Kanada maliyyə cinayətlərini araşdırmaq üçün yeni və güclü hüquq-mühafizə orqanı yaratmaq niyyətindədir. Bu, zəifləmiş federal müstəntiqlərin fırıldaqçılarla mübarizə aparmaqda çətinlik çəkdiyi və Ağ Evin məhkum edilmiş pul yuyanları əfv etdiyi ABŞ -dan kəskin fərqlənir. Maliyyə Cinayətləri Agentliyinin (FCA) yaradılması haqqında qanun layihəsi bu həftə parlamentdə ilk oxunuşunu başa vurub. Qanunvericilik hakim Liberallar tərəfindən təqdim edilib və onların parlamentdəki çoxluğu ilə partiya onu hökumətin hər iki səviyyəsindən tez bir zamanda keçirəcək. Maliyyə cinayətlərini araşdırmaq və təqib etmək vəzifəsi daşıyan yeni agentlik, Kanadanın pul yuyulmasına qarşı vahid strategiyasının olmadığını və onu beynəlxalq həmkarlarından geri qoyduğunu aşkar edən ictimai araşdırmanın nəticəsidir. Kanadanın kəşfiyyat agentliyinin terrorizm və qeyri-qanuni maliyyələşməyə diqqət yetirən keçmiş kəşfiyyat analitiki Jessica Davis dedi: “Yeni hüquq-mühafizə orqanının yaradılmasını görməyimiz əhəmiyyətli bir sərmayədir və ümid edirəm ki, problemin ciddiliyinin başa düşüldüyünü göstərir.” Yeni hüquq-mühafizə orqanına əlavə olaraq, Kanada kriptovalyuta ATM -lərini qadağan edəcək. Rəsmilər bildirirlər ki, bu ATM -lər fırıldaqçılar tərəfindən qurbanları aldatmaq və cinayətkarlar tərəfindən cinayət gəlirlərini yumaq üçün istifadə edilib. Kanadada təxminən 4000 kriptovalyuta ATM -i var ki, bu da adambaşına düşən ən yüksək göstəricidir. Tam ekranda şəkilə baxın: 2013-cü ildə Vankuverdə bir qəhvəxanada təqdim edilən dünyanın ilk daimi bitcoin ATM -indən istifadə edən müştəri. Fotoqraf: Andy Clark/Reuters . Bir əsrin dörddə birindən çoxdur ki, Maliyyə Əməliyyatları və Hesabatların Təhlili Mərkəzi (Fintrac) Kanadanın maliyyə kəşfiyyatı bölməsi kimi fəaliyyət göstərir. Keçən il agentlik pul yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə, sanksiyalar və yayınma açıqlamalarından 45 milyard dollar dəyərində əməliyyatları aşkar etdi. “Bu rəqəm çox yüksək və ya çox aşağı ola bilər – biz bu ölkədə maliyyə cinayətlərinin miqyasını tam bilmirik,” deyə Insight Threat Intelligence konsaltinq firmasını idarə edən Davis bildirdi. Fintrac cinayətkarları izləmir və həbs etmir, əksinə, araşdırmalarını polisə və prokurorlara təhvil verir. Yeni qanunvericiliyə əsasən, yeni yaradılmış FCA araşdırma və təqib edəcək – bu, Fintrac və ölkənin federal hüquq-mühafizə orqanı olan Kanada Kral Atlı Polisinin (RCMP) səlahiyyət dairəsini və mandatını azaldan bir addımdır. “Problemin səbəbi odur ki, RCMP maliyyə cinayətləri ilə bağlı araşdırmaları həyata keçirmək və davam etdirmək iqtidarında olmayıb və istəməyib,” deyə Davis bildirdi. “Maliyyə çatışmazlığı, bacarıq çatışmazlığı, resurs çatışmazlığı və siyasi iradə çatışmazlığı var. Lakin maliyyə cinayətləri araşdırmaları uzun, mürəkkəbdir və davamlı resurslar tələb edir ki, ümid edirəm indi tətbiq olunduğunu görəcəyik.” Maliyyə cinayətlərinin miqyası haqqında 2024-cü il hesabatında, əvvəlki ildə qlobal maliyyə sistemindən 3 trilyon ABŞ dollarından çox qeyri-qanuni vəsaitin keçdiyi təxmin edildi. Ən böyük günahkarlar arasında insan və narkotik qaçaqmalçılığı üçün pul yuyulması, eləcə də terrorizmin maliyyələşdirilməsi var idi. ABŞ Xəzinədarlıq Departamentinin 2024-cü il hesabatında bu səylərin vətəndaşlara “dağıdıcı iqtisadi və sosial təsir” göstərdiyi aşkar edildi. Kanadanın səyi, mövcud ABŞ administrasiyasının maliyyə cinayətləri bəlasına qarşı yanaşması ilə kəskin ziddiyyət təşkil edir. Donald Trumpın hökuməti, özünü kriptovalyuta “kralı” adlandıran Changpeng Zhaonun pul yuyulması ittihamlarını qəbul etməsindən sonra ona yüksək səviyyəli əfv verdi. Onun şirkəti, Binance , terrorizmin maliyyələşdirilməsinə kömək etməkdəki roluna görə rekord 4.3 milyard dollar cərimə ödəməyə məhkum edilmişdi. Tam ekranda şəkilə baxın: Binance -in qurucusu Changpeng Zhao , 2022-ci ildə Parisdə bir konfransda. Fotoqraf: Benoît Tessier/Reuters . Yanvar ayında federal nəzarət orqanlarına ünvanladığı məktubda, yüksək səviyyəli Demokratlar Trumpın fırıldaqçılıq, vergidən yayınma və pul yuyulmasını araşdırmaqdan 25.000-dən çox personalı immiqrasiya nəzarətinə yönəltmə qərarı ilə bağlı araşdırma tələb etdilər. Massaçusetsdən senator Elizabeth Warren bəyanatında dedi: “ Trump administrasiyası ağ yaxalı cinayətkarları hər cür qanunsuzluğa görə cəzasız buraxır.” “Administrasiya Amerika ailələrini fırıldaqçılıqdan və yırtıcı davranışlardan qorumaq əvəzinə, resursları qeyri-insani immiqrasiya gündəmini həyata keçirməyə yönəldir. Heç kim qanundan üstün deyil və Trump administrasiyası ağ yaxalı cinayətkarlara yumşaq davranmağı dayandırmalıdır.” “ Kanada və ABŞ fərqli yollarla gedir,” deyə Davis bildirdi və əlavə etdi ki, ABŞ hələ də “maliyyə cinayətlərini təqib etmək, araşdırmaq və təqib etmək qabiliyyəti baxımından bizdən xeyli irəlidədir.” “Biz hələ də xeyli geridəyik. Ümid edirəm ki, Kanada özünü qorumaq üçün öz imkanlarımızı gücləndirəcək. Çünki ABŞ -da baş verən şeylər Kanadada da baş verməyə meyllidir. Və buna görə də bu yeni agentlik buna qarşı bir səddir.” Yeni hüquq-mühafizə orqanının yaradılması korrupsiyaya qarşı mübarizə qrupları tərəfindən alqışlandı. Transparency International Canada -nın icraçı direktoru Salvator Cusimano dedi: “ [Kanada] hökuməti bu agentlik üçün iddialı, lakin real bir mandat təklif edir ki, bu da maliyyə cinayətlərinin icrasını yaxşılaşdırmaq üçün çox ehtiyac duyulan ilk addım kimi yaxşı əlamətdir.” “Yaradıldıqdan sonra agentlik ölkə daxilində digər hüquq-mühafizə və tənzimləyici orqanlarla sıx əməkdaşlıq etməli və potensialına çatmaq üçün onların səylərinə əsaslanmalıdır.” Agentliyin RCMP ilə nə qədər asanlıqla işləyəcəyi, harada yerləşəcəyi və digər bölmələrdən əsas resursları cəlb edib-etməyəcəyi bəlli deyil. Davis dedi: “Bu agentlik Kanadalılar üçün əhəmiyyətli olacaq, çünki iqtisadi təzyiqlər, yaşayış xərcləri və gündəlik insanlar üçün həqiqətən çətin bir mövcudluq kimi şeyləri birləşdirməyə başladığınız zaman, bizdən pul qazanan insanlara qarşı daha az tolerantlıq göstərməyə başlayırıq. “Bu, Kanada üçün böyük və zəruri bir sərmayədir. Lakin biz hökumətə onu maliyyələşdirməyə davam etməsi, ona üstünlük verməyə davam etməsi üçün təzyiq göstərməliyik ki, axtardığımız nəticələrdən bəzilərini həqiqətən əldə edək.”