STOKHOLM , 24 aprel 2026 /PRNewswire/ -- Bu gün Hexagon AB (publ) -nin İllik Ümumi Yığıncağında aşağıdakılar qəbul edildi. Direktorlar Şurasının və auditorun seçilməsi. İllik Ümumi Yığıncaq Direktorlar Gun Nilsson , Sofia Schörling Högberg , Märta Schörling Andreen , Erik Huggers , Annika Falkengren , Ralph Haupter , Björn Rosengren və Tomas Eliasson -u adi idarə heyəti üzvləri kimi yenidən seçdi. Ola Rollén yenidən seçilməkdən imtina etmişdi. Björn Rosengren İdarə Heyətinin sədri seçildi. Direktorlara veriləcək əmək haqqı Sədrə 3,250,000 SEK , İllik Ümumi Yığıncaq tərəfindən seçilmiş və şirkətdə işləməyən digər direktorların hər birinə isə 900,000 SEK ayrılacaq. Əmək haqqı Komitəsinin sədri 125,000 SEK , üzvü isə 90,000 SEK , Audit Komitəsinin sədri 450,000 SEK , üzvü isə 335,000 SEK alacaq. İllik Ümumi Yığıncaq, Audit Komitəsinin tövsiyəsinə uyğun olaraq, bir il müddətinə, yəni 2027-ci il İllik Ümumi Yığıncağının sonuna qədər Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB mühasibat firmasını seçdi, bu zaman mühasibat firması səlahiyyətli ictimai mühasib Helena Kaiser de Carolis -in məsul auditor təyin ediləcəyini bildirdi. Auditora müqaviləyə əsasən əmək haqqı ödəniləcək. Şirkətin mənfəətinin bölüşdürülməsi. Nağd dividend. Direktorlar Şurasının təklifinə uyğun olaraq, İllik Ümumi Yığıncaq hər səhmə 0.14 EUR dividend elan etməyə qərar verdi. Dividend üçün qeydiyyat tarixi 28 aprel 2026-cı il müəyyən edildi. Dividend ödənişləri Euroclear Sweden AB tərəfindən həyata keçiriləcək və təxmini ödəniş tarixi 6 may 2026-cı il dir. Octave Intelligence plc -dəki bütün səhmlərin paylanması. Direktorlar Şurasının təklifinə uyğun olaraq, İllik Ümumi Yığıncaq tam mülkiyyətində olan törəmə şirkət Octave Intelligence plc -də (" Octave Intelligence "), o cümlədən əsas qrupdakı bütün səhmləri Hexagon -un səhmdarlarına paylamağa qərar verdi, belə ki, Hexagon -da on A seriyalı səhm Octave Intelligence -də bir A sinif adi səhmə, Hexagon -da on B seriyalı səhm isə Octave Intelligence -də bir B sinif adi səhmə hüquq verir. Direktorlar Şurasına Octave Intelligence -də səhm almaq hüququ üçün qeydiyyat tarixini müəyyən etmək səlahiyyəti verildi. Octave -də İsveç depozitar qəbzlərinin Nasdaq Stockholm -da ilk ticarət gününün 25 may 2026-cı il , Octave -də İsveç depozitar qəbzlərinin çatdırılmasının isə 26 may 2026-cı il tarixində baş verəcəyi gözlənilir. Octave Intelligence -də B sinif adi səhmlərin Nyu York -dakı Nasdaq Global Select Market -də (adi ticarət) ilk ticarət gününün 28 may 2026-cı il tarixində baş verəcəyi gözlənilir. Namizədlər Komitəsi. İllik Ümumi Yığıncaq Mikael Ekdahl (Melker Schörling AB) və Jan Dworsky (Swedbank Robur fonder) -i yenidən seçdi və Patricia Hedelius (AMF Pension & Fonder) və Roger T Storm (Handelsbanken Fonder) -u 2027-ci il İllik Ümumi Yığıncağı üçün Namizədlər Komitəsinin üzvləri seçdi. İdarə Heyətinin sədri Namizədlər Komitəsinə həmsədr olaraq daxil ediləcək. Mikael Ekdahl Namizədlər Komitəsinin sədri kimi yenidən seçildi. Əmək haqqı hesabatı. İllik Ümumi Yığıncaq, 2025-ci maliyyə ili üçün İsveç Şirkətlər Qanununun 8-ci fəslinin 53a-cı bölməsinə uyğun olaraq İdarə Heyətinin əmək haqqı ilə bağlı hesabatını təsdiq etməyə qərar verdi. Mövcud performans əsaslı uzunmüddətli həvəsləndirmə proqramlarında performans şərtinin dəyişdirilməsi. İllik Ümumi Yığıncaq, Direktorlar Şurasının təklifinə uyğun olaraq, şirkətin mövcud performans əsaslı uzunmüddətli həvəsləndirmə proqramlarında, Səhm Proqramları 2023/2026, 2024/2027 və 2025/2028 ("Səhm Proqramları") performans şərtini dəyişdirməyə qərar verdi. Qərar Octave -nin ayrılması ilə əlaqədar qəbul edildi, çünki ayrılmadan sonra səhm başına qazanc artıq ekvivalent performans ölçüsü olmayacaq. Dəyişiklik, mövcud performans şərtinin ( Hexagon -un səhm başına qazancının inkişafı ilə bağlı) hər bir Səhm Proqramında müəyyən edilmiş ölçmə dövründə Direktorlar Şurası tərəfindən müəyyən edilmiş hədəf səviyyəsi ilə müqayisədə əməliyyat mənfəətinin artımı ilə bağlı performans şərti ilə əvəz edilməsini nəzərdə tutur, burada ölçmə dövründəki son maliyyə ili ölçmə dövründən əvvəlki maliyyə ili ilə müqayisə edilir, hər bir Səhm Proqramının şərtlərinə uyğun olaraq səhmlərin sayında hər hansı bir azalma ehtimalı nəzərə alınmaqla. Səhm Proqramlarının digər şərtləri dəyişməz qalacaq. Performans əsaslı uzunmüddətli həvəsləndirmə proqramı (Səhm Proqramı 2026/2029). İllik Ümumi Yığıncaq, Direktorlar Şurasının təklifinə uyğun olaraq, Hexagon Qrupu daxilində qrup rəhbərliyi, şöbə menecerləri, yüksək səviyyəli idarəçilər və əsas işçilər üçün 2026-cı il üçün performans əsaslı uzunmüddətli səhm proqramı (" Səhm Proqramı 2026/2029 ") tətbiq etməyə qərar verdi. Səhm Proqramı 2026/2029 Hexagon Qrupu daxilində təxminən 1,500 yüksək səviyyəli idarəçi və əsas işçini əhatə edir. İştirakçılara, 1 yanvar 2026-cı il dən 31 dekabr 2029-cu il tarixinə qədər ölçmə dövründə Hexagon -un düzəliş edilmiş səhm başına qazancının inkişafı ilə bağlı performans şərti yerinə yetirildiyi təqdirdə, şirkətdə B seriyalı səhmlərə hüquq verə biləcək pulsuz performans mükafatları ayrılması təklif olunur, burada ölçmə dövründəki son maliyyə ili ölçmə dövründən əvvəlki maliyyə ili ilə müqayisə edilir, Səhm Proqramı 2026/2029 -un şərtlərinə uyğun olaraq səhmlərin sayında hər hansı bir azalma ehtimalı nəzərə alınmaqla. Performans əsaslı şərt üçün hədəf səviyyəsi 2029-cu maliyyə ilində şirkətin düzəliş edilmiş səhm başına qazancında 2025-ci maliyyə ili ilə müqayisədə on (10) faiz artım olmalıdır. 2025-ci maliyyə ili üçün düzəliş edilmiş səhm başına qazanc, Octave Intelligence plc -dəki bütün səhmlərin paylanmasından sonra müqayisəni təmin etmək üçün yenidən hesablanacaq. Hədəf səviyyəsinə nail olunduğu təqdirdə, iştirakçılar Səhm Proqramı 2026/2029 -un şərtlərinə uyğun olaraq şirkətdə B seriyalı səhmlər almaq hüququna malik olacaqlar. Direktorlar Şurası 2029-cu maliyyə ili üçün illik hesabatda performans əsaslı şərtin yerinə yetirilməsini təqdim etməyi planlaşdırır. Səhm Proqramı 2026/2029 ümumilikdə maksimum 4,442,657 B seriyalı səhmi əhatə edəcəyi təxmin edilir ki, bu da şirkətdəki ümumi buraxılmış səhmlərin təxminən 0.2 faizinə bərabərdir. Səhm Proqramı 2026/2029 çərçivəsində B seriyalı səhmlərin çatdırılmasını təmin etmək üçün şirkət bazar təcrübəsinə uyğun şərtlərlə üçüncü tərəflə müqavilə bağlamağı planlaşdırır, bu müqaviləyə əsasən üçüncü tərəf öz adından şirkətdə B seriyalı səhmləri əldə edəcək və Səhm Proqramı 2026/2029 -a uyğun olaraq iştirakçılara ötürəcək. Performans şərti tamamilə yerinə yetirildiyi təqdirdə, Səhm Proqramı 2026/2029 üçün ümumi xərclərin maksimum təxminən 45 milyon EUR olacağı, müddət ərzində bölüşdürüləcəyi təxmin edilir. Direktorlar Şurasına öz səhmlərinin alınması və ötürülməsi barədə qərar vermək səlahiyyəti. İllik Ümumi Yığıncaq Direktorlar Şurasına növbəti İllik Ümumi Yığıncağa qədər olan dövr üçün bir və ya bir neçə dəfə şirkətdə B seriyalı səhmlərin alınması və ötürülməsi barədə qərar vermək səlahiyyəti verdi. Səhmlərin alınması, şirkətin həmin vaxtdakı bütün səhmlərinin on faizini keçməməsi şərti ilə maksimum sayda B seriyalı səhm ola bilər. Nasdaq Stockholm -da səhmlərin alınması yalnız son müstəqil əməliyyatın qiymətindən və səhmlərin ticarət edildiyi ticarət yerindəki ən yüksək cari müstəqil alış təklifinin qiymətindən yüksək olmayan bir qiymətə və digər hallarda Nasdaq Stockholm tərəfindən müəyyən edilmiş tətbiq olunan şərtlərə uyğun olaraq baş verə bilər. Alışlar müstəqil alışın edilə biləcəyi ən aşağı qiymətdən aşağı qiymətə edilə bilməz. B seriyalı səhmlərin ötürülməsi şirkətdəki ümumi səhmlərin on faizini keçməməlidir. Ötürülmə səhmdarların üstünlük hüquqlarından kənarlaşmaqla Nasdaq Stockholm -da, həmçinin şirkətin və ya biznesin alınması ilə əlaqədar üçüncü tərəflərə edilə bilər. Ötürülən səhmlər üçün kompensasiya nağd şəkildə, natura şəklində və ya qarşılıqlı hesablaşma yolu ilə ödənilə bilər. Nasdaq Stockholm -da səhmlərin ötürülməsi yalnız həmin vaxt qeydə alınmış səhm qiyməti intervalında baş verə bilər. Alışlarla əlaqədar ötürülmə Direktorlar Şurası tərəfindən qiymətləndirilən bazar dəyəri ilə edilə bilər. Səlahiyyətlərin məqsədi Direktorlar Şurasına şirkətin kapital strukturunu tənzimləmək və bununla da səhmdar dəyərini artırmağa kömək etmək, şirkətin öz səhmləri ilə alışları maliyyələşdirərək alış imkanlarını təmin etmək və şirkətin səhmlərlə əlaqəli və ya səhm əsaslı həvəsləndirmə proqramlarından (həvəsləndirmə proqramlarında iştirakçılara səhmlərin çatdırılması istisna olmaqla) irəli gələn öhdəliklərini, o cümlədən sosial təminat xərclərini təmin etməkdir. Direktorlar Şurasına səhmlərin, konvertasiya edilə bilən qiymətli kağızların və/və ya orderlərin buraxılması barədə qərar vermək səlahiyyəti. İllik Ümumi Yığıncaq Direktorlar Şurasına növbəti İllik Ümumi Yığıncağa qədər olan dövr üçün bir və ya bir neçə dəfə, səhmdarların üstünlük hüquqlarından kənarlaşmaqla və ya kənarlaşmadan, natura şəklində töhfə, qarşılıqlı hesablaşma və ya digər şərtlər ilə və ya onlarsız, B seriyalı səhmlərin, konvertasiya edilə bilən qiymətli kağızların və/və ya orderlərin (B seriyalı səhmlərə abunə olmaq və ya çevirmək hüququ ilə) buraxılması barədə qərar vermək səlahiyyəti verdi. Səlahiyyətə uyğun qərarlar ilə səhmlərin sayı, Direktorlar Şurasının səlahiyyətdən ilk dəfə istifadə etdiyi vaxt şirkətdəki buraxılmış səhmlərin sayının maksimum on faizinə bərabər bir sayda artırıla bilər. Yuxarıda göstərilən səlahiyyətin məqsədi və səhmdarların üstünlük hüquqlarından potensial kənarlaşmanın səbəbləri şirkətlərin, şirkət hissələrinin və ya bizneslərin alınmasının maliyyələşdirilməsini təmin etmək və ya şirkətin kapital bazasını və kapital/aktiv nisbətini gücləndirməkdir. Bu cür buraxılışlar həmin vaxt tətbiq olunan Nizamnaməyə dəyişiklik tələb etməməlidir. Səhmdarların üstünlük hüquqlarından kənarlaşma halında, səlahiyyətə əsasən buraxılışlar bazar şərtləri ilə edilməlidir. Yuxarıda göstərilən şərtlərə uyğun olaraq, Direktorlar Şurasına buraxılışları həyata keçirmək üçün zəruri hesab etdiyi digər şərtlər barədə qərar vermək səlahiyyəti də veriləcəkdir. ƏLAVƏ MƏLUMAT ÜÇÜN ƏLAQƏ: Tom Hull , İnvestor Əlaqələri Rəhbəri, Hexagon AB , +44 7442 678 437 , [email protected] Anton Heikenström , İnvestor Əlaqələri Meneceri, Hexagon AB , +46 8 601 26 26 , [email protected] Məlumat 24 aprel 2026-cı il tarixində CEST vaxtı ilə 12:30 -da dərc üçün təqdim edilmişdir. Bu məlumat Cision tərəfindən təqdim edilmişdir http://news.cision.com https://news.cision.com/hexagon/r/annual-general-meeting-in-hexagon-ab,c4339325 Yükləmək üçün aşağıdakı fayllar mövcuddur: https://mb.cision.com/Main/387/4339325/4057415.pdf 2026-cı il İllik Ümumi Yığıncağı MƏNBƏ Hexagon