Hepsor AS -in (qeydiyyat kodu 12099216, ünvanı Järvevana tee 7b, 10112 Tallinn, Estoniya ) idarə heyəti səhmdarların illik ümumi yığıncağını 20.05.2026-cı il Çərşənbə günü saat 11:00-da Mövenpick Hotel Tallinn konfrans mərkəzində, Lembitu küçəsi 12, Tallinn ünvanında keçirilməsi üçün çağırır. Yığıncaq iştirakçılarının qeydiyyatı 20.05.2026-cı il tarixində saat 10:30-da yığıncağın keçiriləcəyi yerdə başlayacaq. Səhmdarlardan qeydiyyat üçün tələb olunan vaxtı nəzərə alaraq əvvəlcədən gəlmələri xahiş olunur. İllik ümumi yığıncaqda səsvermə hüququna malik səhmdarların siyahısı yığıncağın keçirilməsindən yeddi gün əvvəl, yəni 13.05.2026-cı il tarixində Nasdaq CSD Estonia hesablaşma sisteminin iş gününün sonunda müəyyən ediləcək. Elektron səsvermənin qaydası və müddəti: Fiziki yığıncaqda iştirak etmək istəməyən səhmdarlar yığıncaqdan əvvəl elektron şəkildə səs verə bilərlər. Elektron səs vermək üçün səhmdar Hepsor AS -in veb-saytında (https://hepsor.ee/investorile/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek) mövcud olan səsvermə bülletenini doldurmalıdır. Doldurulmuş səsvermə bülleteni rəqəmsal olaraq imzalanmalı və ən geci 19.05.2026-cı il tarixində saat 16:00-a qədər investor@hepsor.ee elektron poçt ünvanına göndərilməlidir. Ümumi yığıncağın gündəliyi və nəzarət şurasının səsvermə üçün təklifləri: 2025-ci il illik hesabatının təsdiqi. Nəzarət şurasının birinci gündəlik maddəsi üzrə təklifi aşağıdakı məzmunda qərar qəbul etməkdir: “ Hepsor AS -in 2025-ci il illik hesabatını ümumi yığıncağa təqdim edildiyi formada təsdiq etmək.” Mənfəətin bölüşdürülməsi. Nəzarət şurasının ikinci gündəlik maddəsi üzrə təklifi aşağıdakı məzmunda qərar qəbul etməkdir: “Əvvəlki dövrlərdən qalan bölüşdürülməmiş mənfəət 7,257 min EUR təşkil edir. 2025-ci maliyyə ili üçün xalis mənfəət 399 min EUR təşkil edir. Buna görə də, ümumi bölüşdürülə bilən mənfəət 7,656 min EUR təşkil edir. Mənfəəti aşağıdakı kimi bölüşdürmək: hər səhmə 0.27 EUR dividend ödəmək, yəni 1,056 min EUR məbləğində mənfəəti səhmdarlara dividend kimi bölüşdürmək; qalan 6,600 min EUR məbləğində bölüşdürülməmiş mənfəəti saxlanılmış gəlir kimi saxlamaq. Dividendlərə hüququ olan səhmdarlar üçün qeydiyyat tarixi 12.06.2026-cı il tarixində Nasdaq CSD Estonia hesablaşma sisteminin iş gününün sonunda müəyyən edilir. Müvafiq olaraq, ex-date 11.06.2026-cı ildir. Dividendlər səhmdarlara 19.06.2026-cı il tarixində səhmdarın bank hesabına köçürmə yolu ilə ödəniləcək.” Əməliyyatın təsdiqi. 18.12.2025-ci il tarixində HEPSOR PHX5 OÜ, Hepsor AS və AS Phoenix Land HEPSOR PHX5 OÜ -nin səhmdarlar müqaviləsini bağladılar, əsas şərtləri aşağıdakılardır: Hepsor AS və AS Phoenix Land HEPSOR PHX5 OÜ adlı birgə müəssisə yaratdılar, burada hər tərəf 50% paya malikdir; HEPSOR PHX5 OÜ -nin iş fəaliyyəti Tallinn, Manufaktuuri tn 3 (qeydiyyat hissəsi 4370501) ünvanında yerləşən əmlakda üç mərhələdə üç binanın təmiri və inkişaf etdirilməsidir, bu da ümumilikdə təxminən 43,133 ümumi kvadrat metr, o cümlədən təxminən 28,487 m² yaşayış sahəsi və təxminən 3,026 m² kommersiya sahəsi, eləcə də əlaqəli obyektləri əhatə edəcəkdir; AS Phoenix Land Tallinn, Manufaktuuri tn 3 (qeydiyyat hissəsi 4370501) ünvanında yerləşən əmlakı 5,808,510 avro dəyərində HEPSOR PHX5 OÜ -yə köçürdü, bu da səhmdar kapitalına töhfə kimi könüllü ehtiyata köçürüldü; Hepsor AS səhmdar kapitalına əmlakın dəyərinə bərabər məbləğdə töhfə verəcək və ya onu Hepsor AS -in layihə idarəetmə haqları ilə əvəz edəcək və ya layihə ilə bağlı xərcləri ödəyəcək; HEPSOR PHX5 OÜ Hepsor AS konsolidasiya qrupuna konsolidasiya edilir; səhmdarlar müqaviləsi səhmdarların hüquqlarını qoruyan standart müddəaları əhatə edir. Nəzarət şurasının üçüncü gündəlik maddəsi üzrə təklifi aşağıdakı məzmunda qərar qəbul etməkdir: “18.12.2025-ci il tarixində HEPSOR PHX5 OÜ, Hepsor AS və AS Phoenix Land arasında bağlanmış HEPSOR PHX5 OÜ səhmdarlar müqaviləsindən irəli gələn əməliyyatları təsdiq etmək.” Auditorun təyin edilməsi. Nəzarət şurasının dördüncü gündəlik maddəsi üzrə təklifi aşağıdakı məzmunda qərar qəbul etməkdir: “ Grant Thornton Baltic OÜ -ni (qeydiyyat kodu 10384467) 2026 və 2027-ci maliyyə illəri üçün illik hesabatların auditi üçün Hepsor AS -in auditoru təyin etmək və auditorun haqqını auditorla bağlanacaq müqaviləyə uyğun olaraq müəyyən etmək və Hepsor AS -in idarə heyətinə belə bir müqavilə bağlamaq səlahiyyəti vermək.” Ümumi yığıncaqla bağlı məlumatların dərc edilməsi. Ümumi yığıncaqla bağlı məlumatlar (bu yığıncağın çağırılması haqqında bildiriş; illik hesabat, andlı auditorun hesabatı və mənfəətin bölüşdürülməsi təklifi; idarə heyəti tərəfindən təqdim edilmiş qərar layihələri; yığıncağın çağırılması haqqında bildirişin dərc edildiyi gün səhmlərin ümumi sayı və səhmlərlə bağlı səsvermə hüquqları; və səlahiyyət əsasında səsvermə zamanı və yığıncaqdan əvvəl elektron səsvermə zamanı istifadə ediləcək boş formalar) Hepsor AS -in veb-saytında (https://hepsor.ee/investorile/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek) nəzərdən keçirilmək üçün mövcuddur. Yuxarıda göstərilən ünvanda qanuna uyğun olaraq ümumi yığıncağa təqdim ediləcək digər sənədləri də nəzərdən keçirmək mümkündür və səhmdarların hüquqlarının həyata keçirilməsi qaydası və müddətləri haqqında məlumatlar da orada tapıla bilər. Gündəlikdəki maddələrlə bağlı hər hansı suallar investor@hepsor.ee elektron poçt ünvanına göndərilə bilər. Suallar və cavablar Hepsor AS -in veb-saytında dərc edilir. Vəkil vasitəsilə ümumi yığıncaqda iştirak və səlahiyyətin ləğvi barədə bildiriş qaydası. Etibarnamə əsasında fəaliyyət göstərən nümayəndə təyin etmək istəyən hər kəsdən xahiş olunur ki, bu barədə ən geci illik ümumi yığıncağın başlamasından əvvəl investor@hepsor.ee elektron poçt ünvanına Hepsor AS -ə məlumat versin. Həmçinin xahiş edirik ki, səhmdar tərəfindən rəqəmsal imzalanmış etibarnamələr ən geci illik ümumi yığıncağın başlamasından əvvəl eyni elektron poçt ünvanına göndərilsin. Səlahiyyət ləğv edildiyi təqdirdə, xahiş edirik ki, səhmdar tərəfindən rəqəmsal imzalanmış müvafiq bildiriş ən geci illik ümumi yığıncağın başlamasından əvvəl eyni elektron poçt ünvanına investor@hepsor.ee göndərilsin. Ümumi yığıncaq iştirakçılarının qeydiyyatı. Qeydiyyat üçün səhmdarlardan şəxsiyyət vəsiqəsi (məsələn, pasport və ya şəxsiyyət kartı) gətirmələri xahiş olunur. Şəxsiyyət vəsiqəsindən əlavə, səhmdarın nümayəndəsindən, əgər təsdiqlənməmiş yazılı formada verilmişsə, etibarnamənin orijinalını gətirməsi xahiş olunur. Şəxsiyyət vəsiqəsindən əlavə, xarici hüquqi şəxslərin nümayəndələrindən xarici hüquqi şəxsin daxil olduğu ticarət reyestrindən apostil edilmiş çıxarış gətirmələri xahiş olunur. Ticarət reyestrindən çıxarış illik ümumi yığıncağın keçirilməsindən üç aydan əvvəl tarixlənməməlidir. Əgər şəxsin təmsilçilik hüququ ticarət reyestrindən çıxarışdan aydın deyilsə, təmsilçilik hüququnun yoxlanılması üçün xarici hüquqi şəxsin apostil edilmiş nizamnaməsinin təqdim edilməsi xahiş olunur. Apostil tələbi, müvafiq çıxarış və nizamnamə Fransa, Belçika, Danimarka, İrlandiya, İtaliya, Latviya, Litva, Polşa, Ukrayna və ya Rusiya Federasiyasında notarial qaydada təsdiq edilmişsə tətbiq edilmir. Martti Krass İdarə Heyətinin üzvü Telefon: +372 5692 4919 e-poçt: martti@hepsor.ee Hepsor AS (www.hepsor.ee) yaşayış və kommersiya daşınmaz əmlakının inkişaf etdiricisidir. Qrup Estoniya, Latviya və Kanadada fəaliyyət göstərir. On dörd illik fəaliyyətimizdə 2000-dən çox ev və təxminən 44,000 m² kommersiya sahəsi yaratmışıq. Hepsor Baltikyanı ölkələrdə tikdiyi binaları daha enerji səmərəli və beləliklə, daha ekoloji cəhətdən təmiz edən bir sıra innovativ mühəndislik həllərini tətbiq edən ilk inkişaf etdiricidir. Şirkətin portfelinə ümumi sahəsi 196,650 m² olan 28 inkişaf layihəsi daxildir. Bundan əlavə, Qrup Kanadada beş layihədə fəaliyyət göstərir, burada əsas fəaliyyət torpaq üçün ətraflı məkan planlarının hazırlanmasıdır, bununla da daha böyük tikinti hüquqları əldə edilir.