800 A sinif səhmləri və 18 543 019 B sinif səhmləri idi. Şirkətdəki səslərin ümumi sayı 27 081 019 -dur. SƏNƏDLƏR İllik hesabat və auditorların hesabatı, habelə direktorlar şurasının və namizədlər komitəsinin yuxarıda göstərilən qərarlar üçün tam təklifləri, direktorlar şurasının 2025-ci il üçün əmək haqqı hesabatı, Şirkətlər Qanununun 8-ci fəslinin 54§-nə uyğun olaraq auditorların hesabatı və etibarnamə formaları 30 aprel 2026-cı il, cümə axşamı günündən etibarən şirkətin veb-saytında (www.bts.com) mövcud olacaq və tələb olunduqda və ünvanlarını təqdim edən səhmdarlara göndəriləcəkdir. YIĞINCAQDA MƏLUMAT Səhmdarlar AGM -də müəyyən məlumat almaq hüququna malikdirlər. Direktorlar şurası və CEO , əgər hər hansı bir səhmdar tələb edərsə və direktorlar şurası bunun şirkətə əhəmiyyətli zərər vermədən edilə biləcəyini hesab edərsə, gündəlikdəki bir bəndin qiymətləndirilməsinə, şirkətin və ya törəmə şirkətlərin maliyyə vəziyyətinə və ya şirkətin digər qrup şirkəti ilə əlaqəsinə təsir edə biləcək hallar haqqında məlumat verməlidir. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN İŞLƏNMƏSİ Şəxsi məlumatlarınızın necə işləndiyi haqqında məlumat üçün baxın: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy_Notice_for_Account_Holders_and_Private_Individuals.pdf Şəxsi məlumatlarımızın işlənməsi ilə bağlı suallarınız varsa, bizimlə ir@bts.com elektron poçtu vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. ______________________ Stokholm , 2026-cı ilin aprel ayı BTS Group AB (publ) Direktorlar Şurası Daha çox məlumat üçün əlaqə saxlayın: Michael Wallin İnvestor Əlaqələri Rəhbəri BTS Group AB michael.wallin@bts.com +46-8-58 70 70 02 +46-708-78 80 19 BTS Group AB haqqında BTS , baş qərargahı İsveçin Stokholm şəhərində yerləşən qlobal peşəkar xidmətlər firmasıdır. BTS -in altı qitədə yerləşən 36 ofisində təxminən 1 100 mütəxəssisi var. BTS həm istedad və HR məsləhətçiliyi, həm də ənənəvi məsləhət bazarlarında rəqabət aparır. BTS -in xidmətləri, yuxarıdan aşağıya və tələb üzrə liderlik inkişafı, istedad seçimi və hazırlığı, strategiya yaratma və strategiya tətbiqi, habelə mədəniyyət və genişmiqyaslı dəyişikliklər daxil olmaqla geniş bir müştəri çətinliklərini dəstəkləyir. 40 ildir ki, BTS dəyişikliyin insan tərəfinə və xüsusi simulyasiya, öyrənmə, kouçinq və qiymətləndirmə metodologiyalarından istifadə edərək daha yaxşı performansın gücləndirilməsinə diqqət yetirir. Biz təxminən 1 200 təşkilatla, o cümlədən dünyanın ən böyük 100 qlobal korporasiyasının 40-dan çoxu ilə əməkdaşlıq edirik. BTS , Nasdaq Stockholm birjasında listelenen və BTS B simvolu altında ticarət edilən bir ictimai şirkətdir. Daha çox məlumat üçün www.bts.com saytına daxil olun. Əlavə